Ухвала суду № 59694643, 12.08.2016, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/2586/16-к

Провадження №: 1-кс/332/277/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2016 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя Шалпегіна О.Л., за участю секретаря Кравець І.С., прокурора Науменка М.В., слідчого Нестеренко О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області СириціД.О., погодженого із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 в Запорізькій області Науменком М.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080030002673 від 16.07.2016 року за ст. 356 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 серпня 2016 року слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Сириця Д.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ Виробнично-комерційна фірма «Компанія «СВ», ЄДРПОУ 25485205, яка зберігається в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у відділі реєстрації по Заводському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Л.Чайкіної, 56.

Клопотання слідчого обґрунтовано такими обставинами. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2015 р., відповідно до договору дарування від 27.03.2015 р., ОСОБА_3, яку визнано потерпілою у кримінальному провадженні, набуто у приватну власність частку у статутному капіталі ТОВ Виробнично-комерційна фірма «Компанія «СВ», ЄДРПОУ 25485205, у розмірі 50 %. що складає 40600 грн. Іншим учасником Товариства є ОСОБА_4, яка також володіє 50% статутного капіталу. ОСОБА_5 є чоловік ОСОБА_4 - ОСОБА_5. Юридична адреса товариства м. Запоріжжя, вул. Радіаторна, 48а.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 15.07.2016, вона дізналась про те, що до статуту Товариства внесено зміни, та єдиним учасником ТОВ ВКФ «Компанія «СВ» є ОСОБА_4 Крім того, остання пояснила, що після набуття прав на частку статутного капіталу, зміни до статуту Товариства внесені не були, через що вона звернулась із позовом до господарського суду. При розгляді справи Вищим господарським судом України винесено постанову, що справи даної категорії розглядаються судами загальної юрисдикції, і вимоги ОСОБА_3 не задоволено. Крім того у описовій частині постанови підтверджено, що ОСОБА_3 є власником частки статутного фонду. Як вважає потерпіла, дії пов'язані із зміною учасників Товариства спрямовані на відчуження з метою отримання прибутку нерухомого майна, яке належить ТОВ ВКФ «Компанія «СВ». Внаслідок відчуження нерухомого майна потерпілій буде спричинено шкоду у великому розмірі.

Склад учасників Товариства змінено шляхом надання протоколу загальних зборів учасників Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 15.07.2016 р.

Відповідно до статуту Товариства, при реорганізації юридичної особи, учасника Товариства, або у зв'язку із смертю громадянина, учасника Товариства, правонаступники спадкоємці мають переважене право вступу до Товариства. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмови Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця), останньому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні Товариства, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника.

У цих випадках розмір статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню. Відповідно до Статуту ТОВ ВКФ «Компанія «СВ» в новій редакції від 26.10.2011 р., статутний капітал Товариства становить 81200 гривень, розподілений на сто часток, де одна частка дорівнює 812 грн. Частка учасника - ОСОБА_4 - 40600 грн. - 50 часток, учасника ОСОБА_6 - 40600 грн. - 50 часток.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 21.07.2016 р. єдиним учасником ТОВ ВКФ «Компанія «СВ» є ОСОБА_4, розмір внеску до статутного фонду складає 81200 грн., отже після виключення учасника Товариства статутний капітал не зменшено та не повернено спадкоємцю його частку.

Таким чином, учасником Товариства самоправно не виконано зобов'язання, викладені у статуті Товариства, чим ОСОБА_3, як правонаступнику, спричинено матеріальну шкоду у розмірі 40600 грн.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні реєстраційної справи ТОВ ВКФ «Компанія «СВ», з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виявлення протоколу загальних зборів учасників - для подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз.

Вказана реєстраційна справа має значення для кримінального провадження, як речовий доказ, отримати її іншим шляхом, окрім як шляхом тимчасового доступу, неможливо відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття. Вказана обставина відповідно до вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

У судовому засіданні слідчий Нестеренко О.С. просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Також пояснила, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Прокурор також підтримав клопотання слідчого, вважав його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Просив суд доручити йому відповідно до вимог ст. 36 КПК України проведення тимчасового доступу до документів.

Заслухавши думку учасників судового провадження та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що, статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧНО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «КОМПАНІЯ «СВ» відповідно до Статуту в новій редакції від 26.10.2011 року становить 81200 грн., розподілений на сто часток, де одна частка дорівнює 812 грн. Частка учасника - ОСОБА_4 складає 40600 грн. - 50 часток, а частка учасника ОСОБА_6 - 40600 грн. - 50 часток.

Згідно з копією свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу за реєстровим № 295, спадкоємцем частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧНО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «КОМПАНІЯ «СВ», код ЄДРПОУ 25485205 ОСОБА_6, 1962 року народження, який помер ІНФОРМАЦІЯ_1, є його дочка - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 21.07.2016 р. єдиним учасником ТОВ ВКФ «КОМПАНІЯ «СВ» є ОСОБА_4, розмір внеску до статутного фонду складає 81200 гривень.

Таким чином, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 21.07.2016 р. відсутні відомості про дотримання прав правонаступника померлого учасника ТОВ ВКФ «КОМПАНІЯ «СВ» ОСОБА_6.

У зв'язку з тим, що виявлені обставини стосуються реєстрації змін до статутних документів ТОВ ВКФ «КОМПАНІЯ «СВ», інформація про підстави внесених змін має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

Таким чином слідчим доведено, що документи, доступ до яких необхідно надати, перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у відділі реєстрації по Заводському району, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, подальшого проведення судових експертиз та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчий суддя вважає за необхідне надати старшому слідчої групи у цьому кримінальному проваджені - Нестеренко О.С.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Нестеренко Оксані Сергіївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧНО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «КОМПАНІЯ «СВ», код ЄДРПОУ 25485205, яка зберігається в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у відділі реєстрації по Заводському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 56.

Зобов'язати Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у відділі реєстрації по Заводському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 56, надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Нестеренко Оксані Сергіївні тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Нестеренко Оксана Сергіївна зобов'язана пред'явити Управлінню державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у відділі реєстрації по Заводському району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 56 дану ухвалу та вручити її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.Л.Шалпегіна