Ухвала суду № 59721486, 15.08.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3430/16-к

Провадження № 1-кс/591/2166/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого Гладушка О.О., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС прокуратури Сумської області Гладушка О.О.надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні Сумського РУ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26, відомостей щодо рахунку ОСОБА_2, НОМЕР_2, відкритому у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: щодо руху коштів на зазначеному рахунку з 01.01.2015 по 11.08.2016; про залишок коштів на зазначеному рахунку станом на 11.08.2016 (з розшифруванням їх виду, валюти, суми, операційного дня, контрагентів, їх назв тощо).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016200000000110 від 15.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 368, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 272 КК України, за фактом здійснення вивозу лісоматеріалів за кордон службовими особами ФОП «ОСОБА_3.», ФОП «ОСОБА_4.», ФОП «ОСОБА_2.» та ФОП «ОСОБА_5» за попередньою змовою між собою за підробленими документами.

Під час досудового розслідування отримано інформацію, що ФОП «ОСОБА_2.» (код НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1), під час проведення розрахунків за виготовлені пиломатеріали, використовує особистий картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на який отримує кошти за продану продукцію.

Разом із тим, пиломатеріали, які реалізовуються з використанням особистого рахунку вказаним суб'єктом господарювання, не обліковуються у бухгалтерській та податковій звітності, що призводить до заниження об'єкта оподаткування.

В ході слідства встановлено, що під час проведення розрахунків за реалізовану, не обліковану продукцію фізична особа-підприємець ОСОБА_2, використовує особистий картковий розрахунковий рахунок НОМЕР_2, який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні Сумського РУ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26, відомостей щодо рахунку ОСОБА_2, № НОМЕР_2, відкритому у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме:

●щодо руху коштів на зазначеному рахунку з 01.01.2015 по 11.08.2016;

●про залишок коштів на зазначеному рахунку станом на 11.08.2016 (з розшифруванням їх виду, валюти, суми, операційного дня, контрагентів, їх назв тощо).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОВС прокуратури Сумської області Гладушка О.О.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін