Ухвала суду № 59719071, 16.08.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/9356/16-к

Провадження №1-кс/712/4303/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування запобіжного заходу особисте зобовязання

16 серпня 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., за участю секретаря Олефіренко В.В., підозрюваного ОСОБА_1, прокурора Остапенко Ю.А., слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього у рамках розслідування кримінального провадження №42016250000000070 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання до підозрюваного ОСОБА_1, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, українець, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючий на посаді комерційного директора ТОВ«Брілюкс», зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, фактично проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, підозрюється у тому, що, він займаючи посаду комерційного директора ТОВ «Брілюкс», діючи умисно, в порушення п. 134.1 ст. 134, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 201.1 ст.201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами, ухилився від сплати податку на додану вартість за листопад 2015 року в сумі 422031 грн., та від сплати податку на прибуток підприємства за 2015 року в сумі 380118 грн., а всього на загальну суму 802149грн., які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України.

16.08.2016 ОСОБА_1 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, є зібрані у ході досудового розслідування речові докази і документи, відомості, що містяться в протоколах слідчих дій, проведених у кримінальному провадженні, зокрема:

- документи, вилучені 21.07.2016 в ході проведення обшуку в ТОВ «Брілюкс», згідно даних яких ОСОБА_1 являється комерційним директором ТОВ «Брілюкс» і є службовою особою ТОВ «Брілюкс» відповідальною за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та платежів до бюджету.

- покази свідка ОСОБА_3, директора ТОВ «Брілюкс», про те, що ОСОБА_1являється комерційним директором ТОВ «Брілюкс» і обовязки щодо укладення договору поставки №30 від 02.11.2015, його виконання, сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість були покладені саме на нього.

- дані акту ДПІ у м. Черкаси № 440/23-01-14-01/32268063 від 10.08.2016 документальної виїзної позапланової перевірки, про те, що службові особи ТОВ«Брілюкс» ухилилися від сплати податку на додану вартість за листопад 2015 року в сумі 422031 грн., та від сплати податку на прибуток підприємства за 2015 року в сумі 380118 грн., а всього на загальну суму 802149 грн.

- інші зібрані в кримінальному провадженні докази.

На даний час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків з метою схилити їх до дачі неправдивих показів.

Зазначений ризик існує, так як ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_1, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обовязків, які передбачені у ст. 194 КПК України, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що зазначено у п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 176 179, 193, 194, 196 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання про обрання до підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, запобіжного заходу особистого зобовязання, задовольнити.

2. Покласти на підозрюваного у кримінальному провадженні №42016250000000070 ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, строком на шістдесят діб такі обовязки:

1) прибувати до слідчого відділу УСБУ в Черкаській області із періодичністю, визначеною слідчим;

2) не відлучатися із населеного пункту м. Черкаси, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

3. Контроль за виконанням підозрюваним ОСОБА_1 даного запобіжного заходу здійснювати слідчим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майором юстиції ОСОБА_2

Слідчий суддя: В.П. Чепурний