Ухвала суду № 59720219, 23.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

23.06.2016

Справа № 1-кс/760/4718/16

760/7140/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2016 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Демидовська А.І.

при секретарі Слободянюк А.К.

за участю

прокурора Маруненко О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання адвоката Ципіна Дениса Леонідовича, який діє в інтересах ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №42014100000001259 від 25.10.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Ципін Д.Л., який діє в інтересах ФОП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 42014100000001259 в рамках якого ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 19.10.2015 р. було накладено арешт на майно ФОП ОСОБА_3

В обґрунтування клопотання зазначив, що ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 19.10.2015 р. було задоволено клопотання прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Клещенка О.М., накладено арешт на майно ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна», яке було вилучене 13.10.2015 року під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» за адресою: м. Київ, вул. Хвойки, 15/15.

Також зазначив, що вказаною ухвалою слідчого судді було накладено арешт також на речі та документи інших осіб, які не мають жодного відношення до ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна». Зокрема ухвалою суду від 19.10.2015 р. було накладено арешт на документи ФОП ОСОБА_3, а саме: - книга обліку доходів фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (НОМЕР_1); - Папка зеленого кольору з назвою «ОСОБА_3» в середині якої містяться документи ФОП «ОСОБА_3», а саме: податкові декларації платника єдиного податку - фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (НОМЕР_1); заяви ФОП ОСОБА_2 від 26.03.2015 року на 1 арк; рахунки-фактури між Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_3; видаткові накладні між ТОВ Глобал Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_3; видаткові накладні між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ОСОБА_3; звіти по дебетних та кредитних операціях по рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_3; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців № 315184, серії ААВ від 20.09.2011 року на 1 аркуші; книга обліку прибутку та витрат, що ведуть громадяни-суб'єкти підприємницької діяльності №17-120/30923 від 07.10.2011 в кількості 1 штуки; - акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 від ЗО вересня 2015 року на 1 арк; Трудові книжки працівників ФОП «ОСОБА_3», а саме: трудова книжка гр. ОСОБА_5, ОСОБА_6; ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Вважає, що накладений арешт на речі та документи ФОП ОСОБА_3 та трудові книжки працівників було накладено необґрунтовано, без врахування недостатності доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення та без дотримання вимог чинного законодавства, а тому підлягає скасуванню.

В судове засіданні представник заявника Ципін Д.Л. не з'явився про причини неявки повідомив суд та подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, доводи клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що ці речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42014100000001259.

Суд, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши докази наданні в судовому засіданні, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт на майно у вигляді речей може бути накладений, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог КПК арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Пунктом 2 ч. 2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справи від 07.02.2014 р.» зазначено: Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна. Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що СУ ФР ДПІ у Солом'янському р-н ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100000001259 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 205 КК України. Вказане кримінальне провадження здійснюється відносно діяльності ТОВ «Анта Союз» та ТОВ «Промастербудпостач.

Як встановлено, прокурор прокуратури Солом'янського району м. Києва було подано клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна», що підтверджується наданими доказами та матеріалами справи.

Ухвалою слідчого судді від 19.10.2015 р. накладено арешт на речі та документи ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна», які були вилучені під час проведення обшуку у офісних приміщеннях вказаних товариств.

Із наданих доказів вбачається, що під час проведення обшуку були описані та вилучені окрім речей та документів ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» також речі та документи ФОП ОСОБА_3

ФОП ОСОБА_3 у вищевказаному кримінальному провадженні не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна тощо.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При таких обставинах доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими встановлено, що арешт накладено необґрунтовано в зв'язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання ФОП ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №142014100000001259 від 25 жовтня 2014 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Макухи А.А. від 19 жовтня 2015 року, а саме: - книга обліку доходів фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (НОМЕР_1); - Папка зеленого кольору з назвою «ОСОБА_3» в середині якої містяться документи ФОП «ОСОБА_3», а саме: податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (НОМЕР_1) за грудень місяць 2014 року на 2 арк.; заява ФОП ОСОБА_2 від 26.03.2015 року на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000043 від 03.03.2015 року між Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0315041 від 03.03.2015 року між ТОВ Глобал Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_3; видаткова накладна № РН-0215445 від 25.02.2015 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0215064 від 25.02.2015 р. між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0215314 між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0215033 від 16.02.2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0215003 від 05.02.2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-02І5035 від 05.02.2015 року між ТОВ «Глобал Дистрибуція Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № СФ-0000018 від 30.01.2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0115074 від 25.01.2015 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0115037 від 25.01.2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0115010 від 05.01.2015 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0115010 від 05.01.2015 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-1214094 від 26.12.2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-1214466 від 26.01.2р14 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-1214250 від 04.12.2014 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-1214019 від 04.12.2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-1114013 від 04.11.2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-1114088 від 04.11.2014 року між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; рахунок-фактура № СФ- 0000207 від 30.12.2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-1214067 від 30.12.2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № СФ-0000166 від 31.10.2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-1014067 від 31.10.2014 року між ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_3 на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_3 за період - «Березень 2015» на 2 арк.; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_3 за період - «Лютий 2015» на 2 арк.; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_3 за період - «Січень 2015» на 2 арк.; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_3 за період - «Жовтень 2014» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_3 за період - «Грудень 2014» на 2 арк.; заява ФОП ОСОБА_2 від 12.03.2015 року на 1 арк.; заява ФОП ОСОБА_2 від 10.02.2015 р. на 1 арк; заява ФОП ОСОБА_2 від 25.05.2015 року на 1 арк; заява ФОП ОСОБА_2 від 24.03.2015 року на 1 арк; заява ФОП ОСОБА_2 від 24.03.2015 року на 1 арк; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців № 315184, серії ААВ від 20.09.2011 року на 1 аркуші; книга обліку прибутку та витрат, що ведуть громадяни-суб'єкти підприємницької діяльності №17-120/30923 від 07.10.2011 в кількості 1 штуки. - акт ОУ-0000125 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_2 від ЗО вересня 2015 року на 1 арк; - звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № 26004060835054 «ФОП ОСОБА_3В.» за період серпень 2015 на 1 арк; - акт ОУ-0000107 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОП ОСОБА_3 від 31 липня 2015 року на 1 арк; - акт ОУ-0000088 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» (код ЄДРПОУ 36304618) та ФОЦ ОСОБА_3 від ЗО червня 2015 року на 1 арк; - Трудова книжка гр. ОСОБА_5, трудова книжка гр. ОСОБА_6; трудова книжка гр. ОСОБА_7 та трудова книжка гр. ОСОБА_8

Зобов'язати СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві негайно повернути ФОП ОСОБА_3 речі та документи.

Копію ухвали надіслати зацікавленим особам.

Виконання ухвали про скасування арешту майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська