Ухвала суду № 59692948, 15.08.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/10136/16-к

Провадження №1-кс/263/5425/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Бичкова М.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Бичкова М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000001041 від 28.10.2015 за ст. 258-5 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Бичкова М.С. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Державній казначейській службі України.

З матеріалів клопотання вбачається, що Державне підприємство «Донецька залізниця» (яке на той час знаходилось на тимчасово окупованій території в м. Донецьк) 06.10.2015 року за результатом тендера уклало договір з ТОВ «Інко плюс» (яке також знаходиться в м. Донецьк) на постачання палива - неетильованого бензину марки Регулятор-92 (АІ-92-К5 російського виробництва) на загальну суму 4,54 млн. гривень, при цьому тендерна ціна склала 25,92 грн. за літр. Однак, відразу після проведення тендеру укладено додаткову угоду про зниження ціни на 50 коп., тобто до 25,42 грн./л, незважаючи на те, що на підконтрольній Україні території роздрібні ринкові ціни на бензин А-92 значно менші та коливаються на рівні 18-20 грн./л. Також органом досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ІНКО ПЛЮС» попередньо вигравало тендери на постачання листового скла марки М1 для ДП «Донецька залізниця». Проте відповідно до проведеного дослідження ГУ ДФС в Донецькій області не можливо підтвердити походження та рух, та фактичну поставку товарів від контрагентів ТОВ «МАЙРОН-С», ТОВ «ГЛОБАЛХОЛДИНГ» який в подальшому було реалізовано ДП «Донецька залізниця».

Відповідно до матеріалів досудового розслідування ТОВ «ІНКО ПЛЮС» можливо причетна до фінансування терористичної організації «Донецька Народна Республіка», оскільки, ТОВ «ІНКО ПЛЮС» знаходиться у м. Донецьк та не перереєструвалась на території України, у зв'язку з проведенням АТО на території Донецької та Луганської областей. Та не має відповідного дозволу на здійснення перевезення до або з неконтрольованої території залізничним та автомобільним транспортом.

Відповідно до листа Головного управління ДФС в Донецькій області № 1891/10/05-99-08-01-13-1 від 14.04.2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНКО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35951359) використовує кореспондентський банківський рахунок Державної казначейської служби України (МФО 899998) № 37517000130056.

З метою встановлення відомостей про фінансові операції, які завдали збитку державі, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ документів щодо рахунка Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНКО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35951359) № 37517000130056; відкритого у Державній казначейській службі України (МФО 899998) у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) - як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків за період з 01 січня 2015 року по теперішній час, що знаходяться в Державній казначейській службі України (МФО 899998).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНКО ПЛЮС» № 37517000130056; відкритого у Державній казначейській службі України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому слідчого відділу УСБ України в Донецькій області ст. лейтенанту юстиції Бичкову Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації, а саме до документів щодо рахунка Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНКО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35951359) № 37517000130056; відкритого у Державній казначейській службі України (МФО 899998) у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) - як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків за період з 01 січня 2015 року по теперішній час, що знаходяться в Державній казначейській службі України (МФО 899998).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа