Ухвала суду № 59722743, 15.08.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/7790/16-к

Провадження №1-кс/751/1526/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 15 серпня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова І.М. Шипов

з участю слідчого Давидок І.В.,

при секретарі Крохмальній Л.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ФАБ «Південний» в м. Луганську (МФО 304999, м. Луганськ, вул. Шевченка, буд. 29), Головний офіс ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) ,-

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №32015270000000037 від 09.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження, зясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні ФАБ «Південний» в м. Луганську.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ФАБ «Південний» в м. Луганську (МФО 304999, м. Луганськ, вул. Шевченка, буд. 29), Головний офіс ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), а саме:

- документів юридичної справи ПП «Диона» (код ЄДРПОУ 38811034), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ПП «Диона» (код ЄДРПОУ 38811034) №26005310076001, за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року;

- документів юридичної справи ТОВ «Мелон 2011» (код ЄДРПОУ 37612379), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ПП «Диона» (код ЄДРПОУ 38811034) №26003310067001, за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року;

- документів юридичної справи ТОВ «Блейк ЛТД» (код ЄДРПОУ 35999139), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ПП «Диона» (код ЄДРПОУ 38811034) №26005310038801, за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року;

- документів юридичної справи ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ПП «Диона» (код ЄДРПОУ 38811034) №26000310068401, за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року;

- руху грошових коштів по рахунку ПП «Диона» (код ЄДРПОУ 38811034) №26005310076001, який відкритий в ФАБ «Південний» в м. Луганську (МФО 304999, м. Луганськ, вул. Шевченка, буд. 29), Головний офіс ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року (у паперовому та електронному вигляді);

- руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Мелон 2011» (код ЄДРПОУ 37612379) №26003310067001, який відкритий в ФАБ «Південний» в м. Луганську (МФО 304999, м. Луганськ, вул. Шевченка, буд. 29), Головний офіс ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року (у паперовому та електронному вигляді);

- руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Блейк ЛТД» (код ЄДРПОУ 35999139) №26005310038801, який відкритий в ФАБ «Південний» в м. Луганську (МФО 304999, м. Луганськ, вул. Шевченка, буд. 29), Головний офіс ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року (у паперовому та електронному вигляді);

- руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607) №26000310068401, який відкритий в ФАБ «Південний» в м. Луганську (МФО 304999, м. Луганськ, вул. Шевченка, буд. 29), Головний офіс ПАТ АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року (у паперовому та електронному вигляді);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ПП «Диона» (код ЄДРПОУ 38811034) №26005310076001, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ «Мелон 2011» (код ЄДРПОУ 37612379) №26003310067001, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ «Блейк ЛТД» (код ЄДРПОУ 35999139) №26005310038801, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607) №26000310068401, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий cуддя І.М. Шипов