Ухвала суду № 59691301, 12.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11991/16-к

Провадження по справі №1-кс/522/15107/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Коваленко В.М., при секретарі Багрій А.В., за участю прокурора Швидкого Є.О., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Швидкого Є.О. про надання тимчасового доступу,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Швидкий Є.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківських документів ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, що перебувають у володінні банків Ф ОРУ АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Одеса МФО банку 328823 та у ПАТ «Банк Восток» МФО банку 307123, та можливість їх вилучення, а саме:

- копій документів юридичної справи ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточних рахунках 26009016633801 та 26001010313307 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належать ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по рахунку 26009016633801 з моменту відкриття по момент закриття та по рахунку 26001010313307 з моменту відкриття по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, їх коди ЄДРПОУ.

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні Ф ОРУ АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Одеса МФО банку 328823 та у ПАТ «Банк Восток» МФО банку 307123.

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банків Ф ОРУ АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Одеса МФО банку 328823 та у ПАТ «Банк Восток» МФО банку 307123, договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахункам 26009016633801 та 26001010313307 ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42016161010000034 від 03.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2015 року Квартирно-експлуатаційний відділ м. Одеси з ТОВ «Югтепло-1» уклали догори №2-Т/15 від 11.03.2015, №3-Т/15 від 11.03.2015 про надання послуги на постачання теплової енергії та гарячої води.

Відповідно до укладених договорів ТОВ «Югтепло-1» здійснювало надання послуги на постачання теплової енергії та гарячої води у військові містечка №74 (м. Одеса, вул. Спартаківська, 2) та №Д-1 (Одеська область, Овідіопольський район, 10 км Маякської дороги).

Відповідно до договору №1500914 від 15.09.2014 ТОВ «Югтепло-1» уклало договір з ФОП «ОСОБА_3» про надання лісоматеріалів порід дуб, граб, ясень, черешня, строком дій вказаного договору з дня підписання по 31.12.2015.

Проте, з протоколу допиту свідка ОСОБА_3 вбачається, що зазначена особа з 1998 року являється фізичною особою підприємцем, яка здійснює послуги з обробки деревини та торгівлі не спеціалізованою деревиною у смт. Саврань Одеської області.

У вересні 2014 року до ОСОБА_3 прибув його товариш ОСОБА_4, який повідомив, що у м. Одеса він має знайомого ОСОБА_5 (далі ОСОБА_5), який займається постачанням теплової енергії та гарячої води у військові частини. Крім того, додав, що котли за допомогою яких здійснюється постачання теплової енергії та гарячої води працюють на твердому паливі, тобто на деревині. У зв'язку із чим, ОСОБА_4, знаючи, що ОСОБА_3 займається торгівлею не спеціалізованою деревиною, при розмові з ОСОБА_5 зазначив дану інформацію, яка у свою чергу зацікавила ОСОБА_5

Після отриманої інформації, отримавши від ОСОБА_4 мобільний номер телефону ОСОБА_3, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_3 та з'ясувавши умови торгівлі не спеціалізованою деревиною, зазначив, що він за результатами розмови у наступному зателефонує ОСОБА_3

У вересні 2014 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що він знаходиться у смт. Саврань Одеської області та хоче з ним зустрітися, на що ОСОБА_3 погодився. Під час зустрічі ОСОБА_5 представився директором ТОВ «Югтепло-1» та зазначив, що також він є представником ТОВ «Югтепло», у зв'язку із чим він також представляє інтереси зазначеного підприємства. Надалі, ОСОБА_5 повідомив, що умови надання спеціалізованої деревини ОСОБА_3, його влаштовують, у зв'язку із чим ОСОБА_5 надав ОСОБА_3 2 договори №1500914 від 15.09.2015 від ТОВ «Югтепло-1» та №1900914 від 19.09.2014 від ТОВ «Югтепло» про надання послуг з закупівлі спеціалізованої деревини, строк договору передбачав початок здійснення послуг з моменту заключення та до 31.12.2015. ОСОБА_3 вислухавши ОСОБА_5 та ознайомившись з даними договорами погодився на поставку у ТОВ «Югтепло-1» та ТОВ «Югтепло» спеціалізованої деревини.

