Ухвала суду № 59715102, 15.07.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.07.2016 Справа № 554/5308/16-к

Справа № 554/5308/16-к

Провадження № 1-кс/554/5619/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю слідчого - Бурля Б.І.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32016170000000022 від 24 червня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

15 липня 2016 року слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (код ЄДРПОУ 37310549, м. Київ, вул. Чорновола, 12), а саме: договорів про оренду державного окремого індивідуально-визначеного нерухомого майна, а саме: приміщень, будівель, споруд та окремого індивідуального визначеного рухомого майна, а саме: обладнання для виготовлення горілок, горілок особливих та лікеро-горільчаних виробів, вимірювальних засобів, випробувального та допоміжного обладнання, транспортних засобів, яке знаходиться за адресою: м.Полтава, вул.Зіньківська, 3, які діяли у період з 01.01.2013 по теперішній час; документів ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (код ЄДРПОУ 37310549) стосовно проведення взаєморозрахунків з ПрАТ (ТОВ) «Полтавський лікеро-горілчаний завод» (код за ЄДРПОУ 32174761), а саме: договори та додатки до них, рахунки - фактури, податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання - здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності, платіжні доручення, прибутково касові ордери та платіжних квитанцій до них, листування, технічна документація, банківські виписки (роздруківки) або інші документи, які підтверджують розрахунки, договорів оренди, актів приймання-передачі, акти інвентеризації, технічні паспорта та відомості комплекту поставки, накладні на внутрішнє переміщення обєктів основних засобів, інвентерезаційні описи основних засобів; актів перевірок державного майна, розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Зіньківська, 3, проведених Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області; документів ПрАТ (ТОВ) «Полтавський лікеро-горілчаний завод» (код за ЄДРПОУ 32174761) стосовно проведення взаєморозрахунків з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області, а саме: договори та додатки до них, рахунки - фактури, податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання - здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності, платіжні доручення, прибутково касові ордери та платіжних квитанцій до них, листування, технічна документація, банківські виписки (роздруківки) або інші документи, які підтверджують розрахунки, договорів оренди, актів приймання-передачі, акти інвентеризації, технічні паспорта та відомості комплекту поставки, накладні на внутрішнє переміщення обєктів основних засобів, інвентерезаційні описи основних засобів за період часу з 01.01.2013 і по теперішній час. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3О, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, а також іншим особам за доручення слідчого. Клопотання прохали розглянути без повідомлення особи згідно вимог п.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено,що СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №32016170000000022 від 24 червня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у 2013-2016 роках службові особи ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» шляхом безпідставного відображення в документах податкової звітності підприємства операцій з оплати суборенди за користування майном в адресу ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод», орендованого у Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, яке фактично відсутнє, розукомплектоване, перебуває у технічно несправному стані, фактично не може використовуватись і не використовується, ухилились від сплати податків на суму 830 001 грн., тобто у значних розмірах. Юридична адреса ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» м. Київ, вулиця Вячеслава Чорновола,12. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів , а саме: договорів про оренду державного окремого індивідуально-визначеного нерухомого майна, а саме: приміщень, будівель, споруд та окремого індивідуального визначеного рухомого майна, а саме: обладнання для виготовлення горілок, горілок особливих та лікеро-горільчаних виробів, вимірювальних засобів, випробувального та допоміжного обладнання, транспортних засобів, яке знаходиться за адресою: м.Полтава, вул.Зіньківська, 3, які діяли у період з 01 січня 2013 року по 15 липня 2016 року; документів ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (код ЄДРПОУ 37310549) стосовно проведення взаєморозрахунків з ПрАТ (ТОВ) «Полтавський лікеро-горілчаний завод» (код за ЄДРПОУ 32174761), а саме: договори та додатки до них, рахунки - фактури, податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання - здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності, платіжні доручення, прибутково касові ордери та платіжних квитанцій до них, листування, технічна документація, банківські виписки (роздруківки), документи, які підтверджують розрахунки, договорів оренди, актів приймання-передачі, акти інвентеризації, технічні паспорта та відомості комплекту поставки, накладні на внутрішнє переміщення обєктів основних засобів, інвентерезаційні описи основних засобів; актів перевірок державного майна, розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Зіньківська, 3, проведених Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області; документів ПрАТ (ТОВ) «Полтавський лікеро-горілчаний завод» (код за ЄДРПОУ 32174761) стосовно проведення взаєморозрахунків з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області, а саме: договори та додатки до них, рахунки - фактури, податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання - здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності, платіжні доручення, прибутково касові ордери та платіжних квитанцій до них, листування, технічна документація, банківські виписки (роздруківки), документи, які підтверджують розрахунки, договорів оренди, актів приймання-передачі, акти інвентеризації, технічні паспорта та відомості комплекту поставки, накладні на внутрішнє переміщення обєктів основних засобів, інвентерезаційні описи основних засобів за період часу з 01 січня 2013 року і по 15 липня 2016 року, що перебувають у володінні ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» код ЄДРПОУ 37310549, за адресою - м. Київ, вул. Чорновола, 12.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32016170000000022 від 24 червня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1ст.212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 15 липня 2016 року до 15 серпня 2016 року слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3О, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів , а саме: договорів про оренду державного окремого індивідуально-визначеного нерухомого майна, а саме: приміщень, будівель, споруд та окремого індивідуального визначеного рухомого майна, а саме: обладнання для виготовлення горілок, горілок особливих та лікеро-горільчаних виробів, вимірювальних засобів, випробувального та допоміжного обладнання, транспортних засобів, яке знаходиться за адресою: м.Полтава, вул.Зіньківська, 3, які діяли у період з 01 січня 2013 року по 15 липня 2016 року; документів ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (код ЄДРПОУ 37310549) стосовно проведення взаєморозрахунків з ПрАТ (ТОВ) «Полтавський лікеро-горілчаний завод» (код за ЄДРПОУ 32174761), а саме: договори та додатки до них, рахунки - фактури, податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання - здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності, платіжні доручення, прибутково касові ордери та платіжних квитанцій до них, листування, технічна документація, банківські виписки (роздруківки, документи, які підтверджують розрахунки, договорів оренди, актів приймання-передачі, акти інвентеризації, технічні паспорта та відомості комплекту поставки, накладні на внутрішнє переміщення обєктів основних засобів, інвентерезаційні описи основних засобів; актів перевірок державного майна, розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Зіньківська, 3, проведених Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області; документів ПрАТ (ТОВ) «Полтавський лікеро-горілчаний завод» (код за ЄДРПОУ 32174761) стосовно проведення взаєморозрахунків з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області, а саме: договори та додатки до них, рахунки - фактури, податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання - здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності, платіжні доручення, прибутково касові ордери та платіжних квитанцій до них, листування, технічна документація, банківські виписки (роздруківки), документи, які підтверджують розрахунки, договорів оренди, актів приймання-передачі, акти інвентеризації, технічні паспорта та відомості комплекту поставки, накладні на внутрішнє переміщення обєктів основних засобів, інвентерезаційні описи основних засобів за період часу з 01 січня 2013 року і по 15 липня 2016 року, що перебувають у володінні ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» код ЄДРПОУ 37310549, за адресою - м. Київ, вул. Чорновола, 12.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко