Вирок № 59697155, 08.08.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/6808/16-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2016 року Шевченківський районний суд м. Львова

в складі: головуючого - судді Ковальчука О.І.,

суддів: Білінської Г.Б.

Глинської Д.Б.

при секретарі Ваврин М.М.

з участю прокурора Шкрум В.М.

обвинуваченого ОСОБА_2

захисника Черняка О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові кримінальне провадження про обвинувачення:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Снідавка Косівського району Івано-Франківської області, українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, Інститут управління природних ресурсів (м. Коломия), не працюючого, проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 364 -1, ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

Протягом 2014 року ОСОБА_2 був учасником злочинної організації, створеної та очолюваної іншою особою, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у складі якої брав участь у вчиненні іншим її учасником ОСОБА_4 кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, у тому числі тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

На певних етапах існування та діяльності злочинної організації до її складу були залучені окремі учасники, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_2, умислом яких не охоплювалось вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, що був головною метою керівників та інших учасників злочинної організації, проте змістом участі яких у складі останньої згідно розробленого керівниками злочинної організації та реалізованого спільно з іншими її учасниками злочинного плану було вчинення тяжкого продовжуваного протягом тривалого часу злочину у сфері службової діяльності - зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що зважаючи на особливості обраного способу вчинення злочинів виступало необхідною умовою для досягнення головної мети діяльності злочинної організації, а тому охоплювався умислом її керівників та учасників, у тому числі ОСОБА_4 та ОСОБА_2

За описаних обставин з метою досягнення мети створеної та очолюваної іншими особами, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, злочинної організації до її складу в різний період часу увійшли інші особи, у тому числі із числа службових осіб ПАТ «Укргазвидобування», а також ОСОБА_4, ОСОБА_2, які зважаючи на їх службове становище прийняли участь у вчиненні у складі злочинної організації злочинів у сфері службової діяльності.

Вищевказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких і тяжких злочинів, причому скоєння останніх виступало необхідною умовою для реалізації злочинного умислу керівників та інших окремих членів злочинної організації, у першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності безпосереднім керівникам, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів.

Так, іншою особою, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, для створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активною участю інших осіб, склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із учасників групи.

Відповідно до розробленого плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне:

- забезпечити повний контроль над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», які мають право видобутку природного газу та його продажу;

- для створення видимості респектабельного вигляду підприємств та забезпечення управління і контролю над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» і рядом створених з метою прикриття незаконної діяльності підприємств орендувати або придбати у власність у престижному районі м. Києва приміщення під офіс;

- для уникнення викриття злочинної діяльності та недопущення до офісу з перевірками працівників правоохоронних і контролюючих органів приміщення офісу замаскувати під громадську приймальню народного депутата України, при цьому фактично приміщення, що використовувалось членами злочинного об'єднання для здійснення господарської діяльності, громадською приймальнею не було;

- створити, придбати або забезпечити контроль над уже створеними суб'єктами господарювання, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити придбання природного газу на фіктивних аукціонах в операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за істотно заниженими цінами;

- забезпечити отримання створеними (придбаними) підприємствами ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;

- відкрити від імені створених підприємств рахунки в банках і забезпечити контроль та управління вказаними рахунками членами злочинної організації;

- створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких відповідно до установчих документів повинно було значитися - торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити реалізацію природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», промисловим споживачам України за ринковими цінами;

- організувати пошук покупців природного газу серед промислових споживачів України, яким необхідно було реалізувати видобутий в межах спільної діяльності природний газ за ринковими цінами;

- підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ під час його реалізації підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

- створити з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити безтоварні операції для ухилення від сплати податків та переведення коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку;

- підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств, що здійснювали б купівлю-продаж природного газу;

- підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів з метою прикриття незаконної діяльності, які від імені фіктивних підприємств здійснювали б ведення бухгалтерського обліку, подавали податкову звітність, а також здійснювали управління банківськими рахунками підприємств;

- забезпечити неформальну співпрацю з представниками ПАТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз України», що входили до Комітетів управління спільною діяльністю;

- з метою створення видимості перед ПАТ «Укргазвидобування» щодо прибутковості спільної діяльності розробити механізм отримання від

ДФС України розстрочки податкового боргу та податкових зобов'язань зі сплати рентних платежів і частину коштів, отриманих від реалізації природного газу перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» як прибуток від спільної діяльності.

Крім того, у невстановлений день жовтня-листопада 2013 року інша особа, реалізуючи спільний з керівниками та учасниками злочинної організації план вчинення злочинів, під час зустрічі, організованої через раніше їй знайомого за невстановлених слідством обставин ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні одного із кафе по вул. Хрещатик в м. Києві, представляючи інтереси керівників злочинної організації, звернулась до ОСОБА_4 з пропозицією складати та видавати за грошову винагороду завідомо неправдиві офіційні документи, а саме аукціонні свідоцтва, які б свідчили про нібито проведення очолюваною ним товарною біржою аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договорами ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», переможцями яких згідно зазначених документів ставали б заздалегідь визначені суб'єкти господарювання, підконтрольні злочинній організації, а вартість природного газу згідно підроблених аукціонних свідоцтв була б свідомо заниженою порівняно з ринковою, на що ОСОБА_4, керуючись метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи, що його повноваження як директора біржі дозволять йому організувати складання та видачу зазначених завідомо неправдивих документів, погодився, тим самим вступив до створеної та очолюваної злочинної організації.

