Ухвала суду № 59693181, 11.08.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12341/16-к

Провадження № 1-кс/234/4047/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю - слідчого Баканова В.Є.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ ГУ НП України в Донецькій області Баканова В.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 15.11.2015р до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050150003441 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ СУ ГУ НП України в Донецькій області Баканов В.Є. 10.08.2016 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що слідчим відділом СУ ГУ НП України в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015050150003441 від 15.11.2015р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало звернення головного спеціаліста відділу освіти Артемівської районної державної адміністрації до голови Артемівської районної державної адміністрації (далі по тексту АРДА) про неефективне використання бюджетних коштів у сумі понад 9млн.грн, виділених з державного бюджету України, згідно програми економічного розвитку Артемівського району на 2015 рік, на капремонти загальноосвітніх шкіл району.

Досудовим слідством по провадженню встановлено наступне: згідно програми економічного розвитку Артемівського району Донецької області на 2015 рік, з державного бюджету України були виділені грошові кошти.

В подальшому, протягом 2015 року, посадові особи відділу освіти АРДА - розпорядника бюджетних коштів, уклали з різними господарюючими суб'єктами ряд договорів на проведення капітального ремонту будівель загальноосвітніх шкіл, які перебувають на балансі АРДА.

В ході слідства встановлено, що в ході фінансово-господарчих взаємовідносин між АРДА та господарюючими суб'єктами - підрядниками, під час проведення капітальних ремонтів в школах, були виявлені чисельні порушення при дотриманні вимог фінансової дисципліни, виявлено недоліки при виконанні робіт, встановлено чисельні факти завищення сум і обсягів робіт при складені кошторисної документації, порушення діючих будівельних норм і правил, неналежного контролю при здачі об'єктів у користування та підписанні актів виконаних робіт з подальшим перерахуванням державних бюджетних коштів.

В ході досудового слідства встановлено, що підрядні роботи по капітальному ремонту будівель шкіл Артемівської держрайадміністрації, яка має в своєму підпорядкуванні юридичну особу - замовника, а саме: відділ освіти Артемівської держрайадміністрації, виконували підрядники: філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-будівельної компанії «СХІД» (код ЄДРПОУ 39825069); приватне підприємство «Інол-строй» (код ЄДРПОУ 35298834); філія ПП «Андробуд», ПВКП «Вектор» (код ЄДРПОУ 25118978), які під час виконання підрядних робіт, використовуючи свої банківські рахунки, отримували від замовника авансові платежі, закуповували необхідні матеріали, а в подальшому отримали та використали остаточні суми згідно договірних зобов'язань, а частину неосвоєних грошових коштів повернули замовнику.

Так, підрядник - філія приватного підприємства «Андробуд» (код ЄДРПОУ 39887665); юридична адреса Донецька область, Бахмутський район село Опитне, вул.Київська-5, в ПАТ «СБЕРБАНК» має наступні розрахункові рахунки: 26005013040428 (валюта російський рубль), 26005013040428 (валюта долар США), 26005013040428 (валюта ЄВРО), 26005013040428 (валюта гривня), 26006001040428 (валюта долар США), 26006001040428 (валюта ЄВРО), 26006001040428 (валюта гривня), 26050013040428 (валюта гривня),26103001040428 (валюта гривня).

Слідчий зазначає, що для встановлення фактичних обставин що до фактичного використання грошових коштів підрядниками під час виконання робіт, а також використання за цільовим призначенням бюджетних коштів в виді частини, повернутої підрядниками заказнику, органу досудового слідства необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках вказаних підприємств.

Зазначені відомості та документи мають суттєве значення по провадженню, так як виключно за допомогою них можливо встановити осіб, причетних до скоєння правопорушення. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не вбачається за можливе. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без вказаних документів не можливо проаналізувати інформацію щодо отримання та використання бюджетних коштів.

Згідно положень Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація яка міститься в зазначених документах, відноситься до інформації, що містить банківську таємницю, у зв'язку з чим, вказані документи відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12015050150003441 від 15.11.2015р, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ СУ ГУ НП України в Донецькій області Баканова В.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 15.11.2015р до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050150003441 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та (за необхідності) можливість вилучення наступних документів, та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» МФО банку 320627, за адресою: місто Київ вулиця Володимирська - 46, а саме:

●документів, що послужили підставою для відкриття філії приватного підприємства «АНДРОБУД» (код ЄДРПОУ 39887665) банківських рахунків №№ 26005013040428; 26005013040428; 26005013040428; 26005013040428; 26006001040428; 26006001040428; 26006001040428; 26050013040428; 26103001040428, а також інших рахунків зазначеного підприємства в цьому банку;

●карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначеного підприємства;

●роздруківок кредитових і дебетових перерахувань по вказаним рахункам за період з 1 січня 2015 року до моменту надходження клопотання до суду, із зазначенням контрагентів, їх банківських рахунків, реквізитів банків, дати, сум, призначення, підстави платежів, найменування платіжного документа (на паперовому та електронному носії);

●приходних і видаткових документів, що стали підставою для кредитових і дебетових перерахувань, а також зняття грошових коштів з банківських рахунків за вказаний період, як наданих в банк на паперовому носії, так і спрямованих в банк з використанням спеціальних комп'ютерних програм - в електронному вигляді;

Право тимчасового доступу та вилучення вказаних документів надати співробітникам слідчої групи, тобто - Баканову Вадиму Євгеновичу, Шкурату Роману Олександровичу, а також співробітникам оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження - УКП ГУ НП України в Донецькій області: Нікулєнкову Євгену Сергійовичу, Витковському Артему Володимировичу, Козінцеву Роману Володимировичу а також іншим, визначеним дорученням слідчого у провадженні, особам.

Строк дії ухвали - 20 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя А. М. Лутай