Ухвала суду № 59693322, 11.08.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10098/16-к

Провадження №1-кс/263/5392/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Вершиніна О.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Вершиніна О.С. про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050290000018 від 07.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Вершинін О.С. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про проведення обшуку у службовому кабінеті №306, який розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Адмірала Луніна б. 1.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи в період 2013 - 2016 років з метою здійснення фіктивного підприємництва, придбали та перереєстрували суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «ЕТІКОНЦЕПТ» та ТОВ «АГРОСИНТЕЗ ІНВЕСТ», з метою прикриття незаконної діяльності щодо закупівлі зернових культур, ячменю та інші невстановленого походження та надавали послуги контрагентам з подальшого вивезення ТМЦ за межі митної території України, документально оформлювали операції в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат та отримання неконтрольованого державою прибутку.

Також встановлено, що до незаконної діяльності ТОВ «Етіконцепт» та ТОВ «Агросинтез Інвест» причетний колишній заступник начальника Східної митниці Міндоходів - начальник управління з боротьби з контрабандою та митними правопорушенні ОСОБА_2 (звільнений 12.03.2015 на підставі вимог закону України «Про очищення влади») який використовуючи зв'язки з посадовими особами Донецької митниці ДФС які в свою чергу зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди неправомірно надали ОСОБА_2 доступ до автоматизованих інформаційних систем митниці ДФС України.

Використовуючи інформаційні автоматизовані системи митниці ДФС України ОСОБА_2 неофіційно, надавав та надає послуги з документального оформлення операцій з придбання зернових культур (ячменю та інших) невстановленого походження за документами в які внесені завідомо неправдиві відомості, та в подальшому надає послуги з оформленням документів для вивезення за межи території України зернових культур.

Також вході допиту встановлено, що гр. ОСОБА_2 на теперішній час не є державним службовцем ДФС України, та не має прав доступу до автоматизованих інформаційних систем, про те в період з березня 2015 по теперішній час постійно знаходячись в службовому приміщені Донецької митниці ДФС за адресою: м. Маріуполь, проспект Луніна б.1 у кабінеті №306 який розташований на третьому поверсі адміністративної будівлі, маючи доступ до даних електронних баз даних митниці ДФС використовуючи власні ноутбуки та дійсні паролі та логіни працівників митниці, яким було надано доступ до баз ДФС України, здійснює внесення даних, та не правомірно користується конфіденційної інформацією, яка є власністю держави використовуючи її в інтересах третіх осіб з подальшим їх витоком до представників суб'єктів господарювання. Таки дії їм було здійснено неодноразово в період 2015- 2016 років на користь ТОВ «Етіконцепт» (ЄДРПОУ 375605250, та ТОВ «Агросинтез Інвест» (ЄДРПОУ 35847157) з метою отримання неправомірної вигоди від представників СГД експортерів зазначених вище.

На підставі викладеного та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів та документів за місцем зберігання документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі договорів на придбання зернових культур, транспортних документів, документів з митного оформлення для вивезення за межи території України ТМЦ підприємств ТОВ «Етіконцепт» (ЄДРПОУ 375605250, та ТОВ «Агросинтез Інвест» (ЄДРПОУ 35847157) до яких гр. ОСОБА_2 внесено завідомо неправдиві відомості, та які використовуються у подальшому при надані послуг при формуванні та подальшого надання до контролюючих органів податкової звітності СГД експортерів, реєстрації податкових накладних в АІС податковий блок ДФС України, а також документів і чорнових записів ведення подвійної бухгалтерії, всі електроні носії інформації (магнітні, оптичні, зовнішні, диски та дискети, флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски, ноутбуки системні блоки персональних комп'ютерів, з жорсткими дисками) на яких здійснюється складання фінансово-господарських документів та на яких міститься інформація відносно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Етіконцепт» (ЄДРПОУ 375605250, та ТОВ «Агросинтез Інвест» (ЄДРПОУ 35847157) документів бухгалтерського та податкового обліку; товарно-транспортних накладних; накладних на реалізацію та придбання продукції; ТОВ «Етіконцепт» (ЄДРПОУ 375605250, та ТОВ «Агросинтез Інвест» (ЄДРПОУ 35847157) документи на яких знаходяться відтиски печаток та вони не заповнені; документи підтверджуючі факти виплати готівки; грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом; інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду, за період 2015-2016 років.

Слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Вирішуючи дане клопотання по суті суд враховує положення ч.2 ст.234 КПК України, відповідно до яких клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, повинно містити відомості зокрема про підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або його частину, де планується провести обшук; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості, як містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що у службовому кабінеті №306, який розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Адмірала Луніна б. 1, де знаходиться гр. ОСОБА_2, можуть знаходитись предмети та речі, які в подальшому можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою об'єктивного та всебічного розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому лише в межах обставин розслідуваного кримінального провадження, оскільки слідчий ані в поданому клопотанні, ані в доданих до нього матеріалах не довів достатніх та достовірних підстав вважати, що зазначені ним предмети та речі, окрім власних ОСОБА_2 ноутбуків, за допомогою яких останній здійснює внесення даних, та не правомірно користується конфіденційної інформацією, яка є власністю держави, можуть знаходитись у вказаному приміщенні, тому клопотання підлягає задоволенню лише в даній частині.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.234, 235, 236 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчою групи по даному кримінальному провадженню: старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Вершиніну О.С., старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Крисюну С.О., старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Тазієвій О.Я., дозвіл на проведення обшуку у службовому кабінеті №306, який розташований в адміністративній будівлі за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Адмірала Луніна б. 1, з метою виявлення та вилучення предметів, а саме: ноутбуків, які належать ОСОБА_2, за допомогою яких останній здійснює внесення даних, та не правомірно користується конфіденційної інформацією, яка є власністю держави.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа