Ухвала суду № 59697848, 12.08.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16230/16-к

УХВАЛА

12 серпня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №22016240000000019,

встановив:

12 серпня 2016 року слідчий СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (м.Київ, вул.Дегтярівська, 53).

Як зазначено в клопотанні, наприкінці 2014 року директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_3 та директор ТОВ «Фірма «Юнікс» ОСОБА_4, усвідомлюючи, що «ЛНР» є терористичною організацією, вступили у злочинну змову на проведення «безтоварних» господарських операцій, підроблення ними, як службовими особами вказаних підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів та переведення безготівкових коштів у готівку, з метою фінансового забезпечення діяльності цієї терористичної організації.

В період грудня 2014 року січня 2015 року в м.Хмельницькому директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_3, спільно з директором ПП «Фірма «Юнікс» ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою фінансового забезпечення терористичної організації, як службові особи очолюваних ними підприємств, шляхом складання і видачі завідомо неправдивих документів, підробили офіційні документи (договір поставки б/н від 21.12.2014 р., видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні і платіжні доручення), в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо поставки ПП «Фірма «Юнікс» для ПП «Дживальдіс» масла селянського в кількості 63000 кг та щодо підстав на перерахування грошових коштів за нібито поставлений товар.

Вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_4, використали при здійсненні «безтоварних» операцій по поставці масла селянського.

Отримані внаслідок незаконних операцій безготівкові кошти, в загальній сумі 2 866500,03 грн., ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_4, перевели у готівку, яку переправили представникам терористичної організації на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, чим вчинили фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка».

Дані кримінальні правопорушення 02 червня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 22016240000000019, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.258-5, ч.1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що дані про перереєстрацію ПП «Фірма «Юнікс» на території підконтрольній органам державної влади України відсутні і вантажні перевезення товару - масла селянського на адресу ПП «Дживальдіс» не здійснювались.

Згідно з ОСОБА_2 про результати документальної планової виїзної перевірки ПП «Дживальдіс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи, за період з 01.07.2012 р.по 31.12.2014 р., факт здійснення господарських операцій з поставки ПП «Фірма «Юнікс» (код ЄДРПОУ 31673567, м. Луганськ) в грудні 2014 року на ПП «Дживальдіс» масла селянського в кількості 63000 кг, на загальну суму 2866500,03 грн., в т.ч. ПДВ 477750 грн., документально не підтверджено, відповідно не підтверджується використання масла у виробництві та віднесення його вартості до собівартості виготовленої та реалізованої продукції в грудні 2014 року.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що зазначені як перевізники вантажу масла ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично масло не перевозили. Перевізник ОСОБА_7 та його син ОСОБА_8 стверджують, що перевозили вантаж масла вагою 21 тонна. Матеріально відповідальні особи ПП «Дживальдіс» - завідувач складу ОСОБА_9 та майстер цеху ОСОБА_10 запевнили, що на підприємство надходив вантаж масла вагою 63 тонни та був підприємством перероблений.

З метою перевірки правдивості свідчень в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні роздруківок телефонних зєднань по телефонним номерам, якими користувалися вказані вище особи, а саме по номерам телефонів мобільного оператора ПрАТ «Київстар» +380676764024, +380987346131, +380982536046, +380672268297, +380969654060 та +380969502534.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що роздруківки телефонних зєднань, за період з 01.04.2014 р. по даний час, з телефонних номерів мобільного оператора Київстар +380676764024, +380987346131, +380982536046, +380672268297, +380969654060 та +380969502534 знаходяться в офісі ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53.

Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних зєднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ «Київстар» (м.Київ, вул.Дегтярівська,53) роздруківок, що містять інформацію інформацію про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг по телефонним номерам +380676764024, +380987346131, +380982536046, +380672268297, +380969654060 та +380969502534, за період з 01.04.2014 р. по даний час, у тому числі про отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів, адрес приймально-передаючих станцій тощо, роздруківок щодо вхідних і вихідних телефонних розмов та текстових повідомлень, які містять вищевказану інформацію.

Службовим особам ПрАТ «Київстар» (м.Київ, вул.Дегтярівська, 53) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 11 вересня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя