Ухвала суду № 59693391, 08.12.2015, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/6517/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2015 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області Міросєді А. І., при секретарі Ульянцевій С.А., за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1, прокурора Костянтинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42014050660000073 від 11 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 42014050660000073 від 11 грудня 2014 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши прокурора Лябаха Р.І., слідчого СВ ОСОБА_1, -

в с т а н о в и в :

07 грудня 2015 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 11 грудня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про те, що посадовими особами Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит» (далі за текстом КДНВП «Кварсит»), що знаходиться за адресою: Донецька область м. Костянтинівка вул. Шмідта, 20 (ЄДРПОУ -25604710), при відсутності законних повноважень та підстав, здійснено нарахування та сплату заробітної плати та інших виплат гр. ОСОБА_3 в сумі 218 тис. грн. та здійснено розпорядження грошовими коштами підприємства шляхом розміщення на депозитному банківському рахунку без їх подальшого повернення підприємству.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що директор КДНВП «Кварсит» ОСОБА_3, який наказом Державного концерну «Укроборонпром» № 248-к від 20.11.2013 року «Про призначення ОСОБА_3Ф.» був призначений за контрактом на посаду директора Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит».

03 червня 2014 року ОСОБА_3 від імені КДНВП «Кварсит» звернувся до директора Донецької дирекції (відділення 18) ПАТ «ТЕРРА БАНК» з пропозицією достроково розірвати раніше укладений депозитний договір № 07/ГД-П-07/0-18 від 13.05.2014 року та повернути КДНВП «Кварсит» кошти у сумі 1000000,00 грн. для виплати зарплати співробітникам, а залишок коштів перерозмістити: 1000000,00 гривень строком до 07.07.2014 року, та 1000 000,00 строком на 2 місяці, під 8% річних.

На підставі наведеного вище листа 06 червня 2014 року між ПАТ «ТЕРРА БАНК», в особі директора Донецької дирекції (відділення 18) ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_4 та КДНВП «Кварсит» (Клієнт) в особі директора ОСОБА_3 (як зазначено в цьому договорі) було укладено договір банківського вкладу (депозиту) № 07/ГД-П-09/0-18 «Пунктуальний» від 06 червня 2014 року.

За умовами даного договору (пункт 2.7) після закінчення строку зберігання депозиту сума депозиту підлягає перерахуванню на поточний рахунок клієнта № 26006996107577, відкритого в ПАТ «ПУМБ», а саме 07.08.2014 року.

17 січня 2014 року за постановою Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області № 233/8379/13-п ОСОБА_3 визнано винним у скоєнні адміністративного корупційного правопорушення передбаченого ст. 172-9 КУпАП України. Відповідно до Закону України «Про особливості управління обєктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі», «Статуту Державного концерну «Укроборонпром», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 993, наказом Державного концерну «Укроборонпром» № 98-к від 11.04.2014 року «Про звільнення ОСОБА_3Ф.» контракт з ОСОБА_3 від 20.11.2013 № 63К/13 розірвано з 14 квітня 2014 року відповідно до абзацу двадцять четвертого пункту 5,3 контракту, а ОСОБА_3, директора Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит», звільнено 14 квітня 2014 року з роботи в звязку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, повязане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», статті 36 Кодексу законів про працю України.

Отже, ОСОБА_3 займав посаду директора КДНВП «Кварсит» до 14 квітня 2014 року та станом на дату укладання договору банківського вкладу (депозиту) № 07/ГД-П-09/0-18 «Пунктуальний» від 06 червня 2014 року не мав жодних повноважень діяти від імені КДНВП «Кварсит» у тому числі щодо укладання договорів.

На даний час в КДНВП «Кварсит» відсутні відомості щодо надходження зазначених коштів від ПАТ «ТЕРРА БАНК» на банківські рахунки підприємства.

