Ухвала суду № 59701600, 10.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

10.08.16

У Х В А Л А Справа № 200/13683/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7748/16

10 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого Козинця Р.М. по кримінальному провадженню № 42015040000000895 від 09.11.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 серпня 2016 року слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000895 від 09.11.2015 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, головний бухгалтер ТОВ «Продекспорт-2009» (код ЄДРПОУ 36573563) ОСОБА_3, будучи службовою особою, за попередньою змовою, з невстановленими особами, діючи умисно, склала та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, та видала їх невстановленим особам для надання до Господарського суду м. Києва, з метою заволодіння майном ТОВ «АТБ-маркет» (код ЄДРПОУ 30487219), однак останні свої дії не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, тобто своїми діями вчинила замах на заволодіння чужим майном (у вигляді грошових коштів 110494894,67 грн.), шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до наданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні особи, які здійснювали перерахування грошових коштів по рахункам наступних підприємств: ТОВ "Снек Експорт", ЄДРПОУ 33324584, ТОВ «Агросахінвест-2002», ЄДРПОУ 31870837, ТОВ "Інвестком-2007", ЄДРПОУ 34915299, ТОВ "Інвестком Плюс", ЄДРПОУ 35339388, Дочiрнє пiдприємство "Юмак" ЗАТ "Корпорація "Інтерагросистема", ЄДРПОУ 32584274, ТОВ "Нова компанія-2006", ЄДРПОУ 34432852, ТОВ "Самоцвіт", ЄДРПОУ 13473378, ТОВ "УКРАГРО-2003", ЄДРПОУ 32354026, "Благодійний фонд ОСОБА_4", ЄДРПОУ 36421284, ТОВ "ЧИСТА ПЛАНЕТА", ЄДРПОУ 34060298, підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_5, інн НОМЕР_1, підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_6, інн НОМЕР_2.

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк», може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» та вилучення копій тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Козинця Р.М. - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до копій речей і документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться в ПАТ КБ "Приватбанк", ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по рахункам наступних підприємств та підприємців ФОП:

1). ТОВ "Снек Експорт", ЄДРПОУ 33324584:

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26003050501211, (980-українська гривня), відкрито 10.05.2005;

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26040057000298, (980-українська гривня), відкрито 24.01.2011;

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26052050204498, (980-українська гривня), відкрито 21.04.2006;

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26002050501389, (980-українська гривня), відкрито 08.02.2005;

2). ТОВ «Агросахінвест-2002», ЄДРПОУ 31870837:

- ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, рахунок № 26009143517001 (980 -українська гривня), відкритий 09.08.2006;

- ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, рахунок № 26042057000564 (980 -українська гривня), відкритий 17.01.2011;

3). ТОВ "Інвестком-2007", ЄДРПОУ 34915299:

- ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, рахунок 26050050206108, (980-українська гривня), відкритий 04.04.2007;

- ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, рахунок 26000050204246, (980-українська гривня), відкритий 04.04.2007.

4). ТОВ "Інвестком Плюс", ЄДРПОУ 35339388:

- ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, рахунок 26006060150016, (980-Українська гривня), відкритий 12.09.2007;

- ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, рахунок 26059050218067, (980-українська гривня), відкритий 12.09.2007.

5). Дочiрнє пiдприємство "Юмак" ЗАТ "Корпорація "Інтерагросистема", ЄДРПОУ 32584274:

- ЧЕРНIГ.РУ ПАТ КБ"Приватбанк"м.Чернiгiв, МФО 353586, рахунок 26008060137625, (980-українська гривня), відкритий 05.09.2007;

- ЧЕРНIГ.РУ ПАТ КБ"Приватбанк"м.Чернiгiв, МФО 353586, рахунок 26049051400193, (980-українська гривня), відкритий 24.07.2012;

- ЧЕРНIГ.РУ ПАТ КБ"Приватбанк"м.Чернiгiв, МФО 353586, рахунок 26053060137625, (980-українська гривня), відкритий 05.09.2007;

