Ухвала суду № 59768534, 11.08.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12344/16-к

Провадження № 1-кс/234/4050/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., за участю слідчого Баканова В.Є.

Розглянув клопотання слідчого СВ СУ ГУ НП України в Донецькій області Баканов В.Є. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк».

Клопотання надійшло до суду 10.08.2016 року.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12015050150003441 від 15.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015050150003441 від 15.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий СВ СУ ГУ НП України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало звернення головного спеціаліста відділу освіти Артемівської районної державної адміністрації до голови Артемівської районної державної адміністрації (далі по тексту АРДА) про неефективне використання бюджетних коштів у сумі понад 9 млн грн, виділених з державного бюджету України, згідно програми економічного розвитку Артемівського району на 2015 рік, на капремонти загальноосвітніх шкіл району.

Досудовим слідством по провадженню встановлено наступне: згідно програми економічного розвитку Артемівського району Донецької області на 2015 рік, з державного бюджету України були виділені грошові кошти. В подальшому, протягом 2015 року, посадові особи відділу освіти АРДА - розпорядника бюджетних коштів, уклали з різними господарюючими субєктами ряд договорів на проведення капітального ремонту будівель загальноосвітніх шкіл, які перебувають на балансі АРДА.

В ході слідства встановлено, що в ході фінансово-господарчих взаємовідносин між АРДА та господарюючими субєктами - підрядниками, під час проведення капітальних ремонтів в школах, були виявлені чисельні порушення при дотриманні вимог фінансової дисципліни, виявлено недоліки при виконанні робіт, встановлено чисельні факти завищення сум і обсягів робіт при складені кошторисної документації, порушення діючих будівельних норм і правил, неналежного контролю при здачі обєктів у користування та підписанні актів виконаних робіт з подальшим перерахуванням державних бюджетних коштів.

В ході досудового слідства встановлено, що підрядні роботи по капітальному ремонту будівель шкіл Артемівської держрайадміністрації, яка має в своєму підпорядкуванні юридичну особу - замовника, а саме: відділ освіти Артемівської держрайадміністрації, виконували підрядники: філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-будівельної компанії «СХІД» (код ЄДРПОУ 39825069); приватне підприємство «Інол-строй» (код ЄДРПОУ 35298834); приватне підприємство «Андробуд» (код ЄДРПОУ 38659643), ПВКП «Вектор» (код ЄДРПОУ 25118978), які під час виконання підрядних робіт, використовуючи свої банківські рахунки, отримували від замовника авансові платежі, закуповували необхідні матеріали, а в подальшому отримали та використали остаточні суми згідно договірних зобовязань, а частину неосвоєних грошових коштів повернули замовнику.

Так, підрядник філія ТОВ ТБК «СХІД» (код ЄДРПОУ 39825069), при виконанні підрядних робіт вступав у фінансово-господарчі відносини з субпідрядником ТОВ «БУД ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39647529) юр. адреса: місто Кіровоград вул. Медвєдєва, 1а, оф.402, яке має наступні розрахункові рахунки: р\р 26003011548124 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО банку 300023.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ СУ ГУ НП України в Донецькій області Баканов В.Є. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати ОСОБА_1, ОСОБА_3, а також співробітникам оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження УКП ГУ НП України в Донецькій області: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 а також іншим, визначеним дорученням слідчого, особам, тимчасовий доступ до документів та (за необхідності) можливість вилучення наступних документів, та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» МФО банку 300023, за адресою м. Київ вул. Ковпака, 29 а саме:

●-документів, що послужили підставою для відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю «БУД ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39647529) банківського рахунку № 26003011548124 а також інших рахунків зазначеного підприємства в цьому банку;

●-карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначеного підприємства;

●-роздруківок кредитових і дебетових перерахувань по вказаним рахункам за період з 1 січня 2015 року до моменту надходження клопотання до суду, із зазначенням контрагентів, їх банківських рахунків, реквізитів банків, дати, сум, призначення, підстави платежів, найменування платіжного документа (на паперовому та електронному носії);

-приходних і видаткових документів, що стали підставою для кредитових і дебетових перерахувань, а також зняття грошових коштів з банківських рахунків за вказаний період, як наданих в банк на паперовому носії, так і спрямованих в банк з використанням спеціальних комп'ютерних програм - в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 11.09.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.О.Михальченко