Згідно досягнутої домовленості, обумовлені спільним злочинним планом дії повинні були вчинятись ОСОБА_4 з метою одержання неправомірної вигоди для нього особисто, яка полягатиме в одержанні підконтрольними йому суб'єктами господарювання - товарної біржою «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» без законних на те підстав грошової винагороди від операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» нібито за організацію проведення та надання брокерських послуг на аукціонних торгах з реалізації природного газу, які фактично проводитись не будуть, а також для керівників злочинної організації, інтереси яких представляла ОСОБА_5, що полягатиме в одержанні від ОСОБА_4 підконтрольними злочинній організації суб'єктами господарювання без законних на те підстав переваг перед іншими учасниками ринку природного газу шляхом підтвердження їх участі та перемоги у біржових торгах без фактичного їх проведення з дотриманням принципів їх публічності та свободи ціноутворення, за допомогою складання і видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв.

Таким чином, на ОСОБА_4 як учасника злочинної організації покладалось наступне:

- підпорядковуватися керівнику злочинної організації;

- використовувати свої повноваження як керівника товарної біржі «Львівська універсальна» для забезпечення проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр» відповідно до договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за заниженими цінами підконтрольним злочинній організації підприємствам;

- здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом виготовлення та передачі операторам спільної діяльності аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами та створювали видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ;

- приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало у ненаданні правоохоронним органам на виконання вимог ухвали слідчого судді документів фінансово-господарської діяльності товарної біржі «Львівська універсальна», які є доказами вчинених злочинів.

Усвідомлюючи неможливість вчинити зловживання своїми повноваженнями ОСОБА_4 самостійно, зважаючи на знайомство та зв'язок з активним учасником злочинної організації ОСОБА_5 ОСОБА_2, до участі в злочинній організації та вчинюваних нею злочинах ОСОБА_4 залучив також і його, доручивши ОСОБА_2 з метою створення видимості дотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх документів біржі складені та видані ним (ОСОБА_4) завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва підписувати від імені брокера (представника) ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» як продавців природного газу на аукціонних торгах - уповноважених осіб за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», та передавати зазначені документи ОСОБА_5, тим самим виконувати роль співвиконавця у складі злочинної організації, сприяючи ОСОБА_4 у зловживання повноваженнями ОСОБА_4.

Таким чином, на ОСОБА_2 як виконавця у складі злочинної організації, ОСОБА_4 було покладено наступне:

- підпорядковуватись учаснику злочинної організації ОСОБА_4;

- виконувати роль ОСОБА_2 та формально представляти інтереси продавців природного газу, видобутого ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», під час продажу на товарній біржі «Львівська універсальна» за істотно нижчими від ринкових цінами підконтрольним злочинній організації підприємствам;

- підписувати та передавати операторам спільної діяльності завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва щодо проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

- виконувати роль представника в обміні документами між товарною біржою «Львівська універсальна» та іншими підконтрольними злочинній організації підприємствами, інтереси яких представляла ОСОБА_5

Таким чином, члени злочинної організації, створеної та очоленої іншими особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, а також ОСОБА_4 та ОСОБА_2 у період із січня 2013 року по січень 2016 року заволоділи коштами ПАТ «Укргазвидобування» в розмірі 1 613 224 251,69 грн., отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, використовуючи такі підконтрольні іншій особі суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер компані», ТОВ «Газ Транс Груп», товарна біржа «Центр» і товарна біржа «Львівська універсальна», спричинивши шкоду державним інтересам на зазначену суму.

Необхідною умовою вчинення зазначеного злочину виступило зловживання повноваженнями ОСОБА_4 за сприяння ОСОБА_2 Своїми умисними діями, що виразились в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, а також участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України.

Вступивши у вказану злочинну організацію, ОСОБА_2 вчинив у її складі тяжкий та середньої тяжкості злочини у сфері службової діяльності за таких обставин.

17.05.2005 проведено державну реєстрацію товарної біржі «Львівська універсальна», код за ЄДРПОУ 33562323, з місцезнаходженням за адресою: м.Львів, вул. Чукаріна, 6.

