Ухвала суду № 59740965, 16.08.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3922/16-к

Провадження № 1-кс/591/2188/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого Капусткіна С.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 120162000000000112 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з правом вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», які міститься інформацію щодо банківських операцій по рахунках ТОВ «ТД Український продукт» за період з 01.01.2015 р. по 15.08.2016 р.

Слідчий вважає, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, іншим способом довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без його фіксування технічними засобами кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження №120162000000000112, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження внесене 28.07.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120162000000000112, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 28.07.2016 біля 11 год. 30 хв. по вул. Роменська в м. Суми працівниками поліції зупинений автомобіль НОМЕР_1 з причепом, під керуванням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2. Під час огляду автомобіля встановлено, що ним перевозились 850 пляшок з рідиною, схожою на горілку, з акцизними марками та без таких. Щодо законності перевезення вказаної продукції ОСОБА_2 надав товарно-транспортні накладні №239 від 27.07.2016 та №П132 від 26.07.2016, які відповідно до рапорту УКП ГУНП в Сумській області містять ознаки підробки.

Слідством встановлено, що відповідно до видаткової накладної №1717 від 02.06.2015 ТОВ «ТД Український Продукт» продали ТОВ «Олександрія-Бліг» бутелі скляні обємом 10 літрів у кількості 1290 штук. Відповідно до форми МД-2 ТОВ «Олександрія-Бліг» оплатили митний збір придбали горілку «Діамант» у кількості 1290 бутелів, партія 97 у Молдові, м. Кишинів, вул. Букуріей, 20. Перетин кордону відбувся через Одеську митницю ДФС.

Надалі слідством встановлено, що ТОВ «Олександрія-Бліг» передали горілку «Діамант» у кількості 1290 бутелів ТОВ «ТД Український Продукт», підтвердженням чого є товарно-транспортна накладна № 73 на переміщення алкогольних напоїв від 13.10.2015.

Відповідно до отриманих відомостей, є підстави вважати, що вилучені пляшки з рідиною є підакцизними товарами, які незаконно виготовлені, зберігались та транспортувались з метою збуту, а документи на їх транспортування можуть бути підроблені з цією метою.

ТОВ «ТД Український продукт» для ведення господарської діяльності використовує номер рахунку 26007502642902 у банку АТ «УкрСиббанк». З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаних розрахункових рахунках за період з 01.01.2015 р. по 15.08.2016 р.

Суд погоджується з доводами слідчого відносно того, що з метою встановлення обєктивної істини по справі, осіб, які вчинили даний злочин, факту завдання матеріальної шкоди, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Вилучення документів зумовлене необхідність використання в якості доказів, ризиком їх втрати.

Отже, слідчим доведено всі передбачені ст.160 КПК України обставини.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо обєктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60 та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТД Український Продукт» за номером рахунку 26007502642902 за період з 01.01.2015 по 15.08.2016, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки.

Право тимчасового доступу надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя О.Б. Капкін