6). ТОВ "Нова компанія-2006", ЄДРПОУ 34432852:

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26042057000382, (980-українська гривня), відкрито 21.01.2011;

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26050050202908, (980-українська гривня), відкрито 14.07.2006;

7) ТОВ "Самоцвіт", ЄДРПОУ 13473378:

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26045057000572, (980-українська гривня), відкрито 17.01.2011;

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26003110460002, (840-долар США), відкрито 12.11.2004;

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26059110460001, (980-українська гривня), відкрито 12.11.2004;

8) ТОВ "УКРАГРО-2003", ЄДРПОУ 32354026:

- ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, рахунок 26009050203, (980-українська гривня), відкрито 25.01.2008;

- ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, рахунок 26041050202111, (980-українська гривня), відкрито 25.01.2013;

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26007050218752, (978-Євро), відкрито 04.06.2008;

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26009050203367, (840-долар США), відкрито 01.02.2006;

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26009050501304, (980-українська гривня), відкрито 03.12.2004;

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26056050501250, (980-українська гривня), відкрито 03.12.2004;

9). "Благодійний фонд ОСОБА_4", ЄДРПОУ 36421284:

- ОСОБА_8ПАТ КБ"Приватбанк", М.КИЇВ, МФО 300711, рахунок 26052060379241, (980- українська гривня), відкрито 06.10.2010;

- ОСОБА_8ПАТ КБ"Приватбанк", М.КИЇВ, МФО 300711, рахунок 26003060410041, (980- українська гривня), відкрито 06.10.2010.

10). ТОВ "ЧИСТА ПЛАНЕТА", ЄДРПОУ 34060298:

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26043060031239, (980-українська гривня), відкрито 02.02.2011;

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26056050203473, (980-українська гривня), відкрито 10.02.2006;

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26001050202195, (980-українська гривня), відкрито 10.02.2006.

11). Підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_5, інн НОМЕР_1:

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26201050201457, (980-українська гривня), відкрито 13.11.2013.

12). підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_6,

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26001143032001, (980- українська гривня) , відкрито 21.06.2001;

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26002143032022, (643-росiйський рубль) , відкрито 29.07.2002;

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26051143032051, (980- українська гривня) , відкрито 16.05.2002;

- ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, рахунок 26067143032001, (980- українська гривня) , відкрито 30.03.2004, а саме:

- юридичних справ зазначених підприємств та підприємців ФОП, у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки по зазначеним рахункам, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- документів з інформацією про рух коштів по вказаним рахункам, за період з 01.01.2014 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу (та інше) в паперовому вигляді та на електронному носієві;

- копії документів, необхідних банкам для операцій повязаних з зовнішньоекономічною діяльністю (в копіях):

1. Договори купівлі-продажу, поставки товарів / виконання робіт / надання послуг (включаючи ліцензійні та інші договори на передачу виняткових / невиключних прав на об'єкти інтелектуальної власності); купівлі-продажу / передачі корпоративних прав / акцій, включаючи всі специфікації, додатки і додаткові угоди до них.

2. Інвойси, рахунки-фактури, накладні, коносаменти, ВМД.

3. Акти прийому-передачі товару, виконаних робіт, наданих послуг.

4. Документи (угоди, договори, акти) про переведення боргу, уступки права вимоги (цесії), залік зустрічних вимог.

5. Висновок ДП «Держзовнішінформ» про відповідність платежу ринкової коньюнктурі цін, а також інша документація, що підтверджує обґрунтованість / ринковість розміру платежу.

6. Звіти про оцінку; довідки про товарооборот (переважно при виплаті роялті, оплаті послуг).

7. Рішення загальних зборів учасників підприємства про розподіл і виплату дивідендів; укладанні угод; виконанні зобов'язань за контрактами (, здійснення інших транзакцій.

8. Статути підприємств; витягу з Держреєстру підприємств.