Відповідно до статуту товарної біржі «Львівська універсальна», затвердженого рішенням зборів засновників біржі від 12.05.2005 (далі - статут), остання створена на основі добровільного об'єднання юридичних і фізичних осіб - суб'єктів господарювання у відповідності із Законом України «Про товарну біржу» та статей 279-282 Господарського кодексу України (п.1.1 статуту); біржа є господарською організацією, що створюється у формі непідприємницького товариства з метою діяльності по організації та регулювання біржової торгівлі на товарному ринку та надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, ринкових цін, вивчає і упорядковує товарообіг та сприяє пов'язаним з ним торгівельним операціям (п.1.2 статуту); біржа є юридичною особою.

Таким чином, створена її учасниками на підставі установчих документів відповідно до ст.87 Цивільного кодексу України товарна біржа «Львівська універсальна» була наділена статусом юридичної особи приватного права в розумінні абзацу другого ч.2 ст.81 ЦК України, ст.364-1 КК України.

ОСОБА_4 на підставі наказу від 20.05.2005 відповідно до рішення біржового комітету від 12.05.2015 та рішення зборів засновників товарної біржі «Львівська універсальна» від 12.05.2005 призначений генеральним директором товарної біржі «Львівська універсальна».

Згідно п. 8.3.2 статуту біржі генеральний директор організовує виконання рішень органів управління біржою, є розпорядником коштів та печатки біржі, організовує поточну роботу біржі, здійснює кадрову політику, без доручення діє від імені біржі та укладає будь-які угоди цивільно-правового характеру, видає та підписує накази, розпорядження, довіреності, бухгалтерські, податкові, адміністративні та інші документи біржі, представляє біржу перед трудовим колективом, здійснює керівництво, представляє без доручення інтереси біржі в державних та громадських установах, підприємствах та організаціях. Таким чином, ОСОБА_4 обіймав постійно в підприємстві, що є юридичною особою приватного права, посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, в силу чого був службовою особою в розумінні ч.3 ст.18, ст.364-1 КК України.

Відповідно до ч.8 ст.278 Господарського кодексу України, ст.2 Закону України «Про товарну біржу», остання здійснює свою діяльність за принципами рівноправності учасників біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін, публічного проведення біржових торгів.

Згідно з вимогами ч.4 ст.17 Закону України «Про товарну біржу», на товарній біржі забороняються, зокрема, купівля-продаж товарів однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін, будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, які мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін.

Відповідно до п.3.1 статуту, метою діяльності товарної біржі «Львівська універсальна» визначено формування ринкового механізму ціноутворення через концентрацію попиту і пропозиції у просторі та часі.

Згідно п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту, біржа зобов'язана забезпечувати неможливість узгоджених дій учасників біржової торгівлі, які мають на меті незаконний вплив на рівень поточних біржових цін, та не має права встановлювати будь-які переваги чи обмеження для окремих членів біржі, вчиняти будь-які дії з метою впливу на формування реального рівня біржових цін.

У подальшому ОСОБА_4 визначено фактичне місцезнаходження товарної біржі «Львівська універсальна», свого робочого місця та робочих місць її працівників за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601.

29.02.2004р. між ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», правонаступником якої є ПАТ «Укргазвидобування», і ТОВ «Карпатнадраінвест» укладено договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 №1747, пунктом 1.1 якого визначено, що за цим договором сторони зобов'язуються об'єднати свої вклади та вести спільну інвестиційну та виробничу діяльність з метою отримання прибутку. Згідно з п.4.3 договору, ведення спільних справ та поточне керівництво спільною діяльністю здійснює ТОВ «Карпатнадраінвест» як оператор, що з питань, пов'язаних з даним договором, є представником ПАТ «Укргазвидобування» і здійснює ведення спільних справ на підставі довіреності, що видається ПАТ «Укргазвидобування». 12.12.2012 комітетом управління спільною діяльністю, до компетенції якого відповідно до п.4.4 договору належить визначення умов реалізації вуглеводнів, прийнято рішення, яким ТОВ «Карпатнадраінвест» зобов'язано проводити реалізацію природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність, виключно на біржових аукціонах за максимальною ціною, що склалась на відповідний товар, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленого постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики, з подальшим наданням іншій стороні договору копій аукціонних свідоцтв.

Крім того, 19.11.2007 між ДК «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», правонаступником якої є ПАТ «Укргазвидобування», і ТОВ «Надра Геоцентр» укладено договір про спільну діяльність, пунктом 2.1 якого визначено, що сторони зобов'язуються шляхом об'єднання внесків сторін спільно діяти у сфері видобутку та реалізації вуглеводневої сировини з метою отримання прибутку. Пунктами 1.1 та 2.2 договору передбачено, що уповноваженою стороною, яка здійснює ведення спільних справ, поточне керівництво спільною діяльністю та ведення балансу спільної діяльності, тобто оператором спільної діяльності, є ТОВ «Надра Геоцентр». 14.03.2011 комітетом управління спільною діяльністю за даним договором прийнято рішення, яким зобов'язано ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора договору про спільну діяльність проводити реалізацію всього обсягу вуглеводнів, видобутих за договором спільної діяльності, виключно на аукціонах з подальшим наданням підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв).

