Ухвала суду № 59747086, 11.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/13692/16-к

1-кс/760/11053/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

11 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., прокурора Пинзара А.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №9 Пинзар А.І. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити комерційну таємницю, знаходяться в реєстраційній справі об'єкту «Будівництво готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_1», з можливістю їх вилучення та до оригіналів документів, що перебувають у інвентаризаційній справі об'єкту «Будівництво готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_1», з можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, Слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016100090005628 від 15.05.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв'язку з будівництвом оптово-роздрібного ринку "Жуляни" з виставковим центром по торгівлі плодоовочевою продукцією по АДРЕСА_1 між Головним управлінням економіки та інвестицій КМДА та ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» укладено договір пайової участі від 10.04.2003 за №1489. На виконання договору та рішення Господарського суду м. Києва від 23.10.2006 підприємством ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» до місцевого бюджету м. Києва перераховано 1838,79 тис. гривень.

Крім того, у ході оперативного супроводження кримінального провадження співробітниками податкової міліції ГОУ ДФС України встановлено та допитано ОСОБА_1, який підтвердив свою причетність до обіймання посади директора, але надав свідчення про те, що він не складав та не підписував жодних документів від імені замовника капітального ремонту нежитлових приміщень в будівлі готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу, розташованого за адресою АДРЕСА_1, та інші документи, пов'язані з будівельними роботами та отриманням дозволів.

Водночас, під час ознайомлення в Департаменті державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві з документами щодо будівництва готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_1, зафіксовані наступні документи, які засвідчені підписами навпроти «ОСОБА_1»:

- повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрована за вх.. №7/26-0506/66 від 05.06.2012 року, з додатком №1 на 2 арк.,

- Наказ ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 №030-1/12 від 29.05.2012 року на 1 арк.,

- Наказ ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 №32-1/12 від 29.05.2012 року на 1 арк.,

- копію кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника на ім'я ОСОБА_2 серія НОМЕР_1 на 1 арк.,

- Наказ ТОВ «УкрБудПроектДизайн»» код ЄДРПОУ 32257580 №030-6/12 від 05.06.2012 року на 1 арк.,

- повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрована за вх. №7/26-0506/66 від 05.06.2012 року, з додатком №1 на 2 арк.,

- декларацію про початок виконання будівельних робіт, зареєстровану в Інспекції ДАБК у м. Києві за №КВ08312086332 від 31.05.2012 року на 4 арк.,

- лист ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 зареєстрований за вх. №7/26-2405/97 від 24.05.2012 року на 1 арк.,

- декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстровану в Інспекції ДАБК у м. Києві за №КВ14312098371 від 14.06.2012 року на 5 арк.,

- заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта, зареєстрований за вх.. №7/26-1406/47 від 14.06.2012 року на 1 арк.

Інших документів для ознайомлення в ДДАБІ у м. Києві щодо зазначеного об'єкту не надано.

ОСОБА_1, ознайомившись з копіями зазначених документів повідомив, що йому не відомі назви підприємства та їх службові особи, які зазначені в декларації та згідно останньої, які являлися генеральним підрядником та генеральним проектувальником проведення капітальних робіт.

Крім цього встановлено, що в реєстраційній справі Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна перебувають документи, в тому числі їх копії, на об'єкт будівництва готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_1, які засвідчені підписами навпроти «ОСОБА_1» та мають ознаки підроблення.

Також, під час вивчення матеріалів реєстраційної справи встановлено, що 24 лютого 2006 року ОСОБА_3, на підставі Протоколу №7 від 01.02.2006 року, від імені ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 (надалі Товариства) направила листи за вих. №227 від 24.02.2006, №226 від 24.02.2006, №228 від 24.02.2006, №229 від 24.02.2006, які в подальшому погоджені з Головою Фонду приватизації комунального майна Солом'янського району міста Києва, згідно яких ОСОБА_3 просить Фонд провести поточну інвентаризацію нежилих приміщень, а саме накриття під лінію засоли загальною площею 1024,0 кв.м, блок-посту лабораторії загальною площею 20,25 кв.м, споруди бондарного цеху загальною площею 304,8 кв.м а також складських приміщень №14 - 288,0 кв.м., №15 - 288,0 кв.м №16 - 432,0 кв.м, №17 - 432 кв.м, №18 - 432 кв.м, сортировочної - 179,52 кв.м, а також побутових та складських приміщень складу - 456,16 кв.м, загальною площею 2505,68 кв.м.

На момент подання листів, в складі засновників ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 перебували ОСОБА_6, який володіє 51% голосів у Товаристві та Харченко Владислав В'ячеславович, який володіє 49% голосів у Товаристві, що підтверджується протоколом зборів учасників №7 від 01.02.2006 року.

