Ухвала суду № 59753964, 17.08.2016, Тарутинський районний суд Одеської області

Тарутинський районний суд Одеської області

Справа № 514/1020/16-к

Провадження по справі № 1-кс/514/144/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2016 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області Козирєв М.В., за участю секретаря Міхальчук Я.П., слідчого Андрєшкова О.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12016160430000207 слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції Андрєшкоим О.В. і погоджене прокурором Білгород - Дністровської місцевої прокуратури Одеської області Клименко Н.О. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 травня 2016 року відносно фермерського господарства «Таврія К» (ЄДРПОУ 34421628) вчинено шахрайські дії, зокрема ОСОБА_3 30 травня 2016 року заключив договір купівлі - продажу № 159 з ТОВ «Аграрна промислова компанія України «Кварц» (ЄДРПОУ 35253128) в особі ОСОБА_4 на придбання профнастилу ПК-35, планку коника, планку торцеву та саморізи по дереву за умови 50% попередньої оплати. В подальшому ОСОБА_3 перерахував на рахунок ПАТ КБ «Євробанк» № 26001330540001, який належить ТОВ «Аграрна промислова компанія України «Кварц», розташованої в м. Київ, проспект Георгія Гонгадзе, буд. 5-А, офіс 7, грошові кошти в сумі 144 500 гривень. Однак до теперішнього часу ТОВ «Аграрна промислова компанія України «Кварц» не надала покупцеві товар та не повернула аванс. Окрім цього, представники вказаного підприємства після відправлення на їх рахунок грошових коштів на зв'язок не виходять.

02 червня 2016 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 12016160430000207 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції Андрєшков О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у ПАТ КБ «Євробанк», розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, виписку про рух банківського рахунку № 26001330540001, який належить ТОВ "Аграрна промислова компанія України "Кварц", в період часу з 30.05.2016 року по 16.08.2016 року у ПАТ комерційний банк "Євробанк"; до анкети-заяви до умов та правил надання банківських послуг «Євробанк» та копії паспорта особи, яка відкрила банківський рахунок № 26001330540001, вразі відкриття вказаного рахунку юридичною особою копії свідоцтва про реєстрацію юридичної особи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ КБ «Євробанк» необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановити особу, яка скоїла даний злочин не є можливим.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин необхідно отримати у ПАТ КБ «Євробанк», розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, виписку про рух банківського рахунку № № 26001330540001, який належить ТОВ "Аграрна промислова компанія України "Кварц", в період часу з 30.05.2016 року по 16.08.2016 року у ПАТ комерційний банк "Євробанк"; до анкети-заяви до умов та правил надання банківських послуг «Євробанк» та копії паспорта особи, яка відкрила банківський рахунок № 26001330540001, вразі відкриття вказаного рахунку юридичною особою копії свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 107, ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Євробанк», розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, розкрити банківську таємницю відносно юридичної особи - ТОВ "Аграрна промислова компанія України "Кварц" та надати слідчому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Андрєшкову Василю Олександровичу або слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції Охремчуку Леоніду Дмитровичу, виписку про рух банківського рахунку № 26001330540001, який належить ТОВ "Аграрна промислова компанія України "Кварц", в період часу з 30.05.2016 року по 16.08.2016 року у формі таблиці з зазначенням:

- дати операції;

- карта;

- деталі операції;

-сума у валюті операції;

- сума у валюті карти;

- сума комісії;

- сума знижок;

- залишок після операції,

до анкети-заяви до умов та правил надання банківських послуг «Євробанк» та копії паспорта особи, яка відкрила банківський рахунок № 26001330540001, вразі відкриття вказаного рахунку юридичною особою копії свідоцтва про реєстрацію юридичної особи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 16 вересня 2016 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Козирєв