13.01.2014 та 18.07.2014 між товарною біржою «Львівська універсальна» в особі ОСОБА_4, заснованим останнім ПП «Колорит» в особі ОСОБА_2, ОСОБА_4 якого є ОСОБА_4, а також ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» як уповноваженими особами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» були укладені угоди про проведення торгів № 3-01-14 від 13.01.2014 та № 7-07-14 від 18.07.2014 відповідно, предметом яких визначено здійснення сторонами дій, пов'язаних з підготовкою та проведенням торгів з продажу природного газу.

Згідно зазначених договорів: після проведення торгів біржа надає брокерові та переможцям торгів аукціонні свідоцтва (протоколи) проведення торгів (п.4.6); подальші розрахунки за реалізований на торгах товар між переможцем торгів та замовником проводяться відповідно до умов Доручення на продаж товару наданого замовником брокерові та вказуються в аукціонних свідоцтвах проведення торгів (п.4.7); кошти, що зараховані переможцям торгів (покупцям) в рахунок оплати за придбаний товар та кошти, які поступили від переможців торгів (покупців) на розрахунковий рахунок замовника або поступили від переможців торгів (покупців) на спеціальний транзитний рахунок біржі, відповідно до аукціонних свідоцтв проведення торгів, формують суму продажної вартості товару (п.4.8).

Таким чином, виходячи з умов вищевказаних договорів, аукціонні свідоцтва є документами, що фіксують інформацію, яка підтверджує та посвідчує факт проведення біржових торгів з продажу природного газу, здатні спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення обов'язку учасників торгів укласти договір купівлі-продажу товару за певною вартістю, складаються, видаються та посвідчуються повноважними (компетентними) особами юридичної особи - товарної біржі «Львівська універсальна», складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити, тобто офіційними документами в розумінні примітки до ст.358, яка поширюється також на диспозицію ст.366 КК України.

Обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна» та будучи службовою особою юридичної особи приватного права, ОСОБА_4, діючи умисно, вступивши у злочинну організацію, керівники та учасники якої були інші особи, мали контроль над фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест», інтереси яких представляла ОСОБА_5, з метою одержання неправомірної вигоди для себе в особі підконтрольних йому ТБ «Львівська універсальна» та ПП «Колорит», ОСОБА_7, а також зазначених осіб, вирішив використати свої повноваження як керівника біржі всупереч правомірним інтересам останньої, а саме для забезпечення проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» згідно з договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за істотно нижчими від ринкових цінами на користь суб'єктів господарювання, підконтрольних керівникам та учасникам злочинної організації, інтереси яких представляла ОСОБА_5, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів - аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу та створювали видимість дотримання вимог законодавства, внутрішніх нормативних документів біржі та забезпечення прозорого механізму формування ціни на природний газ під час аукціонів.

У свою чергу ОСОБА_2, будучи залученим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до участі у створеній та очолюваній іншими особами злочинній організації, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, свідомо сприяв ОСОБА_4 у зловживанні його повноваженнями та службовому підробленні, виступаючи виконавцем зазначених злочинів у складі злочинної організації.

Так, у невстановлений день жовтня-листопада 2013 року ОСОБА_5, реалізуючи спільний з керівниками та учасниками злочинної організації план вчинення злочинів, під час зустрічі, організованої через раніше їй знайомого за невстановлених слідством обставин ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні одного із кафе по вул. Хрещатик в м. Києві, представляючи інтереси керівників злочинної організації, звернулась до ОСОБА_4 з пропозицією складати та видавати за грошову винагороду завідомо неправдиві офіційні документи, а саме аукціонні свідоцтва, які б свідчили про нібито проведення очолюваною ним товарною біржою аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договорами ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», переможцями яких згідно зазначених документів ставали б заздалегідь визначені суб'єкти господарювання, підконтрольні злочинній організації, а вартість природного газу згідно підроблених аукціонних свідоцтв була б свідомо заниженою порівняно з ринковою, на що ОСОБА_4, керуючись метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи, що його повноваження як директора біржі дозволять йому організувати складання та видачу зазначених завідомо неправдивих документів, погодився, тим самим вступив до створеної та очолюваної іншими особами злочинної організації.

Згідно досягнутої домовленості, обумовлені спільним злочинним планом дії повинні були вчинятись ОСОБА_4 з метою одержання неправомірної вигоди для нього особисто яка полягатиме в одержанні підконтрольними йому суб'єктами господарювання - товарною біржою «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» без законних на те підстав грошової винагороди від операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» нібито за організацію проведення та надання брокерських послуг на аукціонних торгах з реалізації природного газу, які фактично проводитись не будуть, для ОСОБА_2, який обіймав посаду ОСОБА_2 та отримував частину зазначеної винагороди, а також для керівників та учасників злочинної організації, інтереси яких представляла ОСОБА_5, що в даному випадку полягатиме в одержанні від ОСОБА_4 за сприяння ОСОБА_2 підконтрольними злочинній організації суб'єктами господарювання без законних на те підстав переваг перед іншими учасниками ринку природного газу шляхом підтвердження їх участі та перемоги у біржових торгах без фактичного їх проведення з дотриманням принципів їх публічності та свободи ціноутворення, за допомогою складання і видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв.

На виконання їх спільного злочинного плану з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 ОСОБА_4 доручив останньому з метою створення видимості дотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх документів біржі складені та видані ним (ОСОБА_4) завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва підписувати від імені брокера, що виконував функції представника ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» як продавців природного газу на аукціонних торгах, та передавати зазначені документи ОСОБА_5

Згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_2, останні домовились проводити спілкування з приводу виготовлення аукціонних свідоцтв за допомогою електронної пошти, на яку ОСОБА_5 мала направляти ОСОБА_4 інформацію щодо дати проведення аукціону, об'ємів природного газу, що виставляється на продаж, його стартової та кінцевої ціни, а також реквізити покупця-переможця аукціону, а ОСОБА_4 за отриманими даними мав виготовити аукціонне свідоцтво та передати його ОСОБА_5 через ОСОБА_2 для подальшого використання. При цьому ОСОБА_4 використовував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6, яка є службовою електронною поштою товарної біржі «Львівська універсальна», а ОСОБА_5 - електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_7.

Реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та іншими учасниками злочинної організації, ОСОБА_2 усвідомлював, що складання та видача ОСОБА_4 аукціонних свідоцтв, які підтверджують перемогу одного з учасників на біржових торгах та є підставою для укладання договору купівлі-продажу природного газу без фактичного їх проведення з дотриманням принципів публічності та свободи ціноутворення суперечитиме меті діяльності біржі з формування ринкового механізму ціноутворення через концентрацію попиту і пропозиції у просторі та часі, визначеної п.3.1 статуту, порушуватиме вимоги ст.17 Закону України «Про товарну біржу», відповідно до якої не допускаються купівля-продаж товарів однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін, будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, що мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін, а також порушуватиме обмеження, визначені п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту біржі щодо забезпечення неможливості узгоджених дій учасників біржової торгівлі, які мають на меті незаконний вплив на рівень поточних біржових цін, заборони встановлення біржою будь-яких переваг чи обмежень для окремих членів біржі, вчинення будь-яких дій з метою впливу на формування реального рівня біржових цін.

Будучи обізнаним щодо наведених вимог законодавства та їх порушення внаслідок реалізації спільного з іншими співучасниками злочинного плану, ОСОБА_2 тим самим усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді безпідставного перерахування ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» на користь товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит», контролем над фінансовим станом якої володів його співучасник у складі злочинної організації ОСОБА_4, грошової винагороди за участь в аукціонних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, та бажав їх настання, переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб - керівників та учасників злочинної організації, що контролювали фінансовий стан учасників торгів, які відповідно до складених і виданих ним документів значились переможцями, тобто діяв з прямим умислом, направленим на зловживання ОСОБА_4 наданими йому повноваженнями ОСОБА_4 та вчинення останнім службового підроблення.

Реалізуючи спільний та узгоджений план вчинення злочину, ОСОБА_4, отримавши електронною поштою від ОСОБА_5 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 30 та 31 січня 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ «Газ Транс Груп», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, керівника злочинної організації ОСОБА_8 та інших її учасників, в інтересах яких діяла ОСОБА_5, які мали контроль над фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Газ Транс Груп», діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день січня 2014 року склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- аукціонне свідоцтво від 30.01.2014 № 1, відповідно до якого ТОВ «Газ Транс Груп» в особі ОСОБА_9 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу ресурсу січня 2014 року, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 №265-12, в об'ємі 9 000 тисяч метрів кубічних (+/-20 %) на загальну суму 13 500 000,00 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво від 31.01.2014 № 1, відповідно до якого ТОВ «Газ Транс Груп» в особі ОСОБА_9 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу з ресурсу лютого 2014 року, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об'ємі 10 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20 %) на загальну суму 15 000 000,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_5, ОСОБА_2 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі - ОСОБА_10 та ОСОБА_11, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у зв'язку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_2, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА_5, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи - аукціонні свідоцтва.

У подальшому, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_2, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, ОСОБА_4, перебуваючи за місцезнаходження товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання ОСОБА_2, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» два звіти про розподіл коштів між ними і ТОВ «Надра Геоцентр» від 30.01.2014 та від 31.01.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 6 750 грн. та 7 500 грн. відповідно, а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 4 050 грн. та 4 500 грн. відповідно.

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_4, отримавши електронною поштою від ОСОБА_5 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 28 лютого 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ «ТД «Київгазенерго», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації та інших її учасників, в інтересах яких діяла ОСОБА_5, що мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названого товариства, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день лютого 2014 року склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме аукціонне свідоцтво від 28.02.2014 № 1, відповідно до якого ТОВ «ТД «Київгазенерго» в особі ОСОБА_12 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс лютого 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12 в об'ємі 9 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20 %) на загальну суму 13 500 000,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_5, ОСОБА_2 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі - ОСОБА_10 та ОСОБА_11, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у зв'язку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_2, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА_5, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи - аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА_4, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_2, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» звіт про розподіл коштів між ними і ТОВ «Надра Геоцентр» від 28.02.2014 згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 6 750 грн., а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 4050 грн.

