Постанова № 59721103, 10.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/14742/16-к

1-кс/522/14912/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі слідчого Бабятинського О.П., розглянув клопотання ст. слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100000000021 від 19.02.2016, за ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100000000021 від 19.02.2016, стосовно організації групою невстановлених осіб підприємств з ознаками фіктивності, які задіяні у схеми конвертації безготівкових коштів у готівку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0677/2015/ДСК які надійшли з УСБУ в Одеській області встановлено, що в період з 22.02.2015 по 07.10.2015 невстановлені особи діючи на території Одеської області з метою легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, організували схему конвертації безготівкових коштів у готівку використовуючи при цьому рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а також фізичних осіб, відкритих в банківських установах, вказані особи, під виглядом надання поворотної фінансової допомоги перераховували з рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» на карткові рахунки фізичних осіб грошові кошти, які в подальшому були обготівковані в касах банківських установ у сумі 6,20 млн. грн., та передавались організаторам протиправної схеми.

Так не встановлені слідством особи організували схему з використанням рахунків наступних юридичних ociб які мають ознаки «фіктивності», а саме : ТОВ «Гларіон», ТОВ «Грінсток», ТОВ «Дністера», ТОВ «Брейтон», ТОВ «Армадена», ТОВ «Мідл Сіті», ТОВ «Фордс», ТОВ «Одісон», ТОВ «Твінторг», ТОВ «Юденс», ТОВ «Ерсон», ТОВ «Інсіліт», ТОВ «Фарадон», ТОВ «Континент компані», ТОВ «Прокс-Трейд», ТОВ «Ньюкасл», ТОВ «Іствік», а також фізичних ociб, відкритих в банківських установах (ПАТ «Універсал Банк», AT «Укрсиббанк», ПАТ «Банк Восток» та інші), розташованих у м. Одесі, м. Києві, м. Дніпропетровську загальним обсягом більш 205 млн. грн.

Так з матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Іствік» (ЄДРПОУ 39654688) здійснювало перерахування безготівкових коштів на розрахунки підприємств з ознаками «фіктивності» з призначенням платежу «розрахунки за ТНП та канцтовари» без відображення зазначених операцій в податковій звітності, що свідчить про умисне приховування реального доходу субєкту підприємницької діяльності. В подальшому зазначені безготівкові грошові кошти отримувались готівкою за участю довіреної особи або підставною особою в відділеннях ПАТ «Укрсиббанк».

Джерелами походження грошових коштів на рахунках ТОВ «Іствік» (ЄДРПОУ 39654688) були безготівкові надходження від ряду субєктів господарської діяльності, реального сектору економіки, з різноманітними призначеннями платежів, де в подальшому отримані грошові кошти на рахунках, перераховувались рахунки фіктивних підприємств які в подальшому отримувались довіреною особою в касі обслуговуючого банку з призначенням: «безповоротня фінансова допомога» в подальшому отримані грошові кошти з банківських установ передавались організаторам протиправної схеми повязаної з обготівкуванням грошових коштів та їх легалізацією, які в свою чергу привласнивши вказані грошові кошти використовували їх на власні потреби.

Встановлено, що ТОВ «Іствік» за юридичною адресою, м. Одеса, вул. Балківська, буд.84 не знаходиться на підприємстві рахується одна особа, директор, бухгалтер та засновник ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, складських, виробничих приміщень за підприємством не встановлено.

Також в ході досудового розслідування було встановлено ОСОБА_3 який надав свідчення під протокол допиту, що він зареєстрував на своє імя підприємство ТОВ «Іствік» за пропозицією не встановлених осіб, за матеріальну винагороду так як був у скрутному матеріальному становищі. Також ОСОБА_3 ніякого відношення до фінансово господарської діяльності ТОВ «Іствік» не має, також ніяких договорів з субєктами господарської діяльності не укладав, грошовими коштами які знаходились на розрахунковими рахунками ТОВ «Іствік» не розпоряджався.

Враховуючи вище викладене слідство має сумніви щодо здійснення ОСОБА_3 фінансово-господарські операції від імені директора ТОВ «Іствік» (код ЄДРПОУ 39654688) та автентичності підписів в реєстраційних, установчих, банківських та інших документах виконаних від імені директора ТОВ «Іствік» ОСОБА_3

Також встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи

ТОВ «Іствік» (код ЄДРПОУ 39654688) знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, а саме: наказ на призначення ОСОБА_3 на посаду директора вказаного підприємства, протокол зборів учасників підприємства, рішення про створення підприємства, статут підприємства та інші документи необхідні для створення та подальшої реєстрації підприємства в органах державної влади та які містять підписи виконані від імені ОСОБА_3, в якості директора ТОВ «Іствік».

Перераховані документи необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, шляхом проведення почеркознавчої експертизи та іншим способом, ніж вилучити оригінали вищевказаних документів неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою таких документів.

В ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку виконаних в реєстраційних документах ТОВ «Іствік» (код ЄДРПОУ 39654688) від імені ОСОБА_3, як засновника та директора вказаного підприємства.

Так, з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом № 19 від 20.04.2007 року, обєктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №32016100000000021 від 19.02.2016, за ч.2 ст.209 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що інформація, яка міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ «Іствік» (код ЄДРПОУ 39654688), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та іншим способом, ніж вилучити вищевказані документи неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що реєстраційна справа ТОВ «Іствік» (код ЄДРПОУ 39654688) знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, та має значення по даному кримінальному провадженню у якості джерела доказів.

Крім того, суд вважає за доцільним розглядати без виклику службових осіб відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області майору податкової міліції ОСОБА_1 або за його дорученням (постановою) співробітникам служби безпеки України в Одеській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, а саме:

- копії документів реєстраційної справи ТОВ «Іствік» (код ЄДРПОУ 39654688).

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

10.08.2016