Ухвала суду № 59694771, 11.08.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 11.08.2016 Справа № 334/4910/16-к

Провадження № 1-кс/334/999/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Колесник С.Г., при секретарі Манюхіні О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Діденко О.М., погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Копєйкіним Д.С. про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12013089990000725 від 10.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013089990000725 від 10.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України за заявою ОСОБА_3 щодо зловживання своїм службовим становищем керуючої санацією ПАТ «Дніпробуд» ОСОБА_4, яка сформувала та надала до Господарського суду Запорізької області документи про фіктивну кредиторську заборгованість ПАТ «Дніпробуд», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Леонова, 1-А.

Крім того, в СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінальних проваджень, відомості про які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за наступними номерами та з наступних обставин:

-№ 12013080050000485 від 20.02.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс».

-№ 12013080050000484 від 20.02.2012 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України відносно службових осіб ТОВ «Атвуд-Інвест»

-№12013080050000483 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Капітал-Індекс-Груп».

-№ 12013080050000482 від 20.02.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Вищезазначені кримінальні провадження відкриті за заявами ОСОБА_3, щодо зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Дніпробуд», ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс», ТОВ «Атвуд-Інвест», ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс».

Вищезазначені матеріали кримінальних проваджень об'єднані в одне провадження, які значаться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013089990000725.

Згідно відомостей, викладених у заяві ОСОБА_3 арбітражний керуючий ОСОБА_4, будучи службовою особою, а потім керуючою санацією ПАТ «Дніпробуд», діючи умисно, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, заподіяла істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, а саме ОСОБА_3 за наступних обставин:

Так, згідно заяви, ОСОБА_4 діяла з корисливих мотивів, будучи обізнаною, що ОСОБА_3 є добросовісним кредитором ПАТ «Дніпробуд» на суму 5713747,31 тис. гривень, маючи особисту зацікавленість до коштів та майна ПАТ «Дніпробуд», тому як його продаж було здійснено через приватне підприємство «Центр антикризових технологій», засновником якого є сама ОСОБА_4, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Продаж майна ПАТ «Дніпробуд» через приватне підприємство «Центр антикризових технологій», та користування коштами ПАТ «Дніпробуд» підтверджується публікацією у засобах масової інформації, а саме: «Голос України» №83 (5333) від 08 травня 2012 року.

Продаж майна здійснювався за значно нижчою ціною ніж ринкова ціна, отримання винагороди від осіб за придбання майна за відповідною ціною.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Інвест-Фонд-Сервіс» (ЄДРПОУ 34530079), ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» (ЕДРПОУ 35256176), ТОВ «Атвуд Інвест» (ЕДРПОУ 34478454), ТОВ «Капітал Індекс Груп» (ЕДРПОУ 35275141), ТОВ «Сакський меліоратор» (ЕДРПОУ 35983705) надали договори в суд, які начебто були укладені різними керівниками ПАТ «Дніпробуд», в тому числі ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Так встановлено, що договір підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» на суму 8827584,0 грн., договір підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» без вказівки суми договору, договір найму № б/н від 27.10.2009 р. між ПАТ «Дніпробуд» та ТОВ «Інтерстар Ресурс Сервіс» на суму 149413,0 грн., договір № 21/01/10-2ФД від 21.01.2010 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1630000,0 грн., договір № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» й ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1126000,0 грн. (термін дії договору до 31.07.2011 р.), договір № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1126000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), договір № 28.08/09-1 від 28.08.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1900000,0 грн. (термін дії договору до 31.07.2011 р.), договір № 28.08/09-1 від 28.08.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 1900000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), договір № 27/2-09 ФД від 27.02.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ «Дніпробуд» і ТОВ «Атвуд-Інвест» на суму 525000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2010 р.) були укладені та підписані від імені ОСОБА_6

Таким чином, в період часу з 2009 по 2011 на рахунки ПАТ «Дніпробуд» згідно договорів надійшло 18 мільйонів гривень від вказаних підприємств. У той же час в кінці 2010 року на підприємстві ПАТ «Дніпробуд» виникла заборгованість по заробітній платні, яка не була погашена.

Також, в ході проведення досудового слідства встановлено, що у вищевказані договори, що сформували заборгованість ПАТ «Дніпробуд» перед кредиторами на суму 18,0 млн. грн., внесені недостовірні відомості, оскільки підписи в графах від імені ОСОБА_6 були виконані не ним.

Крім того встановлено, що під час процедури санації ПАТ «Дніпробуд» ОСОБА_7 за погодженням з арбітражним керуючим ОСОБА_4 незаконно реалізував 99,998% частки ПАТ «Дніпробуд» у статутному капіталі ТОВ «Ластівка» таким підприємства, як ТОВ «Атон-Траст-Тест» та ПП «Аудиторська фірма «ІЛІС».

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.05.2016 Господарський суд Запорізької області у складі судді Шевченко Т.М. за заявою ініціюючого кредитора ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя Головного управління у Запорізькій області повторно порушив справу про банкрутство №908/1464/16 ПАТ «Дніпробуд».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно ПАТ «Дніпробуд», обґрунтовуючи його тим, що в ході досудового слідства встановлюються обставини, за яких виникла заборгованість по розрахунковим рахункам за заявою ініціюючого кредитора ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя Головного управління у Запорізькій області протягом 2013-2016 років за умови накладення арештів на розрахункові рахунки та частково на майно ПАТ «Дніпробуд», та враховуючи, що по кримінальному провадженню заявлений цивільний позов необхідно запобігти можливому незаконному відчуженню майна, так як майно ПАТ «Дніпробуд» у даному випадку являється предметом злочину, саме відносно майна підприємства вчинялися незаконні дії, які складають об'єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 364 КК України.

Крім того, від потерпілої ОСОБА_3 надійшло клопотання про накладення арешту на нерухоме майно, яке належить ПАТ «Дніпробуд» з метою забезпечення її позовних вимог та відшкодування завданих їй збитків.

В судовому засіданні 05.08.2016 року слідчий Діденко О.М. підтримала клопотання, просила його задовольнити, розпорядник майна ПАТ «Дніпробуд» ОСОБА_8 послалася на неповноту наданих до суду документів в частині власника спірного майна, в зв'язку з чим слухання справи перенесено на 11.08.2016 року.

Проте судове засідання ані слідчий, ані прокурор не з'явилися, про день та час слухання справи повідомлені належним чином, що свідчить про відмову від підтримання клопотання про накладення арешту, а тому , суд приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Діденко О.М. про накладення арешту на майно ПАТ «Дніпробуд» відмовити.

Вказану ухвалу направити зацікавленим особам, відповідно до вимог ст..173 ч.7 КПК України.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п'яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя: Колесник С. Г.