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_4, отримавши електронною поштою від ОСОБА_5 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 30 травня 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ «Екселент ЛТД», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_2 та іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації та інших її учасників, в інтересах яких діяла ОСОБА_5, що мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названого товариства, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день травня 2014 року склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме аукціонне свідоцтво №1 від 30.05.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурсу травня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 №265-12, в об'ємі 21 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%) на загальну суму 31 500 000,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_5, ОСОБА_2 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі - ОСОБА_10 та ОСОБА_11, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у зв'язку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_2, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА_5, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи - аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА_4, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_2, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» звіт про розподіл коштів між ними і ТОВ «Надра Геоцентр» від 30.05.2014, згідно якого винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 15 750 грн., а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились - 9 450 грн.

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_4, отримавши електронною поштою від ОСОБА_5 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 27 червня 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ «Екселент ЛТД», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_2 та іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації та інших її учасників, в інтересах яких діяла ОСОБА_5, що мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названого товариства, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день червня 2014 року склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме аукціонне свідоцтво №2 від 27.06.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс червня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об'ємі 19 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 28 500 000,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_5, ОСОБА_2 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі - ОСОБА_10 та ОСОБА_11, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у зв'язку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_2, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА_5, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи - аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА_4, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_2, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» звіт про розподіл коштів між ними і ТОВ «Надра Геоцентр» від 27.06.2014, згідно якого винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 14 250 грн., а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились - 8 550 грн.

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_4, отримавши електронною поштою від ОСОБА_5 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 31 липня 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ «Екселент ЛТД», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації з ОСОБА_5, ОСОБА_2 та іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, в інтересах яких діяла ОСОБА_5, які мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названого товариства, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день липня 2014 року склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- аукціонне свідоцтво № 1 від 31.07.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об'ємі 14 504,535 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 21 756 802,50 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 2 від 31.07.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс липня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об'ємі 19 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 35 340 000,00 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 5 від 31.07.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс липня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об'ємі 3 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 6 180 000,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_5, ОСОБА_2 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі - ОСОБА_10 та ОСОБА_11, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у зв'язку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_2, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА_5, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи - аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА_4, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_2, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» два звіти про розподіл коштів між ними і ТОВ «Надра Геоцентр» та один звіт про розподіл коштів між ними і ТОВ «Карпатнадраінвест» від 31.07.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 10 848,40 грн., 14 250 грн. та 2550 грн. відповідно, а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 6 527,04 грн., 8 550 грн. та 1 530 грн. відповідно.

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_4, отримавши електронною поштою від ОСОБА_5 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 31 серпня 2014 року, переможцем якого повинне значитись ТОВ «Екселент ЛТД», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_2, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації та інших її учасників, в інтересах яких діяла ОСОБА_5, що мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названого товариства, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день серпня 2014 року склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- аукціонне свідоцтво № 2 від 31.08.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс серпня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об'ємі 17 500 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 61 124 700,00 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 4 від 31.08.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс серпня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об'ємі 2 600 тисяч метрів кубічних (+/- 20%) на загальну суму 9 706 320,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_5, ОСОБА_2 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі - ОСОБА_10 та ОСОБА_11, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у зв'язку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_2, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА_5, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи - аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА_4, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_2, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» два звіти про розподіл коштів між ними, а також ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» відповідно від 31.08.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 30 562,35 грн. та 4 853,16 грн. відповідно, а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 18 337,41 грн. та 2 911,90 грн. відповідно.

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_4, отримавши електронною поштою від ОСОБА_5 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 30 вересня 2014 року, переможцями якого повинні значитись ТОВ «Екселент ЛТД» і ТОВ «Київпромзбут», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 та іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації та інших її учасників, інтереси яких представляла ОСОБА_5, що мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названих товариств, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день серпня 2014 року склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- аукціонне свідоцтво № 1 від 30.09.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс вересня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об'ємі 17 500 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), на загальну суму 62 857 200,00 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 4 від 30.09.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс вересня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об'ємі 2 600 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 10 099 440,00 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 5 від 30.09.2014, відповідно до якого ТОВ «Київпромзбут» в особі генерального ОСОБА_14 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс вересня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 1747, в об'ємі 2800 тисяч метрів кубічних (+/- 25%), на загальну суму 10 876 320,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_5, ОСОБА_2 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі - ОСОБА_10 та ОСОБА_11, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у зв'язку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_2, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА_5, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи - аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА_4, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_2, направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» три звіти про розподіл коштів між ними, а також ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» відповідно від 30.09.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 31 428,60 грн., 5 438,16 грн., 5 049,72 грн. відповідно, а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 18 557,16 грн., 3 262,90 грн., 3 029,83 грн. відповідно.

Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_4, отримавши електронною поштою від ОСОБА_5 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 30 жовтня 2014 року, переможцями якого повинні значитись ТОВ «Екселент ЛТД» і ТОВ «Київпромзбут», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_2 та іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації та інших її учасників, інтереси яких представляла ОСОБА_5, що мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названих товариств, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржою не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день серпня 2014 року склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- аукціонне свідоцтво № 2.1 від 30.10.2014, відповідно до якого ТОВ «Київпромзбут» в особі ОСОБА_14 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс жовтня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 №265-12, в об'ємі 17 450 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 62 677 608,00 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 2.2 від 30.10.2014, відповідно до якого ТОВ «Екселент ЛТД» в особі ОСОБА_13 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс жовтня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, в об'ємі 2 550,000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 9 159 192,00 грн. (з ПДВ);

- аукціонне свідоцтво № 5 від 30.10.2014, відповідно до якого ТОВ «Київпромзбут» в особі ОСОБА_14 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс жовтня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об'ємі 2 800 тисяч метрів кубічних, на загальну суму 10 876 320,00 грн. (з ПДВ).

Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_5, ОСОБА_2 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі - ОСОБА_10 та ОСОБА_11, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у зв'язку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_2, який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА_5, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи - аукціонні свідоцтва.

У подальшому ОСОБА_4, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_2, направленого на одержання для себе та останнього неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м.Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» три звіти про розподіл коштів між ними, а також ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» відповідно від 30.10.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 31 338,80 грн., 4 579,60 грн., 5 438,16 грн. відповідно, а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, складала 18 803,28 грн., 2 747,76 грн., 3 262,90 грн. відповідно.

У такий спосіб ОСОБА_4 забезпечив на виконання їх спільного злочинного плану з ОСОБА_2 одержання для себе неправомірної вигоди у вигляді отримання без законних на те підстав грошових коштів підконтрольними йому товарною біржою «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» від ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» як уповноважених осіб за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» нібито за організацію та проведення біржових торгів, які фактично не проводились.

Крім того, таким чином ОСОБА_4, діючи у складі злочинної організації, забезпечив на виконання їх спільного злочинного плану одержання її керівниками та іншими учасниками, в інтересах яких діяла ОСОБА_5, неправомірної вигоди у вигляді надання підконтрольним їм юридичним особам - ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут» переваг перед іншими учасниками ринку природного газу шляхом підтвердження їх участі та перемоги у біржових торгах з придбання природного газу без фактичного їх проведення.

Складені, видані та передані за наведених обставин ОСОБА_4 через ОСОБА_2 іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_5 завідомо неправдиві офіційні документи - аукціонні свідоцтва, що підтверджували перемогу зазначених суб'єктів господарювання за результатами нібито проведених очолюваною ОСОБА_4 товарною біржою «Львівська універсальна» біржових торгів з реалізації природного газу, видобутого під час спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» з ПАТ «Укргазвидобування», які насправді біржою не організовувались та не проводились, стали підставою для оплати зазначеними уповноваженими особами за договорами про спільну діяльність за рахунок спільної діяльності грошової винагороди на користь товарної біржі «Львівська універсальна» на загальну суму 197 336,95 грн. та на користь ПП «Колорит» на загальну суму 118 120,18 грн.

Тим самим зазначені умисні дії ОСОБА_2, що виразились у сприянні ОСОБА_4 у зловживанні повноваженнями та службовому підробленні, спричинили державним інтересам в особі ПАТ «Укргазвидобування» матеріальну шкоду, що виразилось у безпідставній сплаті за рахунок спільної діяльності грошової винагороди на користь товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» за організацію та проведення біржових торгів з реалізації природного газу, які фактично не проводились, на загальну суму 315 457,13 грн., яка більше ніж у двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, розмір якого на час вчинення злочину (2014 рік), виходячи з положень п. 169.1.1 ст.169, абзацу сьомого п.1 розділу ХІХ, п.5 підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу України в редакції, чинній станом на 01.10.2014, а також абзацу четвертого ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» складав 609 грн., тобто спричинили тяжкі наслідки.

Своїми умисними діями, які виразились у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки, вчиненими у складі злочинної організації, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, тобто складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, вчиненими у складі злочинної організації, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

У підготовчому судовому засіданні в розпорядження суду поступила угода про визнання винуватості від 29.07.2016 року, укладена між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Перов Андрєм Вікторовичем, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №52016000000000257 від «26».07.2016 - з одного боку, та підозрюваним у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_2, захист якого здійснює адвокат Черняк Олексій Анатолійович (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4968 від 24.04.2012) - з іншого боку, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України в приміщенні Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, уклали угоду про визнання винуватості за умовами якої підозрюваний ОСОБА_2 у повному обсязі визнає свою вину у вчиненні інкримінованих йому органом досудового розслідування злочинів, передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1; ч.4 ст.28, ч.2, ст.366 КК України за обставин, викладених у повідомленні про підозру, сторони визнають правильність кваліфікації дій ОСОБА_2 за ч.1 ст.255 як участь у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1 Кримінального кодексу України як зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене у складі злочинної організації, та за ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України як службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене у складі злочинної організації.

