Ухвала суду № 59747478, 17.08.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/10342/16-к

Провадження №1-кс/263/5544/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050630000021 від 03.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Волноваської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області ЄДРПОУ 39901702.

З матеріалів клопотання вбачається, що підставі постанови Правління НБУ від 23.06.2015 № 408 «Про віднесення ПАТ «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23.06.2015 року прийнято рішення №121 про запровадження з 24.06.2015 року тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» Тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» запроваджено строком на 3 місяці з 24.06.2015 по 23.09.2015.

23.06.2015 на поточному рахунку №26006001172401 філії «Волноваська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес» ЄДРПОУ 39723405 в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» знаходились грошові кошти у сумі 1 380 578,60 грн., якими посадові особи вказаного підприємства не змогли б користуватися через введення тимчасової адміністрації .

З метою заволодіння грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, тобто державними коштами, директор філії «Волноваська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес» ОСОБА_2 за попередньою змовою з іншими невстановленими посадовими особами підприємства 23.06.2015 року перерахував грошові кошти у сумі 1 380 578,60 грн. з вищезазначеного поточного рахунку підприємства на поточні рахунки співробітників підприємства під виглядом заробітної платні. Далі, у липні 2015 року ОСОБА_2, використовуючи службове становище та здійснюючи вплив на підлеглих працівників, на поточні рахунки яких були перераховані грошові кошти, змусив підписати їх фіктивні договори про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги на суму перерахованих грошових коштів та довіреності, згідно яких забрати такі грошові кошти з фінансової установи зможе головний бухгалтер підприємства ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Далі, у серпні 2015 року Фондом гарантування вкладів фізичних осіб через відділення ПАТ «УКРСІББАНК» працівникам філії «Волноваська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес» були перераховані державні грошові кошти у розмірах, які знаходились на їх поточних рахунках в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». У подальшому вказаними грошовими коштами заволодів ОСОБА_2 та інші невстановлені посадові особи філії «Волноваська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес», чим державі були причинені збитки.

На підставі викладеного та з метою витребування в Волноваській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області звіти за формою 1-ДФ філії «Волноваська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес» за 2 та 3 квартал 2015 року (звіти здаються щоквартально та містять відповідно відомості за червень та липень 2015 року), які містять відомості про нараховану заробітну платню та податок з доходів фізичних осіб по кожному працівнику окремо, для встановлення розбіжностей між розміром заробітної платні співробітників філії «Волноваська птахофабрика», зазначеної у податкової звітності, та сумами грошей, які 23.06.2015 були перераховані керівництвом філій на рахунки працівників під виглядом заробітної платні з метою подальшого заволодіння коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що звіти за формою 1-ДФ філії «Волноваська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес» за 2 та 3 квартал 2015 року (звіти здаються щоквартально та містять відповідно відомості за червень та липень 2015 року), які містять відомості про нараховану заробітну платню та податок з доходів фізичних осіб по кожному працівнику окремо, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, Jlicnyxy JI.A., ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, співробітникам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб Волноваської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області ЄДРПОУ 39901702 з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі передачі податкової звітності в електронному вигляді - копій у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме до: звітів за формою 1-ДФ за 2 та 3 квартал 2015 року філії «Волноваська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес» ЄДРПОУ 39723405 із зазначенням суми нарахованої заробітної плати та податку з доходів фізичних осіб по кожному працівнику окремо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа