Ухвала суду № 59696620, 30.03.2016, Жовківський районний суд Львівської області

Справа № 444/673/16-к

Провадження № 1-кс/444/206/2016

УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Жовква Львівської області 30 березня 2016 року

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області Мікула В. Є., за участю заступника керівника Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області Плекан В.В., розглянув клопотання слідчого Жовківського відділення поліції Кам»янко-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області Опалькової О.Ю. про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Жовківського відділення поліції Кам»янко-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, яке мотивує тим, що 16 лютого 2016 року в Червоноградську місцеву прокуратуру надійшли матеріали правоохоронних органів за №182/07-07 від 15.02.1016 року, з яких вбачається, що службові особи ТзОВ «Енергопромхолдинг» (юридична адреса : м. Жовква, вулиця Б.Хмельницького, 3) та ТзОВ ВП «ЗВЗ» (юридична адреса : м. Червоноград, вул.. Львівська, 26) в період з 01.09.2015 року по 31.01.2016 року, шляхом укладення договорів купівлі-продажу ТМЦ, які не були спрямовані на їх реальне виконання з ВП «Шахта Великомостівська» ДП «Львіввугілля» заволоділи грошовими коштами державного підприємства на суму 273 тис. грн.

Матеріали досудового розслідування по факту привласнення грошових коштів внесені до Сдиного реєстру досудових розслідувань за №42016140110000015, 16 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Із рапорту заступника начальника ОСА ПДВ ОУ ДШ у м. Червонограді ГУ ДФС у Львівській області підполковника податкової міліції Стрілець A.B. вбачається, що за ТзОВ ВП "ЗВЗ" та ТзОВ «Енергопромхолдинг» здійснюють аналогічну діяльність в сфері торгівлі твердим паливом - кам'яним вугіллям та ТМЦ. Для здійснення діяльності орендують офісні приміщення в ТзОВ Компанія «ВСМ» за адресою: м.Червоноград, вул. Львівська, 26, про те за даною адресою не знаходяться, а фактично знаходяться за адресою: м.Червоноград, вул. Львівська, 46. Крім того, ТзОВ ВП "ЗВЗ" на території с.Сллець Согазтьського району орендне земельну ділянку для зберігання вугілля з під»їзними залізничними коліями. В ТзОВ «Енергопромхолдинг» відсутні будь-які основні засоби та складські приміщення.

Проведеним аналізом наявної інформації встановлено, що серед контрагентів ТзОВ ВП "ЗВЗ" за період з 01.09.2015р. по 31.01.2016р. є наступні СЛІД: - ТзОВ «Глобал Сістемз» (код ЄДРІІОУ 34814775, засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_4, юридична адреса: м.Львів, вул. Кульпарківська, 93А/65) та ТзОВ «Каверон Індастріс» (код ЄДРПОУ 39727897, засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_5, юридична адреса: м. Львів, вул. Пасічна, 93). Провівши аналіз наявної інформації згідно баз даних ДФС встановлено, що у ТзОВ «Глобал Сістсмз» та ТзОВ «Каверон Індастріс» відсутні будь-які засоби, необхідні для здійснення господарської діяльності. Директором, бухгалтером та засновником є одна особа. Видом діяльності вказаних СГД є діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Крім того, як свідчить подана податкова звітність та дані реєстру податкових накладних у ТзОВ «Глобал Сістемз» та ТзОВ «Каверон Індастріс» не встановлено придбання гірничо-шахтного обладнання, а вищевказані СГД не є його виробниками, тому реалізація даного обладнання на ТзОВ ВП «ЗВЗ» має ознаки безтоварності, і проведені взаєморозрахунки в подальшому не можуть бути спрямовані на настання реальних наслідків та метою їх проведення є протиправне завищення витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість. В подальшому придбане ТзОВ ВП «ЗВЗ» гірничо-шахтне обладнання реалізовувалось, як на пряму так і через пов'язане підприємство ТзОВ «Ннсргопромхолдинг» на державне підприємство «Львіввугілля». Перевіркою отриманої інформації встановлено, що організацією роботи та фактичним управлінням діяльності вказаних суб'єктів господарської діяльності займається неофіційний власник даних підприємств громадянин ОСОБА_6, який є організатором злочинних схем, контролює всі фінансові операції, генерує схеми постачання вугілля, забезпечує ведення бухгалтерського обліку. В свою чергу ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_4, ДРФО НОМЕР_1, фактично зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1), являється директором ТзОВ ВП «ЗВЗ», як безпосередній виконавець відповідає за технічну сторону проведення операцій, технічні зв'язки з постачальниками та покупцями на території України, підписує і подає в податкову та інші звітності в державні установи та виконує іншу технічну роботу До листопада 2015р. ОСОБА_8 працював водієм на цьому ж підприємстві.

У зв'язку зі наведеним, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів на гірничо-шахтне обладнання, що закуплялось на ВП «Шахта Великомостівська» ДП «Львіввугілля», а також документів (податкових, видаткових накладних, договорів, касових документівдощо), та які можуть зберігатись в приміщення ТзОВ «Енергопромхолдинг», що необхідні для проведення фахівцями ГУ ДФС у Львівській області під час проведення позапланової перевірки.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна приміщення, що займає ТзОВ «Ннсргопромхолдинг» за адресою : АДРЕСА_2, належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Відповідно до ст. 233 ч. 1 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий Жовківського відділення поліції Кам»янко-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просить подання розглянути без виклику осіб. Прокурор клопотання підтримав з вищевикладених підстав.

Підставою для проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_2, є наявність достатніх даних вважати, що саме за вказаного адресою можуть зберігатися документи на гірничо-шахтне обладнання, що закуплялось на ВП «Шахта Великомостівська» ДП «Львіввугілля», а також документів (податкових, видаткових накладних, договорів, касових документівдощо), що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слід задоволити та винести ухвалу про проведення обшуку в приміщенні, що займає ТзОВ «Енергопромхолдинг» за адресою: АДРЕСА_2, яке належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10. ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, встановленні документальних підтверджень на гірничо-шахтне обладнання, що закуплялось на ВП «Шахта Великомостівська» ДП «Львіввугілля», інших знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також вилученні документів податкової звітності за період 2015-2016 рр. (податкових, видаткових накладних, договорів, касово-розрахункових документів,тощо), інших речей, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому Жовківського відділення поліції Кам»янко-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції Опальковій О.Ю. на проведення обшуку в приміщенні, що займає ТзОВ «Енергопромхолдинг» за адресою: АДРЕСА_2, яке належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, встановленні документальних підтверджень на гірничо-шахтне обладнання, що закуплялось на ВП «Шахта Великомостівська» ДП «Львіввугілля», інших знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також вилученні документів податкової звітності за період 2015-2016 рр. (податкових, видаткових накладних, договорів, касово-розрахункових документів,тощо), інших речей, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

Відповідно до вимог ст. 235 ч. 3 КПК України виготовлено дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мікула В. Є.