Беручи до уваги наявність вищенаведених обставин, сторони дійшли згоди про призначення ОСОБА_2 покарання:

- за ч.1 ст.255 КК України - позбавлення волі строком п'ять років;

- за ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 364-1 КК України - штраф у розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 6 800 (шість тисяч вісімсот) грн. з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов'язані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів), строком один рік;

- за ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України - позбавлення волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов'язані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів), та зі штрафом у розмірі двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 4 250 грн.;

- на підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі на строк п'ять років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов'язані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів), на строк один рік, та зі штрафом у розмірі двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 6800 грн., кожне з яких відповідно до ч.3, ч.4 ст.72 КК України виконувати самостійно;

- враховуючи тяжкість злочину, особу ОСОБА_2, а також наявність пом'якшуючих обставин, сторони дійшли згоди на підставі ч.2, ч.4 ст.75 КК України звільнити засудженого від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю один рік;

- на підставі ч.1 ст.76 КК України на період іспитового строку сторони дійшли згоди покласти на засудженого наступні обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- сторони дійшли згоди, що відповідно до ч.4 ст.72 КК України призначені ОСОБА_2 додаткові покарання підлягатимуть самостійному виконанню.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 підтримав угоду, повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 364-1, ч.4 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України та пояснив, що він повністю розуміє права, надані йому законом, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, який буде застосовано до нього у разі затвердження угоди судом, відтак просить затвердити угоду, так як реально може виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між ним та обвинуваченим ОСОБА_2, оскільки вказана угода відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи наведене, вислухавши думку прокурора, обвинуваченого, його захисника, які просили затвердити угоду про визнання винуватості, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України з'ясувавши у обвинуваченого, що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне затвердити угоду про визнання ним винуватості з наступних підстав.

Суд дійшов до висновку, що дії ОСОБА_2 вірно кваліфіковано за ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України як участь у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; за ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1 Кримінального кодексу України як зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене у складі злочинної організації, та за ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України як службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене у складі злочинної організації.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

Суд прийшов до переконання, що укладення угоди є добровільним, санкції статей, за якими кваліфіковано злочин, передбачають штраф та позбавлення волі.

Підстав для відмови у затвердженні угоди про визнання винуватості суд не вбачає.

Керуючись ст.ст. 314,472,474,475 КК України,-

З А С У Д И В :

затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 29.07.2016 року між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Перов Андрієм Вікторовичем, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №52016000000000257 від «26».07.2016 та підозрюваним у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_2 за умовами якої підозрюваний погодився на повне визнання своєї винуватості та призначення йому покарання:

- за ч.1 ст.255 КК України - позбавлення волі строком п'ять років;

- за ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України - штраф у розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 6 800 (шість тисяч вісімсот) грн. з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов'язані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів), строком один рік;

- за ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - позбавлення волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов'язані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів), та зі штрафом у розмірі двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 4 250 грн.;

- на підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі на строк п'ять років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов'язані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів), на строк один рік, та зі штрафом у розмірі двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 6800 грн., кожне з яких відповідно до ч.3, ч.4 ст.72 КК України виконувати самостійно;

- враховуючи тяжкість злочину, особу ОСОБА_2, а також наявність пом'якшуючих обставин, сторони дійшли згоди на підставі ч.2, ч.4 ст.75 КК України звільнити засудженого від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю один рік;

- на підставі ч.1 ст.76 КК України на період іспитового строку сторони дійшли згоди покласти на засудженого наступні обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- сторони дійшли згоди, що відповідно до ч.4 ст.72 КК України призначені ОСОБА_2 додаткові покарання підлягатимуть самостійному виконанню.

Визнати ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1; ч.4 ст.28, ч.2, ст.366 КК України, призначивши покарання:

- за ч.1 ст.255 КК України - позбавлення волі строком п'ять років;

- за ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України - штраф у розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 6 800 (шість тисяч вісімсот) грн. з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов'язані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів), строком один рік;

- за ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - позбавлення волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов'язані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів), та зі штрафом у розмірі двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 4 250 грн.;

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі на строк п'ять років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов'язані з організацією та проведенням біржових торгів (аукціонів), на строк один рік, та зі штрафом у розмірі двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 6800 грн., кожне з яких відповідно до ч.3, ч.4 ст.72 КК України виконувати самостійно

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

У відповідності до ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Шевченківський районний суд м. Львова.

Головуючий суддя Ковальчук О.І.

Судді Білінська Г.Б.

Глинська Д.Б.