Ухвала суду № 59696657, 15.06.2016, Жовківський районний суд Львівської області

Справа № 444/1251/16-к

Провадження № 1-кс/444/319/2016

УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Жовква Львівської області 15 червня 2016 року

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області Мікула В. Є., за участю прокурора Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області Бенко М.М., розглянув клопотання слідчого Жовківського відділення поліції Кам»янко-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області Опалькової О.Ю. про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Жовківського відділення поліції Кам»янко-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку, яке мотивує тим, що 18 квітня 2016 року в Червоноградську місцеву прокуратуру надійшли матеріали правоохоронних органів за №490/07-07 від 18.04.1016 року, з яких вбачається, що службові особи ДП « Рава - Руський шпалопросочувальний завод» (юридична адреса: м. Рава - Руська, вулиця Наливайка, 22) на території Жовківського району Львівської області в березні місяці 2016 року незаконно заволоділи коштами державного бюджету у розмірі понад 160 тисяч гривень.

Матеріали досудового розслідування по факту привласнення грошових коштів внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016141150000015, 19 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Із рапорту старшого оперуповноваженого ВОСА ПДВ ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області старшого лейтенанта податкової міліції Семенюк Р.А. вбачається, що Державне підприємство «Рава - Руський шпалопросочувальний завод» здійснює діяльність з просочування шпал дерев'яних - залізничних за адресою м. Рава - Руська, вул. Наливайка, 22, де розташовані виробничі потужності.

Керівник підприємства ОСОБА_4, головний бухгалтер ОСОБА_5. Основним замовником послуг заводу є ПАТ «Укрзалізниця» філія «Центр Управління Промисловістю» (код ЄДРПОУ 40075815).

Згідно проведеного тендеру постачальником шпали є ТОВ «МДК Інвест» Київська область, м. Біла Церква, вул. Клінічна 6, корпус 209 (код ЄДРПОУ 37086455, перебуває на обліку в Білоцерківській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області). В березні 2016 року вказаним підприємством поставлено шпали на загальну суму 2 852,0 тис. грн. в тому числі ПДВ 475,3 тис. грн.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «МДК Інвест» встановлено, що дане підприємство не є виробником бруса, а згідно податкових накладних закупило його в ТзОВ «Деверпром» Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 32/7 (код ЄДРПОУ 39615078, перебуває на обліку в Білоцерківській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області) на загальну суму 994,101 тис. грн., в тому числі ПДВ 165,683 тис. грн.

Проведеним аналізом наявної інформації згідно баз даних ДФС встановлено, що ТзОВ «Деверпром» має ознаки ризикового оскільки у вищевказаного СГД відсутні будь - які засоби, необхідні для здійснення господарської діяльності. Директором, бухгалтером та засновником є одна особа. Видом діяльності є будівництво житлових і нежитлових будівель.

Крім того, як свідчить подана ТзОВ «Деверпром» податкова звітність та дані реєстру податкових накладних, у підприємства з моменту реєстрації відсутнє придбання деревини (бруса), тобто реалізація даного товару на ТОВ «МДК Інвест», який в подальшому постачається на державне підприємство має ознаки безтоварності і проведені взаєморозрахунки не можуть бути спрямовані на настання реальних наслідків, а їх метою в кінцевому результаті є привласнення бюджетних коштів. Згідно податкових накладних встановлено, що ТОВ «МДК Інвест» закупляє шпали в ТзОВ «Деверпром» по ціні 328 грн. за штуку, після чого шпали поставляються на державне підприємство по ціні 338 грн. за штуку.

Проведеними заходами ОУ ДПІ у м. Червонограді встановлено, що посадові особи ДП «Рава - Руський шпалопросочувальний завод» неофіційно закупляють брус за готівкові кошти в приватних осіб (неплатників ПДВ) Кам'янко-Бузького району, а саме: фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1), та фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_2) по середній ціні шпали - 200 грн. за штуку. Вказані підприємці зареєстровані за одною адресою: АДРЕСА_1, де розташовані деревопереробні цехи - пилорами, та фактично здійснюють там підприємницьку діяльність та використовують приміщення та земельну ділянку для цього.

