Ухвала суду № 59743132, 16.08.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/7561/16-к

Провадження № 1-кс/369/1705/16

У Х В А Л А

іменем України

16.08.2016 року м.Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), та їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040650000033 від 13.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК У країни, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040650000033 від 13.05.2015 року, за фактом пособництва невстановленими особами шляхом використання реквізитів фіктивного підприємства ТОВ «Юран» (код ЄДРПОУ 23585931), в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах діючим субєктам господарювання шляхом проведення банківських операцій з перерахуванням коштів по рахункам ряду підприємств з ознаками фіктивності та за фактом невстановлених слідством осіб, які придбали ряд субєктів підприємницької діяльності ТОВ «Інста Торг», ТОВ «Імперіал Компані Плюс» та ТОВ «Оріон Компані Плюс», з метою прикриття незаконної діяльності, а саме шляхом використання їх реквізитів сприяли в ухиленні від сплати податків діючим субєктам господарювання шляхом проведення банківських операцій з перерахуванням коштів по рахункам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Юран» (ЄДРПОУ 23585931) повязана з акумулюванням безготівкових коштів, отриманих від групи підприємств реального сектору економіки в тому числі ПП «Трак Опт Трейд» (ЄДРПОУ 38779059, директор ОСОБА_2) в якості переуступки боргу.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_2 обговорює комерційні справи та підтримує ділові стосунки зі спільниками з використанням мобільних телефонів +38 (067) 914 92 14 та +38 (098) 626 42 79, що обслуговується оператором ПрАТ «Київстар»

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо звязку абонента не можливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) знаходяться документи, котрі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53), та зобов'язати останнього надати документи, які містять інформацію про взаємодію із абонентськими номерами +38 (067) 914 92 14 та +38 (098) 626 42 79, з іншими абонентами, його звязки, типи дзвінків (вихідних дзвінків, вхідних дзвінків, вхідних смс повідомлень, вихідних смс повідомлень, без розкриття їх змісту), дата, час, тривалість дзвінків та привязку до базових станцій, з адресами їх знаходження, в період часу з 01.06.2016 року по 01.08.2016 року по абонентським номерам +38 (067) 914 92 14 та +38 (098) 626 42 79 та надати можливість їх вилучити у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.6 ч.1 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчим не обґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ і можливість їх вилучення, не вказує яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, що за їх допомогою можна довести.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,160-164, 309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), та їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040650000033 від 13.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК У країни відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_3