Згідно відповіді ОСОБА_5 від 30.09.2014 № 30.09.2014/18 встановлено, що ОСОБА_5 на теперішній час проводиться інвентаризація банківських активів і зобовязань, оцінка фінансового і майнового стану банку, а також інші заходи щодо розробки та затвердження «плану врегулювання». В разі прийняття рішення про ліквідацію банка, задоволення вимог кредиторів ОСОБА_5 юридичних осіб та фізичних осіб субєктів підприємницької діяльності здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна ОСОБА_5 у порядку черги, визначеної чинним законодавством України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в огляді оригіналів документів щодо укладення, виконання договору між КДНВП «Кварсит» та Публічним акціонерним товариством «Терра Банк» банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» № 07/ГД-П-09/0-18 від 06.06.2014р., додатків до нього, а також додаткових угод/договорів та інших взаємовідносин між цими субєктами щодо повернення коштів за вказаною кредитною угодою. Зазначені документи відповідно до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» знаходяться в розпорядженні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його посадових осіб та відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є відомостями, які утворюються при здійсненні банківської діяльності.

Згідно відомостей офіційної веб-сторінки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, встановлено, що на виконання постанови Правління Національного банку України від 23.12.2014 № 831 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд гарантування) прийнято рішення від 24.12.2014 № 159 «Про початок процедури ліквідації ПАТ«ТЕРРА БАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ТЕРРА БАНК» та призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ«ТЕРРА БАНК» провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_6 строком на 1 рік з 24.12.2014 по 23.12.2015 включно.

Відповідно до вимог ст. 35, ст. 46, ст. 47 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» уповноважена особа з моменту оголошення рішення щодо ліквідації банку діє без довіреності від імені банку, що ліквідується, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені банку, а також представляти інтереси банку в установах, підприємствах, організаціях правоохоронних органах і в суді.

Зазначені документи не містять в собі охоронювану законом таємницю, відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом СБУ № 440 від 12.08.05, повязані з укладенням та виконанням договору між Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством «Кварсит» та Публічним акціонерним товариством «Терра Банк» банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» № 07/ГД-П-09/0-18 від 06.06.2014, повноваженнями посадових осіб КДНВП «Кварсит» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», які згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою НБУ № 481 від 27.12.2007р., Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, знаходяться в приміщеннях ПАТ «Терра Банк» (юридична адреса: м. Київ б-р Дружби Народів, 28-В, адреса для листування: 04050, м. Київ, Глибочицька, 40-У), яке не є режимним обєктом.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, для призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а саме фактів наявності або відсутності та обєму повноважень у посадових осіб КДНВП «Кварсит» при укладенні та виконанні договору між цим підприємством та Публічним акціонерним товариством «Терра Банк» банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» № 07/ГД-П-09/0-18 від 06.06.2014р., встановлення осіб винних у скоєні кримінального правопорушення; доведення вини, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «ТЕРРА БАНК», якими розпоряджається уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб провідний професіонал з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_6 з метою їх відшукання та можливого вилучення, або вироблення копій, а саме:

-юридичної/облікової справи КДНВП «Кварсит» (код ЄДРПОУ 25604710) на депозитний рахунок № 26103303008667,

-фінансово-господарських документів та іншої документації, на підставі яких здійснювались фінансові операції між КДНВП «Кварсит» та ПАТ «Терра Банк», в тому числі Донецькою дирекцією (відділення № 18) ПАТ «Терра Банк» на протязі 2014 року, минулого періоду 2015 року,

-договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» № 07/ГД-П-09/0-18 від 06.06.2014р.,

-документів, які підтверджують надання права посадовим особам КДНВП «Кварсит» на проведення банківської операції щодо зарахування на депозитний рахунок КДНВП «Кварсит» відкритого у ПАТ «Терра Банк» грошових коштів відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» № 07/ГД-П-09/0-18 від 06.06.2014р.,