Водночас, згідно оцінювального акту про будинок за адресою АДРЕСА_1 встановлено наявність нежитлового будинку з кількістю поверхів 7+підвал та роком побудови - 2011.

Крім цього встановлено наступні документи: замовлення ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 на об'єкт, розташований за адресою АДРЕСА_1, №8803 (НЖ-2012) від 20.06.2012 року на проведення основної інвентаризації та виготовлення її копій, підписане ОСОБА_4., заяву ОСОБА_1 від червня 2012 року, засвідчену підписом навпроти «ОСОБА_1» та відтиском печатки Товариства, довіреність від імені ОСОБА_1 від 01.02.2012 року на гр. ОСОБА_4 та гр.. ОСОБА_5 на представлення його інтересів в органах влади, засвідчену підписом навпроти «ОСОБА_1» та відтиском печатки Товариства, рішення Господарського суду міста Києва у справі №5011-66/4525-2012 від 18.05.2012 згідно якого позовні вимоги ТОВ "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни" до ТОВ "Добромиль-Київ" про визнання права власності на новостворене нерухоме майно, а саме, на готельно-офісний та торгівельно-розважальний комплекс загальною площею 18667 кв.м., на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 800000000:72:478:0006 задовольнити, визнати за ТОВ "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни" код, ЄДРПОУ 25410064 право власності на готельно-офісний та торгівельно-розважальний комплекс загальною площею 18667 кв.м. та стягнути з ТОВ "Добромиль-Київ" код ЄДРПОУ 31355379 витрати зі сплати судового збору в розмірі витрати зі сплати судового збору в розмірі 64380,00 грн., довідку Товариства від травня 2012 року, засвідчену підписом навпроти «ОСОБА_1» та відтиском печатки Товариства щодо балансової вартості нерухомого майна, що належить Товариству на праві приватної власності, проект капітального ремонту нежитлових приміщень в будівлі готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу за адресою АДРЕСА_1, засвідчений підписом навпроти «ОСОБА_1», завдання на проектування №030-1/12 стадія ІІ (проект) від 23.04.2012 року, засвідчене підписом навпроти «ОСОБА_1», техніко-економічні показники нежитлових приміщень, засвідчені підписом навпроти «ОСОБА_1».

Водночас, слід зазначити, що кінцевим бенефіціаром ТОВ "Добромиль-Київ" код ЄДРПОУ 31355379 є ОСОБА_6, який володів 51% голосів у ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064.

Враховуючи те, що будь-які дозвільні документи на будівництво готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_1 за період з 19.02.2006 року по 31.05.2012 відсутні, право власності на нежитлові приміщення набуто внаслідок господарського спору пов'язаних Товариств, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування фактів про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення у справі, у прокурора виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до зазначених вище документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) для проведення необхідних у справі криміналістичних досліджень.

Під час досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені вище документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

Представник володільця речей і документів, доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не викликався з огляду на порушене останнім клопотання розглядати його без участі такого представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва Пинзару Антону Ігоровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають в реєстраційній справі об'єкту «Будівництво готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_1», з можливістю їх вилучення та до оригіналів документів, що перебувають у інвентаризаційній справі об'єкту «Будівництво готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_1», з можливістю їх вилучення, посадовим осаб Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, а саме до:

- Протоколу ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 №7 від 01.02.2006 року;

- листа ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 за вих. №227 від 24.02.2006;

листа ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 за вих. №226 від 24.02.2006;

листа ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 за вих. №228 від 24.02.2006;

листа ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 за вих. №229 від 24.02.2006;

оцінювального акту про будинок за адресою АДРЕСА_1 згідно якого встановлено наявність нежитлового будинку з кількістю поверхів 7+підвал та роком побудови - 2011;

замовлення ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 на об'єкт, розташований за адресою АДРЕСА_1, №8803 (НЖ-2012) від 20.06.2012 року;

заяву ОСОБА_1 від червня 2012 року;

довіреність від імені ОСОБА_1 від 01.02.2012 року на гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5;

рішення Господарського суду міста Києва у справі №5011-66/4525-2012 від 18.05.2012;

довідку Товариства від травня 2012 року щодо балансової вартості нерухомого майна, що належить ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 на праві приватної власності;

проекту капітального ремонту нежитлових приміщень в будівлі готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу за адресою АДРЕСА_1;

завдання на проектування №030-1/12 стадія ІІ (проект) від 23.04.2012 року;

техніко-економічних показників нежитлових приміщень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/13693/16-к; 1-кс/760/11053/16.

Примірник 2 - прокурор Київської місцевої прокуратури №9 Пинзар А.І.

Слідчий суддя В.С. Кицюк