Ухвала суду № 59693504, 07.04.2016, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/2869/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2016 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області Міросєді А. І., при секретарі Ульянцевій С.А., за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Редченко О.А., прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Коблякової М.О., розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Редченко О.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12015050380000741 від 12 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 12015050380000741 від 12 травня 2015 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши прокурора Коблякову М.О., слідчого Редченко О.А., -

в с т а н о в и в :

06 квітня 2016 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 12 травня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про те, що 12 травня 2015 року о 14 годині 16 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000,00 грн., які належали останній, перерахувавши зазначену суму грошей на карточний рахунок № НОМЕР_1.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснила, що близько 13 годин 20 хвилин 12.05.2015 року на її мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшов дзвінок зі «скритого номеру», з якого невідома особа чоловічим голосом повідомила про те, що її зять ОСОБА_4 затриманий з наркотиками і знаходиться в міліції, та для його звільнення необхідно перерахувати на карточний рахунок грошові кошти в розмірі 500 доларів США. ОСОБА_3 повідомила незнайомому, що зазначеної суми грошей вона не має, тоді останній запропонував заплатити 5000 гривень, з вказаною сумою грошей вона погодилась, та не даючи можливості ОСОБА_3 передзвонити до свого зятя для уточнення інформації, продовжував розмовляти з нею, доки вона не прийшла до каси КБ «ПриватБанк», розташованій по пл. Перемоги у м. Костянтинівка Донецької області, де продиктував карточний рахунок НОМЕР_1, та анкетні дані - ОСОБА_5, на який вона перерахувала грошові кошти у зазначеній сумі.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_3, для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в Райффайзен Банк Аваль № НОМЕР_1 12 травня 2015 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти 12 травня 2015 р.; фотоматеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів 12 травня 2015 р.; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку № НОМЕР_1; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком № НОМЕР_1 щодо втрати або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Всі відповідні документи, що містять інформацію, до якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», та відомості відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ становлять банківську таємницю.

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчому Редченко О.А. необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації за минулий час, що перебуває у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Крім того, судом здійснено виклик особи, у володінні, якої знаходяться зазначені речі, а саме: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Редченко О.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12015050380000741 від 12 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Редченко Ользі Анатоліївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 12 травня 2015 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти 12 травня 2015 р.; фотоматеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів 12 травня 2015 р.; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку № НОМЕР_1; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком № НОМЕР_1 щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: вул. Лескова, 9 м. Київ, (тел. (044)490-88-88), шляхом ознайомлення з ними та наданням Райффайзен Банк Аваль належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Кобляковій М.О., слідчому Редченко О.А.

Зобов'язати слідчого Редченко О.А. вручити копію ухвали представнику ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.І. Міросєді