Ухвала суду № 59736869, 17.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12432/16-к

н/п 1-кс/640/6211/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" серпня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Мотузової С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №420162200000000608 від 29 червня 2016року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 11.08.2016 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, яким просив надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до всіх документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» (код ЄДРПОУ 37525370), яка знаходиться в Чугуївській районній державній адміністрації Харківської області, розташованій за адресою: Харківська область, м.Чугуїв, вул. К. Лібкнехта (Старонікольська), 29 (057-46-40-901, email: rda@chuguevrda.gov.ua), та надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000608 від 29 червня 2016року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до прокуратури Харківської області звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи майном заявника. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 42016220000000608.

29.06.2016 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Харківській області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 28.08.2015 ОСОБА_7 передала йому в дар свою частину в статутному капіталі ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» (код ЄДРПОУ 37525370) у розмірі 25%. При цьому ОСОБА_7 вказала, що зазначеному підприємству належать земельні ділянки, розташовані на території Великобабкінської та Артемівської селищних рад, загальною площею 2000 Га. Крім того ОСОБА_7 мала намір також подарувати ОСОБА_3 свою частину в статутному капіталі ТОВ «Артемівські зорі» в розмірі 25% (єдиним учасником якого є ТОВ «СПЕЦАГРОДАР»). Іншими учасниками ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» зі слів ОСОБА_7 є ОСОБА_4 (який фактично і здійснює керівництво господарською діяльністю підприємства), ОСОБА_5 та ОСОБА_6. ОСОБА_3Є зустрівся із ОСОБА_4 та повідомив, що він є новим учасником ТОВ «СПЕЦАГРОДАР», на що ОСОБА_4 повідомив наступне: ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» належить тільки 800Га землі, а весь інший земельний масив (1200Га) належить ТОВ «Артемівські зорі», з числа учасників якого ОСОБА_7 було виключено. Крім того зі слів ОСОБА_4 75% статутного капіталу ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» та ТОВ «Артемівські зорі» належать громадянину ОСОБА_8 ОСОБА_9. ОСОБА_3 перевірив надану йому інформацію у ОСОБА_7, на що остання повідомила, що їй нічого не відомо про її виключення з числа учасників товариства. Оскільки розподілу прибутку ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» та ТОВ «Артемівські зорі» по результатам 2015 року не було, ОСОБА_3Є вважав, що йому як учаснику ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» спричинено матеріальну шкоду, яка проявилася у заволодінням його частиною прибутку.

Допитано ОСОБА_7, яка підтвердила покази ОСОБА_3Є стосовно передачі йому у дар частини статутного капіталу ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» у розмірі 25%. Також ОСОБА_7 повідомила, що приблизно у 2013 році вказане товариство придбало ТОВ «Артемівські зорі». У цьому ж році всі учасники товариств (крім ОСОБА_7П.) передали свої частки (загальним розміром 75%) ОСОБА_9. Від ОСОБА_3 ОСОБА_7 стало відомо, що її виключено з числа учасників ТОВ «Артемівські зорі». При цьому ніяких повідомлень про проведення загальних зборів ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» та ТОВ «Артемівські зорі» з цього приводу ОСОБА_7 не отримувала. Крім того, зі слів ОСОБА_7, їй, як учаснику ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» та ТОВ «Артемівські зорі» жодного разу не було виплачено її частку з прибутку.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» (код ЄДРПОУ 37525370), кінцевим беніфенціарним власником є ОСОБА_6, розмір її внеску до статутного фонду 1000000.00. Однак, відповідно до даних, що містяться в юридичній справі вказаного товариства, засновниками ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» (код ЄДРПОУ 37525370) є ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, із розміром внеску кожного до статутного фонду 250000грн.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «Артемівські зорі», кінцевим беніфенціарним власником є ОСОБА_10, розмір її внеску до статутного фонду 1047000.00. Однак, відповідно до статуту вказаного субєкта господарювання (від 2012 року) учасником ТОВ «Артемівські зорі» із розміром частки в статутному капіталі 1047000,00грн (що складає 100%) є ТОВ «СПЕЦАГРОДАР».

З метою зясування обставин вчинення кримінального правопорушення в органа досудового розслідування виникла необхідність перевірити, чи підтверджується факт зміни учасників ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» (код ЄДРПОУ 37525370) та ТОВ «Артемівські зорі», у звязку з чим на адресу Чугуївської РДА Харківської області та Печенізької РДА Харківської області було направлено запити на отримання належним чином завірених копії всіх документів реєстраційних справ зазначених субєктів господарювання. У зазначених документах містяться відомості про зміни в установчих документах юридичної особи, у т.ч. і документи на підставі яких було внесено зміни.

Відповідно до листа №02-38/2628 від 27.07.2016 Чугуївської РДА Харківської області копії реєстраційної справи можуть бути надано в порядку ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» (далі Закону) та Кримінальним процесуальним кодексом України. Відповідно до ст. 30 Закону витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному закону. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Слідчий вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» (код ЄДРПОУ 37525370), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати право тимчасового доступу до документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» (код ЄДРПОУ 37525370) та можливість вилучити належним чином завірені копій зазначених документів.

Слідчий також вказав, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» (код ЄДРПОУ 37525370) є Чугуївська районна державна адміністрація Харківської області, яка розташована за адресою: Харківська область, м.Чугуїв, вул. К. Лібкнехта (Старонікольська), 29 (057-46-40-901, email: rda@chuguevrda.gov.ua)

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та представника Українського державного університету залізничного транспорту, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420162200000000608 від 29 червня 2016року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває в Чугуївській районній державній адміністрації Харківської області, розташованій за адресою: Харківська область, м.Чугуїв, вул. К. Лібкнехта, 29, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №420162200000000608 від 29 червня 2016року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до всіх документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» (код ЄДРПОУ 37525370), яка знаходиться в Чугуївській районній державній адміністрації Харківської області, розташованій за адресою: Харківська область, м.Чугуїв, вул. К. Лібкнехта, 29, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області, розташованої за адресою: Харківська область, м.Чугуїв, вул. К. Лібкнехта, 29, надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до всіх документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» (код ЄДРПОУ 37525370), яка знаходиться в Чугуївській районній державній адміністрації Харківської області, розташованій за адресою: Харківська область, м.Чугуїв, вул. К. Лібкнехта, 29, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.09.2016 року.

Розяснити представнику Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А.Колесник