Постанова № 59766086, 16.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/15185/16-к

1-кс/522/15317/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ЧечіткоО.А. розглянув клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ЧечіткоО.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адабашьян С.С., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000000265, від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016160000000265 від 12.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що в 2014 році службові особи державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» (ЄРДПОУ 08680612), зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3 тис. га з СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088).

У подальшому, СФГ «Любава-1» в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році - 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році - 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га). За наявними даними, на вказаній ділянці зібрати горіх неочищений в такій кількості фактично неможливо.

Крім того встановлено, що діяльність СФГ «Любава-1» містить ознаки фіктивного підприємництва, а його реквізити використовувались для укладання безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг з метою подальшого обготівкування коштів підприємств реального сектору економіки, штучного формування податкового кредиту для відшкодування податку на додану вартість, мінімізації оподаткування, тощо.

У цілому, впродовж 2015-2016 років СФГ «Любава-1» зареєстровано податкових накладних на реалізацію сільськогосподарської продукції власного вирощування на загальну суму 1 652 105,4 тис.грн. (в т.ч. ПДВ 275 350,9 тис. грн.).

У свою чергу, зазначені обставини дали змогу службовими особами державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111», які в дійсності були обізнані про протиправний характер діяльності СФГ «Любава-1», використовувати «передану в оренду» земельну ділянку в особистих інтересах без будь-якого відображення в документах державного підприємства.

Разом з цим, згідно відповіді УДПтС України в Одеській області № 7-1642 від 18.03.2016 установами виконання покарань Управління ДПтС України в Одеській області, у тому числі державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» земельні ділянки в оренду не надаються.

Встановлено, що СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088) перебуває на податковому обліку у Білоцерківській ОДПІ ГУ ДФС в Київській області, де зберігається реєстраційна (юридична) справа, податкова звітність, договори СФГ «Любава-1» з податковим органом про забезпечення електронного документообігу засобами телекомунікаційного зв'язку із заявами та додатками до них, оригінали документів, на яких містять печатки та підписи посадових осіб СФГ «Любава-1», тощо.

Дані документи, перебувають у володінні та зберігаються лише в Білоцерківській ОДПІ ГУ ДФС в Київській області, де СФГ «Любава-1» перебуває на податковому обліку та подає податкову звітність та містять відомості щодо осіб, які подавали податкову звітність, у тому числі щодо оренди земельної ділянки у державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111», а також маються значення для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не виявляється можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи викладене, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а виклик у судове засідання службових осіб Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42016160000000265 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна (юридична) справа, податкова звітність, договори СФГ «Любава-1» з податковим органом про забезпечення електронного документообігу засобами телекомунікаційного зв'язку із заявами та додатками до них, оригінали документів, на яких містять печатки та підписи посадових осіб СФГ «Любава-1», тощо мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться в них можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ЧечіткоО.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адабашьян С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №42016160000000265 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - належить задовольнити.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області, оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ЧечіткоО.А.. - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юристу 2 класу ЧечіткоО.А. або за його дорученням слідчому або оперативним співробітникам Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області, які зберігаються за адресою Київська область, м. Біла Церква, вул. 50-річчя Перемоги, 12 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме : реєстраційної (юридичної справи) СФГ «Любава-1» (код ЄДРПОУ 32314088), включаючи документи, що подані підприємством для реєстрації та отримання свідоцтва про реєстрацію суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ, податкову звітність, договори СФГ «Любава-1» з податковим органом про забезпечення електронного документообігу засобами телекомунікаційного зв'язку із заявами та додатками до них, оригінали документів, на яких містять печатки та підписи посадових осіб СФГ «Любава-1».

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

16.08.2016