В ході відпрацювання встановлено, що деревина на вказані пилорами завозиться в нічний час доби з території Полуничного лісництва ДП «Буське лісове господарство» керівником якого є ОСОБА_8. В подальшому деревина розпилюється на брус, який поставляється на ДП «Рава - Руський шпалопросочувальний завод» вантажним автомобілем «Рено» д. н. з. ВС5517СХ з причепом д. н. з. ВС0787ХР, який належить ОСОБА_6. Поставка відбувається 5-6 раз в місяць, при завантаженні бруса 25-30 м. куб. Розрахунок за поставлений брус проводиться в готівковій формі.

Вибірковим відстеженням товаропотоків з постачання шпали на ДП «Рава - Руський шпалопросочувальний завод» встановлено, що 26.03.2016 року на території пилорами ФОП ОСОБА_6 в с. Полонична Кам'янко-Бузького району на автомобіль «Рено» д.н.з. НОМЕР_3 причеп д.н.з. НОМЕР_4 завантажено 25-30 м. куб. шпали, виготовленої з лісоматеріалу незаконного походження. 28.03.2016 року біля 4 години ранку автомашина з вказаним вантажем вирушила з с. Полоничне Кам'янко-Бузького району і приблизно о 7 годині прибула на ДП « Рава - Руський шпалопросочувальний завод». Також такий факт встановлений 02.04.2016 року, коли близько 19 години вечора на цей автомобіль завантажено шпали в кількості 25-30 м. куб., які 04.04.2016 року були доставлені на ДП « Рава - Руський шпалопросочувальний завод» о 9 год. 20 хвилин.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна територія, де розташовані деревопереробні цехи-пилорами за адресою : АДРЕСА_1, належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1.

У зв'язку зі наведеним, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів на поставку шпал, а також документів (податкових, видаткових накладних, договорів, касових документів,тощо), що необхідні для проведення фахівцями ГУ ДФС у Львівській області під час проведення позапланової перевірки.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Відповідно до ст. 233 ч. 1 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий Жовківського відділення поліції Кам»янко-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просить подання розглянути без виклику осіб. Прокурор клопотання підтримав з вищевикладених підстав.

Підставою для проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1, є наявність достатніх даних вважати, що саме за вказаною адресою можуть зберігатися документи на придбання деревини, товаросупровідні документи на шпали, що закуплялось на ДП «Рава-Руський шпалопросочувальний завод», а також документів (податкових, видаткових накладних, договорів, касових документів, щодо фіктивного походження шпал та деревини від інших суб'єктів господарювання, печаток, в тому числі інших суб'єктів господарювання тощо), що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слід задоволити та винести ухвалу про проведення обшуку нежитлових приміщень на території, де розташовані деревопереробні цехи-пилорами за адресою : АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично використовуються фізичною особою підприємцем ОСОБА_6, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, встановленні документальних підтверджень на деревину сумнівного походження та виготовлені з неї шпали, що завозяться на територію ДП «Рава - Руський шпалопросочувальний завод», та інші вироби, самої деревини сумнівного походження і інших знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також вилученні документів податкової звітності за період 2015-2016 рр. (податкових, видаткових накладних, договорів, касово-розрахункових документі) в щодо фіктивного походження деревини та виготовлених з неї шпал і інших виробів, в тому числі і від інших суб'єктів господарювання, печаток, також і інших суб'єктів господарювання, тощо), інших речей, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Жовківського відділення Кам'янко - Бузького відділу ГУ НП у Львівській області майору міліції Опальковій О.Ю. на проведення обшуку нежитлових приміщень на території, де розташовані деревопереробні цехи-пилорами за адресою : АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично використовуються фізичною особою підприємцем ОСОБА_6, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, встановленні документальних підтверджень на деревину сумнівного походження та виготовлені з неї шпали, що завозяться на територію ДП «Рава - Руський шпалопросочувальний завод», та інші вироби, самої деревини сумнівного походження і інших знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також вилученні документів податкової звітності за період 2015-2016 рр. (податкових, видаткових накладних, договорів, касово-розрахункових документі) в щодо фіктивного походження деревини та виготовлених з неї шпал і інших виробів, в тому числі і від інших суб'єктів господарювання, печаток, також і інших суб'єктів господарювання, тощо), інших речей, які мають значення для кримінального провадження.

Виконання даної ухвали доручити ст. слідчому Жовківського відділення поліції Кам'янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області Опальковій О.Ю.

Ухвала на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

Відповідно до вимог ст. 235 ч. 3 КПК України виготовлено дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мікула В. Є.