Ухвала суду № 59720342, 21.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

21.06.2016

Справа № 760/6919/16-к

Провадження № 1-кс/760/8290/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., при секретарі Шевченко О.С., за участі слідчого Трофімова Б.В. розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Трофімова Б.В., погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Сьомічем А.А. про надання дозволу на проведення обшуку на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000630 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. З ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в транспортному засобі марки Toyota Camry, з державним номерним знаком НОМЕР_1.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчою групою, яка складається з слідчих слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015000000000630 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організованою групою у складі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших, зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, в тому числі: ТОВ «Торгова група Західсталь» (код ЄДРПОУ: 39963787), ТОВ «Торговий дім Ольга» (код ЄДРПОУ: 40114204), ТОВ «Северсталь» (код ЄДРПОУ: 40034208), ТОВ «Стальний дім» (код ЄДПРПОУ: 39963148), ТОВ «Комплектінвест» (код ЄДРПОУ: 39764855), ТОВ «ТД Металургпром» (код ЄДРПОУ: 39450721), ТОВ «Модуль груп» (код ЄДРПОУ: 38342875), ТОВ «Флавер груп» (код ЄДРПОУ: 39568730), ТОВ «Біоз груп» (код ЄДРПОУ: 39492096), ПП «Академі-А» (код ЄДРПОУ: 33691478), ТОВ «ТД Метали і полімери» (код ЄДРПОУ: 40042795), ТОВ «Доні солюшн» (код ЄДРПОУ: 39817456), ТОВ «Інтегро буд» (код ЄДРПОУ: 39424906), ТОВ «Сайдекс» (код ЄДРПОУ: 40107747), ТОВ «ТД «Нова» (код ЄДРПОУ: 39624999), ТОВ «ТД СПК Трейд» (код ЄДРПОУ: 39626226), ТОВ «Регіон постач сталь» (код ЄДРПОУ: 39626362), ТОВ «ТД Інвестмаш» (код ЄДРПОУ: 39626416), ТОВ «ТД Марія» (код ЄДРПОУ: 40107092), ТОВ «ТД Стальсервіс» (код ЄДРПОУ: 40098869), ТОВ «Продакт енерджі» (код ЄДРПОУ: 39287606), ТОВ «Абажур преміум» (код ЄДРПОУ: 40204418), ТОВ «ТД Вікант» (код ЄДРПОУ: 40104882), ТОВ «ТД «Дніпроспецсталь» (код ЄДРПОУ: 40099024), ТОВ «Неон арт плюс» (код ЄДРПОУ: 32523536), ТОВ «Ст Даймонд» (код ЄДРПОУ: 32670635), ПП «Аксіос-Сервіс» (код ЄДРПОУ: 33747959), ПП «Мережі сучасної безпеки» (код ЄДРПОУ: 36059420), ТОВ «Гідроізоляціябуд» (код ЄДРПОУ: 36790180), ТОВ «Світ проектів-ХХІ» (код ЄДРПОУ: 37002663), ТОВ «ТР Авто-експедиція» (код ЄДРПОУ: 37611066), ТОВ «Євро холод Україна» (код ЄДРПОУ: 37739324), ТОВ «Люмавью-Україна» (код ЄДРПОУ: 38315401), ТОВ «Профліфтер» (код ЄДРПОУ: 38323480), ПП «Поділлятрансбуд» (код ЄДРПОУ: 38541477), ТОВ «Експо прав» (код ЄДРПОУ: 38663597), ТОВ «Дамастор ЮК» (код ЄДРПОУ: 39605075), ТОВ «Креатив-бюро» (код ЄДРПОУ: 39647199), ТОВ «ТД Будмаштрейд» (код ЄДРПОУ: 39624763), ТОВ «ТД Інвестмаш» (код ЄДРПОУ: 39626416), ТОВ «ТД Сталлер» (код ЄДРПОУ: 39626336), ТОВ «ТД Металлхолдинг» (код ЄДРПОУ: 39138515), ТОВ «Торгмеблі» (код ЄДРПОУ: 40107160), ТОВ «ТД Диван» (код ЄДРПОУ: 40205055), ТОВ «Люкс-вікінг ЛТД» (код ЄДРПОУ: 40204973), ТОВ «Маркетстіл» (код ЄДРПОУ: 39530534). Дана група СГД створена з метою прикриття незаконної діяльності, незаконного обготівкування грошових коштів та пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зокрема, у ході досудового слідства, допитано як свідка засновника та службову особу ТОВ «Неон арт плюс», ТОВ «Ст Даймонд», ПП «Аксіос-Сервіс», ПП «Мережі сучасної безпеки», ТОВ «Гідроізоляціябуд» , ТОВ «Світ проектів-ХХІ», TOB «ТР Авто- експедиція», ТОВ «Євро холод Україна», ТОВ «Люмавью-Україна», ТОВ «Профліфтер», ПП «Поділлятрансбуд», ТОВ «Експо прав», ТОВ «Дамастор ЮК», ТОВ «Креатив-бюро», ТОВ «ТД СПК Трейд», ТОВ «Регіон постач сталь» ОСОБА_7, яка повідомила про реєстрацію зазначених СГД на власне ім'я за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб без мети ведення реальної фінансово-господарської діяльності. Жодного відношення до здійснення діяльності на вказаних підприємствах остання не має, печатками ніколи не володіла та не користувалася, податкової звітності не формувала та до органів ДФС не надсилала; ввірені їй підприємства використовуються сторонніми особами з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході відпрацювання вищеперерахованих підприємств, встановлено що відповідно до даних, зазначених у інформаційно-аналітичній системі «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України», внесено відомості стосовно податкових станів вищезазначених підприємств (8) - внесено запис про відсутність за місцезнаходженням. Також з метою встановлення фактичного місцезнаходження службових осіб підприємств, було здійснено виїзди за податковими адресами підприємств, в результаті яких встановлено що офісні та складські приміщення відсутні.

