Ухвала суду № 59730298, 15.08.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2474/16

ун. № 759/11144/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2016 року слідчий суддя Святошинського району м. Києва Т.О. Величко при секретарі Самайда А.В, за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Апреленка О.І., розглянувши клопотання старшого Слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дорошенка Д.О., про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100010000089 від 05.06.2015 року за ознаками складу злочину, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1ст. 212, ч.1ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.08.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про проведення обшуку в приміщенні, яке використовується службовими особами ТОВ «Егерзунд Україна» (код за ЄДРПОУ 36230096) розташованому за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, буд. 20 корп. Г та знаходиться у власності ТОВ «Агроаскент» (код за ЄДРПОУ 32994101) та ТОВ «Ольвита» (код за ЄДРПОУ 32709379) згідно інформації з реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 63385263 від 13.07.2016, де можуть знаходитись всі первинні бухгалтерські документи, які є предметом скоєння злочину ТОВ «Егерзунд Україна» (код за ЄДРПОУ 36230096), ТОВ «Ретрейд Пром» (код за ЄДРПОУ 39621076), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Мега Ексім Трейд» (код за ЄДРПОУ 39355911), ТОВ «БМП» (код за ЄДРПОУ 39981937), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Антарес Торг Плюс» (код за ЄДРПОУ 39478616), ПП «Алкор Груп» (код за ЄДРПОУ 39958117), ТОВ «Ентер-Прайс» (код за ЄДРПОУ 40039578), ТОВ «Брабері ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Гранд Тауерз» (код за ЄДРПОУ 39939796), ТОВ «Смарт АС» (код за ЄДРПОУ 39621935), ТОВ «Дистрибьюшн Компані» (код за ЄДРПОУ 40030910), ПП «Альмапром» (код за ЄДРПОУ 39958211), печатки, інші фінансово - господарські документи компаній нерезидентів, які зареєстровані в офшорних країнах та використовуються для надання послуг підприємствам реального сектору економіки по оптимізації сплати податкових зобов'язань до бюджету шляхом проведення безтоварних операцій, комп'ютерна техніка на якій виготовляються документи включаючи електронні системи банківського обслуговування «Кліент-Банк», грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32015100010000089 внесені до ЄРДР 05.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1ст. 212, ч.1ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи протягом 2014-2016 років, використовуються реквізити підприємств: ТОВ «Венера фінанс» (код за ЄДРПОУ 38387806), ТОВ «Епікор» (код за ЄДРПОУ 39088763), ТОВ «Геракл трейд» (код за ЄДРПОУ 38448879), ТОВ «Компанія оріон сервіс» (код за ЄДРПОУ 38376328), ТОВ «Корнел Сістем» (код за ЄДРПОУ 39291654), ТОВ «ТК Фокус Плюс» (код за ЄДРПОУ 38454935), ТОВ «Трейденерго» (код за ЄДРПОУ 39397820), ТОВ «Іларія Груп» (код за ЄДРПОУ 39462585), ТОВ «Інтерпрім» (код за ЄДРПОУ 39397747), ТОВ «Алектор-Буд» (код за ЄДРПОУ 39268651), ТОВ «Авант Експрес» (код за ЄДРПОУ 39419629), ТОВ «Грант Резорт» (код за ЄДРПОУ 39399440), ТОВ «Сарман-Торг» (код за ЄДРПОУ 39289205), ТОВ «Ретрейд Пром» (код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ 39621076), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755) надавали послуги легально діючим суб'єктам господарювання з оптимізації сплати податкових та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.При аналізі фінансово - господарської діяльності ТОВ «Ретрейд Пром» (код за ЄДРПОУ 39621076), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755) встановлено основного вигодонабувача, підприємства замовника незаконної схеми ТОВ «Егерзунд Україна» (код за ЄДРПОУ 36230096). В ході подальшого відпрацювання ТОВ «Егерзунд Україна» встановлено, що посадові особи з метою мінімізації податкових зобов'язань підприємства здійснюють розмитнення імпортованих товарів за інвойсами із заниженою вартістю, імпортований товар реалізовують за готівку, декларуючи при цьому реалізацію через підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Ретрейд Пром» (код за ЄДРПОУ 39621076), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Мега Ексім Трейд» (код за ЄДРПОУ 39355911), ТОВ «БМП» (код за ЄДРПОУ 39981937), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Антарес Торг Плюс» (код за ЄДРПОУ 39478616), ПП «Алкор Груп» (код за ЄДРПОУ 39958117), ТОВ «Ентер-Прайс» (код за ЄДРПОУ 40039578), ТОВ «Брабері ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Гранд Тауерз» (код за ЄДРПОУ 39939796), ТОВ «Смарт АС» (код за ЄДРПОУ 39621935), ТОВ «Дистрибьюшн Компані» (код за ЄДРПОУ 40030910), ПП «Альмапром» (код за ЄДРПОУ 39958211) та інші.Так, в ході подальшого відпрацювання ТОВ «Ретрейд Пром» (код за ЄДРПОУ 39621076) та ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755) допитано як свідків з приводу причетності до ведення фінансово-господарської діяльності директора, головного бухгалтера та засновника в одній особі ТОВ «Ретрейд Пром» (код ЄДРПОУ 39621076) ОСОБА_5 та директора, головного бухгалтера та засновника в одній особі ПП «Сафінг Україна» (код 39980755) ОСОБА_6, які повідомили, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств жодного відношення не мають.В ході проведення досудового розслідування встановлено, що місцем зберігання первинних бухгалтерських документів, які є предметом скоєння злочину ТОВ «Егерзунд Україна» (код за ЄДРПОУ 36230096), ТОВ «Ретрейд Пром» (код за ЄДРПОУ 39621076), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Мега Ексім Трейд» (код за ЄДРПОУ 39355911), ТОВ «БМП» (код за ЄДРПОУ 39981937), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Антарес Торг Плюс» (код за ЄДРПОУ 39478616), ПП «Алкор Груп» (код за ЄДРПОУ 39958117), ТОВ «Ентер-Прайс» (код за ЄДРПОУ 40039578), ТОВ «Брабері ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Гранд Тауерз» (код за ЄДРПОУ 39939796), ТОВ «Смарт АС» (код за ЄДРПОУ 39621935), ТОВ «Дистрибьюшн Компані» (код за ЄДРПОУ 40030910), ПП «Альмапром» (код за ЄДРПОУ 39958211) печатки, інші фінансово - господарські документи компаній нерезидентів, які зареєстровані в офшорних країнах та використовуються для надання послуг підприємствам реального сектору економіки по оптимізації сплати податкових зобов'язань до бюджету шляхом проведення безтоварних операцій, комп'ютерна техніка на якій виготовляються документи включаючи електронні системи банківського обслуговування «Кліент-Банк», грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню є приміщенняза адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, буд. 20 корп. Г, яке використовується службовими особами ТОВ «Егерзунд Україна» (код за ЄДРПОУ 36230096).

Слідчий вказував, що відповідно до інформації з реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 63385263 від 13.07.2016, право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, буд. 20 корп. Г зареєстровано за ТОВ «Агроаскент» (код за ЄДРПОУ 32994101) та ТОВ «Ольвита» (код за ЄДРПОУ 32709379).

Враховуючи викладене, слідство має достатні підстави вважати, що в приміщенні, яке використовується службовими особами ТОВ «Егерзунд Україна» (код за ЄДРПОУ 36230096) розташованому за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, буд. 20 корп. Г та знаходиться у власності ТОВ «Агроаскент» (код за ЄДРПОУ 32994101) та ТОВ «Ольвита» (код за ЄДРПОУ 32709379) можуть знаходитись всі первинні бухгалтерські документи, які є предметом скоєння злочину ТОВ «Егерзунд Україна» (код за ЄДРПОУ 36230096), ТОВ «Ретрейд Пром» (код за ЄДРПОУ 39621076), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Мега Ексім Трейд» (код за ЄДРПОУ 39355911), ТОВ «БМП» (код за ЄДРПОУ 39981937), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Антарес Торг Плюс» (код за ЄДРПОУ 39478616), ПП «Алкор Груп» (код за ЄДРПОУ 39958117), ТОВ «Ентер-Прайс» (код за ЄДРПОУ 40039578), ТОВ «Брабері ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Гранд Тауерз» (код за ЄДРПОУ 39939796), ТОВ «Смарт АС» (код за ЄДРПОУ 39621935), ТОВ «Дистрибьюшн Компані» (код за ЄДРПОУ 40030910), ПП «Альмапром» (код за ЄДРПОУ 39958211), печатки, інші фінансово - господарські документи компаній нерезидентів, які зареєстровані в офшорних країнах та використовуються для надання послуг підприємствам реального сектору економіки по оптимізації сплати податкових зобов'язань до бюджету шляхом проведення безтоварних операцій, комп'ютерна техніка на якій виготовляються документи включаючи електронні системи банківського обслуговування «Кліент-Банк», грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Судом встановлено, що в матеріалах клопотання відсутні докази про право власності на об'єкт де проводиться обшук та довідка форми №3 про осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим не додано до клопотання належних та допустимих доказів підписаних уповноваженими на те особами, на підставі якої інформації слідчий дійшов висновку, що саме приміщенні, яке використовується службовими особами ТОВ «Егерзунд Україна» (код за ЄДРПОУ 36230096) розташованому за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, буд. 20 корп. Г, де необхідно провести обшук, та яке знаходиться у власності ТОВ «Агроаскент» (код за ЄДРПОУ 32994101) та ТОВ «Ольвита» (код за ЄДРПОУ 32709379) можуть знаходитись всі первинні бухгалтерські документи, які є предметом скоєння злочину ТОВ «Егерзунд Україна» (код за ЄДРПОУ 36230096), ТОВ «Ретрейд Пром» (код за ЄДРПОУ 39621076), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Мега Ексім Трейд» (код за ЄДРПОУ 39355911), ТОВ «БМП» (код за ЄДРПОУ 39981937), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Антарес Торг Плюс» (код за ЄДРПОУ 39478616), ПП «Алкор Груп» (код за ЄДРПОУ 39958117), ТОВ «Ентер-Прайс» (код за ЄДРПОУ 40039578), ТОВ «Брабері ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Гранд Тауерз» (код за ЄДРПОУ 39939796), ТОВ «Смарт АС» (код за ЄДРПОУ 39621935), ТОВ «Дистрибьюшн Компані» (код за ЄДРПОУ 40030910), ПП «Альмапром» (код за ЄДРПОУ 39958211).

А тому згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. 110, 234 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив :

У задоволені клопотання старшого Слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дорошенко Д.О., про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О. Величко