Ухвала суду № 59701647, 10.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/13699/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7763/16

10 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого Козинця Р.М. по кримінальному провадженню № 42015040000000895 від 09.11.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 серпня 2016 року слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000895 від 09.11.2015 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, головний бухгалтер ТОВ «Продекспорт-2009» (код ЄДРПОУ 36573563) ОСОБА_3, будучи службовою особою, за попередньою змовою, з невстановленими особами, діючи умисно, склала та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, та видала їх невстановленим особам для надання до Господарського суду м. Києва, з метою заволодіння майном ТОВ «АТБ-маркет» (код ЄДРПОУ 30487219), однак останні свої дії не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, тобто своїми діями вчинила замах на заволодіння чужим майном (у вигляді грошових коштів 110494894,67 грн.), шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до наданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні особи, які здійснювали перерахування грошових коштів по рахункам наступних підприємств та підприємців - ФОП: ТОВ "Снек Експорт", ЄДРПОУ 33324584, ТОВ «Агросахінвест-2002», ЄДРПОУ 31870837, ТОВ "Інвестком-2007", ЄДРПОУ 34915299, ТОВ "Інвестком Плюс", ЄДРПОУ 35339388, ТОВ "Атлант-2009", ЄДРПОУ 36640426, ТОВ "Наутілус-Інвест 2006", ЄДРПОУ 34823774, ТОВ "Нова компанія-2006", ЄДРПОУ 34432852, ТОВ "ПАРК ДРУЖБИ", ЄДРПОУ 35933759, ТОВ "Продекспорт-2009", ЄДРПОУ 36573563, ТОВ "Рєалтрейд", ЄДРПОУ 39368847, Корпорацiя "С.І.Груп", ЄДРПОУ, ТОВ "С.І. Девелопмент", ЄДРПОУ 33324558, ТОВ "С.І. Центр", ЄДРПОУ 35622267, ТОВ "Самоцвіт", ЄДРПОУ 13473378, ТОВ "Смачна країна", ЄДРПОУ 37733359, ТОВ "Техносервіс фінанц", ЄДРПОУ 33164885, ТОВ "УКРАГРО-2003", ЄДРПОУ 32354026, Асоціація "Укрснек", ЄДРПОУ 35045092, ТОВ "Фаетон Транс", ЄДРПОУ 36166749, "Благодійний фонд ОСОБА_4", ЄДРПОУ 36421284, ТОВ "ЧИСТА ПЛАНЕТА", ЄДРПОУ 34060298, підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_5, інн НОМЕР_1, підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_6, інн НОМЕР_2, Громадська організація «Боксерський клуб «Гарт», ЄДРПОУ 37652956, Дочiрнє пiдприємство "Юмак" ЗАТ "Корпорація "Інтерагросистема", ЄДРПОУ 32584274, ТОВ "Ірбіс-Груп", ЄДРПОУ 35740212, ТОВ "Акварєал", ЄДРПОУ 39368688, реєстраційні, ліцензійні та інші документи яких, знаходяться в ОСОБА_7 банку України, ЄДРПОУ МФО 300001, ЄДРПОУ 00032106.

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_7 банку України, ЄДРПОУ МФО 300001, ЄДРПОУ 00032106.

Слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого. Представник ОСОБА_7 банку України в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ОСОБА_7 банку України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ст.ст. 3, 6 Закону України «Про ОСОБА_7 України», ОСОБА_7 банк не відповідає за зобов'язаннями інших банків, а інші банки не відповідають за зобов'язаннями ОСОБА_7 банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання. Про ОСОБА_7 банк України Відповідно доКонституції Україниосновною функцією ОСОБА_7 банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. При виконанні своєї основної функції ОСОБА_7 банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі. ОСОБА_7 банк у межах своїх повноважень сприяє фінансовій стабільності, в тому числі стабільності банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню цілі, визначеної у частині другій цієї статті. ОСОБА_7 банк також сприяє додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України за умови, що це не перешкоджає досягненню цілей, визначених у частинах другій та третій цієї статті.

Враховуючи, що слідчий прохає надати дозвіл на вилучення документів, які стосуються здійсненню господарської діяльності підприємств ФОП: ТОВ "Снек Експорт", ЄДРПОУ 33324584, ТОВ «Агросахінвест-2002», ЄДРПОУ 31870837, ТОВ "Інвестком-2007", ЄДРПОУ 34915299, ТОВ "Інвестком Плюс", ЄДРПОУ 35339388, ТОВ "Атлант-2009", ЄДРПОУ 36640426, ТОВ "Наутілус-Інвест 2006", ЄДРПОУ 34823774, ТОВ "Нова компанія-2006", ЄДРПОУ 34432852, ТОВ "ПАРК ДРУЖБИ", ЄДРПОУ 35933759, ТОВ "Продекспорт-2009", ЄДРПОУ 36573563, ТОВ "Рєалтрейд", ЄДРПОУ 39368847, Корпорацiя "С.І.Груп", ЄДРПОУ, ТОВ "С.І. Девелопмент", ЄДРПОУ 33324558, ТОВ "С.І. Центр", ЄДРПОУ 35622267, ТОВ "Самоцвіт", ЄДРПОУ 13473378, ТОВ "Смачна країна", ЄДРПОУ 37733359, ТОВ "Техносервіс фінанц", ЄДРПОУ 33164885, ТОВ "УКРАГРО-2003", ЄДРПОУ 32354026, Асоціація "Укрснек", ЄДРПОУ 35045092, ТОВ "Фаетон Транс", ЄДРПОУ 36166749, "Благодійний фонд ОСОБА_4", ЄДРПОУ 36421284, ТОВ "ЧИСТА ПЛАНЕТА", ЄДРПОУ 34060298, підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_5, інн НОМЕР_1, підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_6, інн НОМЕР_2, Громадська організація «Боксерський клуб «Гарт», ЄДРПОУ 37652956, Дочiрнє пiдприємство "Юмак" ЗАТ "Корпорація "Інтерагросистема", ЄДРПОУ 32584274, ТОВ "Ірбіс-Груп", ЄДРПОУ 35740212, ТОВ "Акварєал", ЄДРПОУ 39368688, з огляду на наведені вище норми законодавства, які не можуть знаходитись у володінні ОСОБА_7 Банку України. Тому, підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ОСОБА_7 банку України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко