Ухвала суду № 59765947, 15.08.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/13941/16-к

Пр-ня № 1-кс/521/2415/16

У Х В А Л А

15 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Непорада О.М., при секретарі Дорич А.А., за участю прокурора Меньшова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що Державною службою фінансового моніторингу України виявлено схему руху коштів, що дозволяла проводити безготівкові кошти в готівку. Безготівкові кошти, що надходили на рахунок ПП «Асоциація-АПК» (ЄДРПОУ 35881879) від ряду юридичних осіб з призначенням платежу за ТНП та маркетингові послуги, в подальшому знімались готівкою для придбання сільськогосподарської продукції.

За період з 25.12.2009 по 27.05.2011, з рахунку ПП «Асоциація- АПК» (ЄДРПОУ 35881879) знято кошти у сумі 326,48 млн. грн.

Зняття готівки проводилось через касу Одеської обласної дирекції «Райффайзен банк Аваль», щоденно (крім вихідних) на мільйони гривень. Зняття даних коштів здійснював ОСОБА_1, який виступав одноосібним засновником, директором та бухгалтером ряду підприємств, що мають негативний стан.

В той же час, ПП «Асоциація-АПК» (ЄДРПОУ 35881879) мало незначний статутний фонд (1,0 тис.грн.), негативний стан підприємства («направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням») та одноосібного директора, бухгалтера та засновника - ОСОБА_2

23.04.2008, ПП «Асоциація-АПК» (ЄДРПОУ 35881879) зареєстроване державним реєстратором Виконавчого комітету Одеської Міської ради за податковою адресою: АДРЕСА_1, але наприкінці 2009 року почало проводити операції, що пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку.

ОСОБА_2 виступає одноосібним директором, бухгалтером та засновником ряду підприємств з негативним станом.

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів ОСОБА_2 отримував доходи з приватного підприємства «Магнум-ЛТД» (ЄДРПОУ 35357564).

Відповідно до особової картки АІС «Податковий блок» засновником ПП «Магнум-ЛТД» (ЄДРПОУ 35357564) був ОСОБА_2

16.05.2013 постановою господарського суду Одеської області ПП «Магнум-ЛТД» (ЄДРПОУ 35357564) визнано банкрутом, а 27.05.2013 припинено як юридичну особу.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ПП «Магнум-ЛТД» (ЄДРПОУ 35357564) знаходиться в юридичному департаменті Одеської міської ради.

За даним фактом СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2014 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення № 12014160500003163, за ст. 205 ч. 1 КК України.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, оскільки вказана інформація може виступати доказами і мати істотне значення по даному кримінальному провадженню.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Представник Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв'язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, знайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Згідно вимог п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться невизначені працівники правоохоронних органів України.

Таким чином, прокурор в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, ст. слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Попову І.О., а саме:

- оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ПП «Магнум-ЛТД» (ЄДРПОУ 35357564), з описом вилучених документів.

Вказана інформація перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15.09.2016 року.

Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Непорада