Між тим, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено обшук в приміщенні, що використовувалось вищевказаною групою осіб в якості офісу. В результаті обшуку виявлено та вилучено печатки ряду фіктивних підприємств, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Шляхом проведення слідчих дій та розшукових заходів встановлено, що вказана група осіб у своїй діяльності використовує транспортний засіб марки Toyota Camry синього кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2. Відповідно до даних отриманих з «НАІС ДДАІ» МВС України, вказаний транспортний засіб на праві власності зареєстрований за ОСОБА_8

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання про проведення обшуку задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в транспортному засобі марки Toyota Camry з державним номерним знаком НОМЕР_2 можуть знаходитись документи, відомості та речі, що мають суттєве та важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Трофімова Б. В., погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Сьомічем А.А., про дозвіл на проведення обшуку на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000630 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Трофімову Б.В., іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за № 12015000000000630, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки Toyota Camry з державним номерним знаком НОМЕР_1, який зареєстрований на праві власності за ОСОБА_8, з метою відшукання речей та документів ТОВ «Торгова група Західсталь» (код ЄДРПОУ: 39963787), ТОВ «Торговий дім Ольга» (код ЄДРПОУ: 40114204), ТОВ «Северсталь» (код ЄДРПОУ: 40034208), ТОВ «Стальний дім» (код ЄДПРПОУ: 39963148), ТОВ «Комплектінвест» (код ЄДРПОУ: 39764855), ТОВ «ТД Металургпром» (код ЄДРПОУ: 39450721), ТОВ «Модуль груп» (код ЄДРПОУ: 38342875), ТОВ «Флавер груп» (код ЄДРПОУ: 39568730), ТОВ «Біоз груп» (код ЄДРПОУ: 39492096), ПП «Академі-А» (код ЄДРПОУ: 33691478), ТОВ «ТД Метали і полімери» (код ЄДРПОУ: 40042795), ТОВ «Доні солюшн» (код ЄДРПОУ: 39817456), ТОВ «Інтегро буд» (код ЄДРПОУ: 39424906), ТОВ «Сайдекс» (код ЄДРПОУ: 40107747), ТОВ «ТД «Нова» (код ЄДРПОУ: 39624999), ТОВ «ТД СПК Трейд» (код ЄДРПОУ: 39626226), ТОВ «Регіон постач сталь» (код ЄДРПОУ: 39626362), ТОВ «ТД Інвестмаш» (код ЄДРПОУ: 39626416), ТОВ «ТД Марія» (код ЄДРПОУ: 40107092), ТОВ «ТД Стальсервіс» (код ЄДРПОУ: 40098869), ТОВ «Продакт енерджі» (код ЄДРПОУ: 39287606), ТОВ «Абажур преміум» (код ЄДРПОУ: 40204418), ТОВ «ТД Вікант» (код ЄДРПОУ: 40104882), ТОВ «ТД «Дніпроспецсталь» (код ЄДРПОУ: 40099024), ТОВ «Неон арт плюс» (код ЄДРПОУ: 32523536), ТОВ «Ст Даймонд» (код ЄДРПОУ: 32670635), ПП «Аксіос-Сервіс» (код ЄДРПОУ: 33747959), ПП «Мережі сучасної безпеки» (код ЄДРПОУ: 36059420), ТОВ «Гідроізоляціябуд» (код ЄДРПОУ: 36790180), ТОВ «Світ проектів-ХХІ» (код ЄДРПОУ: 37002663), ТОВ «ТР Авто-експедиція» (код ЄДРПОУ: 37611066), ТОВ «Євро холод Україна» (код ЄДРПОУ: 37739324), ТОВ «Люмавью-Україна» (код ЄДРПОУ: 38315401), ТОВ «Профліфтер» (код ЄДРПОУ: 38323480), ПП «Поділлятрансбуд» (код ЄДРПОУ: 38541477), ТОВ «Експо прав» (код ЄДРПОУ: 38663597), ТОВ «Дамастор ЮК» (код ЄДРПОУ: 39605075), ТОВ «Креатив-бюро» (код ЄДРПОУ: 39647199), ТОВ «ТД Будмаштрейд» (код ЄДРПОУ: 39624763), ТОВ «ТД Інвестмаш» (код ЄДРПОУ: 39626416), ТОВ «ТД Сталлер» (код ЄДРПОУ: 39626336), ТОВ «ТД Металлхолдинг» (код ЄДРПОУ: 39138515), ТОВ «Торгмеблі» (код ЄДРПОУ: 40107160), ТОВ «ТД Диван» (код ЄДРПОУ: 40205055), ТОВ «Люкс-вікінг ЛТД» (код ЄДРПОУ: 40204973), ТОВ «Маркетстіл» (код ЄДРПОУ: 39530534) та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому- передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово- господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв'язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп'ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб'єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов'язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська