Ухвала суду № 59719796, 10.08.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/5979/16-к

Провадження № 1-кс/727/1975/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Вакарюк К.А.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Чорнея В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42016260000000048 від 24 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий в особливо важливих справах прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

В клопотанні посилається на те, що службові особи Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ТД «Баркон», ТОВ «Астер Мел», ТОВ «Аркофрут», ТОВ «Ернанд», ПП «Альянс-2577» та ПП «ТД «Шлях-2014» зловживаючи наданою їм владою та своїм службовим становищем, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, з метою незаконного збагачення, шляхом використання влади та службового становища всупереч інтересам служби, діючи умисно, сприяли та продовжують сприяти незаконному вивезенню вказаними субєктами підприємницької діяльності через державний кордон України в режимі експорту товару «горіхи волоські лущені», шляхом проведення митного оформлення в режимі експорт вантажних автомобілів з вказаним товаром без наявності всіх необхідних товаросупровідних документів, чим спричинили та продовжують спричиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України передбачених чинним законодавством України обовязкових митних платежів, податків і зборів, неповернення валютної виручки із-за кордону.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Торговий дім «Шлях 2014» ввійшовши в злочинну змову із службовими особами Державної фіскальної служби України за попередньою змовою з ТОВ «ТД «Баркон», ТОВ «Астер Мел», ТОВ «Аркофрут», ТОВ «Ернанд» та ПП «Альянс-2577» протягом 2015-2016 років здійснювали закупівлю та подальшу реалізацію за межі України горіху волоського та насіння гарбузового, при цьому, з метою документального підтвердження законності придбаної та експортованої продукції складали фіктивні документи про закупівлю у фізичних та юридичних осіб горіхів волоських та гарбузового насіння та відповідно податок з доходів фізичних осіб в повному обсязі не утримували та до бюджету не сплачували. В свою чергу, невстановлені службові особи державної фіскальної служби, використовуючи своє службове становище сприяють службовим особам ПП «Торговий дім «Шлях 2014» у здійсненні підприємницької діяльності повязаної із закупівлею горіхів волоських та насіння гарбузового із складанням та використанням підроблених документів, без сплати в повному обсязі податків, а також у безперешкодному експорту вказаної продукції за межі України.

Окрім того досудовим слідством встановлено, що в ході здійснення експортних операцій в зоні дії Чернівецької митниці ДФС, ТОВ «Астер Мел», ТОВ «Аркофрут», ПП «Альянсь-2577» та ПП «Торговий дім «Шлях-2014» з метою отримання сертифікатів відповідності (походження) форми EUR.1 подано до Чернівецької митниці ДФС ряд документів щодо походження товарів «горіх волоський», а саме договори та платіжні доручення про закупівлю в ТОВ «ТД «Баркон» даної групи товарів. Виходячи із матеріалів досудового розслідування дані фінансові операції викликають сумнів у звязку із вище наведеними фактами.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Торговий дім «Шлях 2014», в порушення податкового законодавства не подавалося в Чернівецьку ОДПІ ГУ ДФС в Чернівецькій області по місцю реєстрації даного товариства звіти форми №1 ДФ, про суми нарахування та виплати доходів, які б свідчили про походження придбаних та експортованих горіхів волоських та насіння гарбузового, а також про нарахування та сплату відповідних податків.

Вказує, що з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення реальності фінансових операцій з придбання і подальшої реалізації горіха волоського та насіння гарбузового, надходження коштів від їх реалізації та їх подальшого використання, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ПП «Торговий дім «Шлях 2014» (Код ЄДРПОУ 40087490) юр. адреса: м. Чернівці, пров. Складський, 8 по рахунках, відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: № 26008587377600 (валюта рахунку Долар США), дата відкриття 02.11.2015 року; № 26008587377600 (валюта рахунку Євро), дата відкриття 02.11.2015 року; № 26008587377600 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 02.11.2015 року, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 24 березня 2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №42016260000000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а 28.07.2016 р. внесено до ЄРДР доповнення за ч.2 ст.364 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в звязку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику відмовляє так, як останні не явюється стороною кримінального провадження.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський 60 за період з 02 листопада 2015 року по 10 серпня 2016 року, а саме щодо: роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) по рахунках ТОВ «Торговий дім «Шлях 2014» (Код ЄДРПОУ 40087490) юр. адреса: м. Чернівці, пров. Складський, 8, а саме: № 26008587377600 (валюта рахунку Долар США); № 26008587377600 (валюта рахунку Євро); № 26008587377600 (валюта рахунку українська гривня).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярема Л.В.