Ухвала суду № 59734833, 15.08.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/10287/16-к

Провадження № 1-кс/344/3392/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., за участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Івано-Франківській області Гоян І.І., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Фреїшин Ю.М., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 32016090000000071 від 03.08.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що дане кримінальне провадження розслідується щодо невстановлених осіб, які вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили (перереєстрували) суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ПП "Галичина-Авто" (ЄДРПОУ-38554381), ПП "Пром-Авто" (ЄДРПОУ-37952181), ТОВ "Агрокультура-ІВ" (ЄДРПОУ-40060793) та ТОВ "Гірпромбуд" (ЄДРПОУ-40060751) без наміру здійснювати законну господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Матеріалами клопотання зазначено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_3, який користується транспортним засобом TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1, де в свою чергу можуть знаходитись оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів СГД із ознаками фіктивності, печатки вказаних товариств та факсиміле підпису їхніх керівників, матеріальні носії інформації та комп'ютерна техніка із документами у електронному вигляді, чорнові записи (в тому числі і щодо неофіційної бухгалтерії), установчі та статутні документи таких СГД, бухгалтерські документи та податкова звітність, а також грошові кошти (готівка), які здобуті ОСОБА_3 внаслідок здійснення незаконної діяльності (в межах незаконно сформованого податкового кредиту в розмірі 11 766 тис. грн.), документи та інші матеріальні носії інформації, які свідчать про причетність інших осіб до незаконної діяльності підприємств із ознаками фіктивності, тому виникла необхідність у проведенні обшуку даного транспортного засобу.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_3, який користується транспортним засобом TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1, який на праві приватної власності належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Метою проведення обшуку слідчий зазначив виявлення та вилучення документів, предметів, речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема документів, які стосуються створення та діяльності ПП "Галичина-Авто" (ЄДРПОУ-38554381), ПП "Пром-Авто" (ЄДРПОУ-37952181), ТОВ "Агрокультура-ІВ" (ЄДРПОУ-40060793), ТОВ "Гірпромбуд" (ЄДРПОУ-40060751), ТОВ "Західголдконсалтинг" (ЄДРПОУ-39574613), ТОВ "Скайвестгруп" (ЄДРПОУ-39574629), ТОВ "Компанія Агро-Захід" (ЄДРПОУ-38969751), а також інших підприємств із ознаками фіктивності, печаток вказаних товариств та факсиміле підпису їхніх керівників, матеріальних носіїв інформації та комп'ютерної техніки із документами СГД у електронному вигляді, чорнових записів (в тому числі і щодо неофіційної бухгалтерії), установчих та статутних документів таких СГД, бухгалтерських документів та податкової звітності, а також грошових коштів (готівки), які здобуті внаслідок здійснення незаконної діяльності (в межах незаконно сформованого податкового кредиту в розмірі 11 766 тис. грн.), документів та інших матеріальних носіїв інформації, які свідчать про причетність інших осіб до незаконної діяльності підприємств із ознаками фіктивності тощо.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1, який знаходиться в користуванні ОСОБА_3, та належить на праві приватної власності ОСОБА_4, - з метою відшукання та вилучення документів, які стосуються створення та діяльності ПП "Галичина-Авто" (ЄДРПОУ-38554381), ПП "Пром-Авто" (ЄДРПОУ-37952181), ТОВ "Агрокультура-ІВ" (ЄДРПОУ-40060793), ТОВ "Гірпромбуд" (ЄДРПОУ-40060751), ТОВ "Західголдконсалтинг" (ЄДРПОУ-39574613), ТОВ "Скайвестгруп" (ЄДРПОУ-39574629), ТОВ "Компанія Агро-Захід" (ЄДРПОУ-38969751), а також інших підприємств із ознаками фіктивності, печаток вказаних товариств та факсиміле підпису їхніх керівників, матеріальних носіїв інформації та комп'ютерної техніки із документами СГД у електронному вигляді, чорнових записів (в тому числі і щодо неофіційної бухгалтерії), установчих та статутних документів таких СГД, бухгалтерських документів та податкової звітності.

Ухвала діє до 14 вересня 2016 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Татарінова О.А