-роздруківок руху коштів по депозитному рахунку № 26103303008667, рахунку № 26006303008667, відкритому в ПАТ «Терра Банк» (його Донецькій дирекції (відділенні № 18)) КДНВП «Кварсит»» (код ЄДРПОУ 25604710) за період з 01.01.2014 по 20.11.2015р. із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств - контрагентів, назв і МФО банків, з якими підприємство мало фінансово-господарські відносини,

-документів підтверджуючих початок та подальше проведення процедури виведення Фондом ПАТ «ТЕРРА БАНК» з ринку банківських послуг,

-плану врегулювання та документи щодо його виконання

-актів інвентаризації активів ПАТ «ТЕРРА БАНК»,

-документів, які стосуються складу ліквідаційної маси банку,

-переліки вкладників, з зазначенням розрахункових сум відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду,

-договір купівлі-продажу акцій перехідного банку, ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК» від 12.03.2015р., додатків до нього та договорів/угод про зміну цього договору,

документів щодо підтвердження виконання інвестором на даний час всіх умов договору купівлі-продажу акцій перехідного банку, ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК» від 12.03.2015р., які знаходяться в приміщеннях ПАТ «Терра Банк» (юридична адреса: м. Київ б-р Дружби Народів, 28-В, адреса для листування: 04050, м. Київ, Глибочицька, 40-У).

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ «ТЕРРА БАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК».

Крім того, судом здійснено виклик особи, у володінні, якої знаходяться зазначені речі, а саме: ПАТ «ТЕРРА БАНК», оскільки відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42014050660000073 від 11 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, а саме:

-копії юридичної/облікової справи КДНВП «Кварсит» (код ЄДРПОУ 25604710) на депозитний рахунок № 26103303008667,

-копії фінансово-господарських документів та іншої документації, на підставі яких здійснювались фінансові операції між КДНВП «Кварсит» та ПАТ «Терра Банк», в тому числі Донецькою дирекцією (відділення № 18) ПАТ «Терра Банк» на протязі 2014 року, минулого періоду 2015 року,

-договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» № 07/ГД-П-09/0-18 від 06.06.2014р,

-документів, які підтверджують надання права посадовим особам КДНВП «Кварсит» на проведення банківської операції щодо зарахування на депозитний рахунок КДНВП «Кварсит» відкритого у ПАТ «Терра Банк» грошових коштів відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» № 07/ГД-П-09/0-18 від 06.06.2014р.,

-роздруківок руху коштів по депозитному рахунку № 26103303008667, рахунку № 26006303008667, відкритому в ПАТ «Терра Банк» (його Донецькій дирекції (відділенні № 18)) КДНВП «Кварсит»» (код ЄДРПОУ 25604710) за період з 01.01.2014 по 20.11.2015р. із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств - контрагентів, назв і МФО банків, з якими підприємство мало фінансово-господарські відносини,

-документів, які підтверджують початок та подальше проведення процедури виведення Фондом ПАТ «ТЕРРА БАНК» з ринку банківських послуг,

-плану врегулювання та документи щодо його виконання

-актів інвентаризації активів ПАТ «ТЕРРА БАНК»,

-документів, які стосуються складу ліквідаційної маси,

-переліків вкладників, з зазначенням розрахункових сум відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду,

-договору купівлі-продажу акцій перехідного банку, ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК» від 12.03.2015р., додатків до нього та договорів/угод про зміну цього договору,

-документів щодо підтвердження виконання інвестором на даний час всіх умов договору купівлі-продажу акцій перехідного банку, ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК» від 12.03.2015р.,

які знаходяться в ПАТ «Терра Банк» (юридична адреса: м. Київ б-р Дружби Народів, 28-В, адреса для листування: 04050, м. Київ, Глибочицька, 40-У).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Лябаху Р.І., слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1

Зобовязати слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1 вручити копію ухвали представнику ПАТ «ТЕРРА БАНК».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.І. Міросєді