9. Бухгалтерська звітність платника / отримувача коштів; підприємства чиї корп. права / акції продаються / передаються (баланс, звіт про фін. результатах, фін. звіт суб'єкта малого підприємництва) за останній звітний період.

10. Документи, що підтверджують структуру власності платника / отримувача коштів, інформацію про його бенефіціарів, а також походження коштів (статутні документи, видані в країні реєстрації акціонера / бенефіціара; опитувальники, схеми і анкети банку, підписані представником підприємства).

11. Документи про утримання та сплати податку у джерела при виплаті доходу нерезиденту; довідки про податкову резидентність отримувача коштів.

12. Всі види індивідуальних ліцензій НБУ: на розміщення резидентами валютних цінностей на рахунках за межами України, на переказування іноземної валюти за межі України з метою здійснення інвестицій за кордон, на здійснення переказу іноземної валюти за межі України для оплати фізичними особами-резидентами послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами, і проведення українськими резидентами окремих валютних операцій; а також повні пакети документів, надані в зв'язку / для отримання зазначених ліцензій, в тому числі:

- довідка уповноваженого українського банку про наявність рахунку заявника, з якого він планує відправляти / отримувати кошти на рахунок / з рахунку в іноземному банку;

- довідка іноземного банку з інформацією про номер, тип відкритого в нього заявником рахунку і валютні цінності, які на ньому враховуються;

- копії паспорту та ІПН клієнта, його представника;

- копії договорів (угод) та / або інших документів (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів і т.п.), які є підставою для здійснення резидентом інвестиції за кордон;

- копії або нотаріально завірені копії документів про реєстрацію нерезидента за кордоном (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру), до статутного капіталу якого інвестуються кошти, які подаються під час здійснення прямої інвестиції;

- копії або нотаріально завірені копії документів про реєстрацію частки статутного капіталу (об'єкта інвестиції), яку планує придбати резидент (виписка з рахунку в цінних паперах, сертифікат корпоративних прав, установчі документи нерезидента, які містять інформацію про зареєстрованому статутному капіталі і т.д.) . Подаються під час здійснення прямої інвестиції;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить інформацію про контролюючому органі, в якому заявник перебуває на обліку (для заявників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

- інформація контролюючого органу про стан виконання обов'язків заявника як платника податків (довідка органів УКРІНФОРМ про сплату заявником податків);

- копія податкової декларації про майновий стан і доходи за останній звітний (податковий) рік (з відміткою контролюючого органу про отримання) і якщо сума доходів, відображена в цій декларації, менше суми інвестиції, - копії податкових декларацій (з відповідною відміткою) за попередні звітні (податкові) року або довідку (відомості) контролюючого органу про доходи заявника за відповідний період, що підтверджують наявність у заявника доходів в сумі, достатній для здійснення інвестиції (для заявників - фізичних осіб);

- копії звіту про оцінку (акті оцінки) ринкової вартості об'єкта інвестиції, складеного уповноваженою особою (суб'єктом оціночної діяльності);

- довідка заявника в довільній формі, яка містить інформацію і розрахунки, що підтверджують відповідність інвестиції вимогам, встановленим законодавством України, за структурою активів, які дозволяється приймати для представлення страхових резервів (в разі здійснення інвестиції страховиком зі страхування життя), або по структурі активів інституту спільного інвестування / недержавного пенсійного фонду (в разі здійснення інвестиції за рахунок активів інституту спільного інвестування / недержавного пенсійного фонду);

- документи, що є підставою, згідно п. 4 Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2001 р № 470, для звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, а саме - надана нерезидентом довідка (або її нотаріально завірена копія), що підтверджує резидентство країни, з якою підписано міжнародний договір, та інших документів, у разі якщо це встановлено міжнародним договором;

- платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металів, та документів які надавались підприємством для здійснення банком функцій агента валютного контролю

в паперовому вигляді та на електронному носієві.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10 вересня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко