Ухвала суду № 59747113, 12.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/8130/16-к

1-кс/760/11129/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

12 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Довженка А.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Довженка А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного бюро Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Довженко А.С. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Яровою О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, знаходяться у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) щодо рахунку ТОВ «КОНСТРУКТИВ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39872061) № 26002586243300, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання детектив з урахуванням пояснень в судовому засіданні посилається на наступне.

Так, Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000089 від 31.03.2016.

Детектив стверджує, що відповідно до вимог Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та Постанови Кабінету Міністрів України № 200 від 25.06.2014 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», підприємство ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» (код ЄДРПОУ 00282406) є структурним підрозділом ПАТ «Українська залізниця».

Статутний капітал ПАТ «Українська залізниця» сформовано за рахунок майна підприємств залізничного транспорту, у тому числі ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», тому підприємство перебуває у державній власності.

При цьому, службові особи ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам та принципам законодавства України, шляхом неналежного виконання господарсько-правових зобов'язань, які виникли у ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» з однієї сторони, та ПП «Мікатор» (код ЄДРПОУ 34964147) з другої сторони, в частині своєчасної та повноти сплати грошових зобов'язань за договорами поставки, здійснюючи закупівлю закладних анкерів для потреб виробництва, нанесли збитки ввіреному їм підприємству на загальну суму 540 418 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» у 2015 році було придбано у ПП «Мікатор» закладні анкери АЗ-1, проте розрахунок за поставлений товар було здійснено несвоєчасно та не у повному обсязі, що в подальшому призвело до стягнення в порядку господарського процесу з ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» на користь ПП «Мікатор» інфляційних витрат, 3 % річних, пені та судового збору на загальну суму 540 418 грн., що спричинило тяжкі наслідки в розумінні п. 4 примітки до ст. 364 КК України.

Окрім цього встановлено, що на виконання договору поставки № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015, укладеного з ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» (код ЄДРПОУ 24249750), службові особи ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» здійснили закупівлю продукції (болти, шайби, втулки, стики, накладки, підкладки, клеми) у наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «НВФ Колія» (код ЄДРПОУ 37029685), ТОВ «Промбудколія» (код ЄДРПОУ 31932840), ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903), ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 22956093), ТОВ «Метінвест-СМЦ» (код ЄДРПОУ 32036829), ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» (код ЄДРПОУ 14367980).Однак, з метою надання вказаним підприємствам неправомірної вигоди при здійсненні даної закупівлі, вартість придбаної продукції була штучно завищена. Так вартість певних найменувань придбаної продукції відрізняється від середньої ринкової вартості майже в два рази.

Відповідно до звіту від 21.04.2016 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», складеного співробітниками Департаменту внутрішнього контролю ПАТ «Укрзалізниця», в порушення п. 2 ст. 75 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV зі змінами та доповненнями, службовими особами підприємства проведено закупівлю та подальшу реалізацію вищевказаної продукції, яка не передбачалась фінансовим планом підприємства на 2015 рік.

Разом з цим встановлено, що ТОВ «НВФ Колія», яке постачало продукцію для ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», здійснювало закупівлю частини продукції у ТОВ «КОНСТРУКТИВ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39872061).

Проведеним досудовим розслідуванням з'ясовано, що для переказу грошових коштів при здійсненні вищевказаних операцій підприємством ТОВ «КОНСТРУКТИВ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39872061) використовувався поточний рахунок № 26002586243300, відкритий у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

З метою проведення аналізу руху коштів, встановлення фактів розрахунку виробника з постачальниками за придбану продукцію або конвертацію коштів в готівку, отримання доказів привласнення коштів державного підприємства, у органа досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до вищенаведених документів.

Вказані документи відносно клієнта банку ТОВ «КОНСТРУКТИВ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39872061) перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про рух коштів по вищевказаному рахунку, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, дадуть змогу, зазначає детектив, встановити факти наявності чи відсутності розрахунків, наступних операцій з коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків з контрагентами, виведення коштів у готівку. Такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження № 52016000000000089 від 31.03.2016, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Гюльмагомедову Денису Олександровичу, Кривонос Дарині Володимирівні, Борисовій Дарині Сергіївні, Риковцеву Олександру Сергійовичу, Квакуші Андрію Сергійовичу, Соснову Олексію Ігоровичу, Довженку Андрію Сергійовичу або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) щодо рахунку ТОВ «КОНСТРУКТИВ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39872061) № 26002586243300, з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по зазначеному рахунку відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2015 по 01.07.2016;

- копій документів справи з юридичного оформлення указаного рахунку, у тому числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «КОНСТРУКТИВ КОМПАНІ» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з 01.01.2015 по 01.07.2016;

- роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувалося керування указаним рахунком;

- копій кредитної справи ТОВ «КОНСТРУКТИВ КОМПАНІ», у тому числі кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/8130/16-к; 1-кс/760/11129/16.

Примірник 2 - детектив НАБУ Довженко А.С.

Слідчий суддя В.С. Кицюк