Так, з вказаних вище періодів по 31.12.2015 ОСОБА_3 здійснював поставки спеціалізованої деревини у ТОВ «Югтепло-1» та ТОВ «Югтепло».

Після закінчення строку дії договору, нових договорів на поставку спеціалізованої деревини між ТОВ «Югтепло-1» та ТОВ «Югтепло» з ОСОБА_3 не укладалося.

Проте, на початку 2016 року до ОСОБА_3 знову звернувся ОСОБА_4, який повідомив, що ОСОБА_5 запропонував здійснити переведення грошових коштів, що перебувають на рахунках у різних фінансових установах в готівкові кошти, при цьому ОСОБА_5 зазначив, що він та ОСОБА_3 матиме свій відсоток, щодо походження грошових коштів ОСОБА_5 нічого не відповів. ОСОБА_3 розуміючи протиправну, однак реальну можливість заробітку грошових коштів погодився на дану пропозицію та надав згоду ОСОБА_4

Надалі, на мобільний номер телефону ОСОБА_4 від ОСОБА_5 надійшло спочатку одне, а у наступному на протязі місця друге текстове повідомлення в якому було зазначено номер банківського рахунку (текстові повідомлення не збереглося) та данні осіб отримувачів (1 отримувач зі слів ОСОБА_3 був чоловік, 2 отримувачем жінка) та надалі після отримання текстових повідомлень ОСОБА_3 на особистий банківський рахунок НОМЕР_1 2-ма платежами періодичністю на протязі місця надійшли грошові кошти 1 перерахування 60000 гривень, 2 перерахування 90000 гривень, що складає загальну суму 150000 гривень. ОСОБА_3 у свою чергу вказані грошові кошти одразу після отримання перераховував на вказані ОСОБА_5 рахунки.

Дані перерахування підтверджуються наданими ОСОБА_3 роздруківками руху грошових коштів з його особистого рахунку НОМЕР_1.

Після чого ОСОБА_5 з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 не з'єднувався.

Крім того, зазначені обставини окрім умов та постачання деревини ОСОБА_3 до ТОВ «Югтепло-1» та ТОВ «Югтепло» підтверджує ОСОБА_4

Відповідно до відповіді №1678/9/15.53.0801 від 26.07.2016 з державної податкової інспекції у приморському районі м. Одеси Головного управління державної фіскальної служби в Одеській області ТОВ «Югтепло-1» у період з 21.08.2014 по 01.04.2015 використовує банківським рахунком 26009016633801 відкритому у Ф ОРУ АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Одеса МФО банку 328823, а з 05.02.2015 по теперішній час використовує банківський рахунок 26001010313307 відкритий у ПАТ «Банк Восток» МФО банку 307123.

На даний час для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні сплановані та проводиться ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення вищевказаних злочинів та дослідження питання причетності до їх вчинення відповідних військових посадових осіб, а також інших осіб контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності і їх працівників, у зв'язку із чим виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахункам 26009016633801 відкритому у Ф ОРУ АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Одеса МФО банку 328823 та 26001010313307 відкритий у ПАТ «Банк Восток» МФО банку 307123, які належать ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у Ф ОРУ АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Одеса МФО банку 328823 та ПАТ «Банк Восток» МФО банку 307123, а саме:

- копій документів юридичної справи ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточних рахунках 26009016633801 та 26001010313307 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належать ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по рахунку 26009016633801 з моменту відкриття по момент закриття та по рахунку 26001010313307 з моменту відкриття по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, їх коди ЄДРПОУ.

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні Ф ОРУ АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Одеса МФО банку 328823 та у ПАТ «Банк Восток» МФО банку 307123.

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банків Ф ОРУ АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Одеса МФО банку 328823 та у ПАТ «Банк Восток» МФО банку 307123, договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахункам 26009016633801 та 26001010313307 ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676 у зв'язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банків Ф ОРУ АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Одеса МФО банку 328823 та у ПАТ «Банк Восток» МФО банку 307123.

Тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням №42016161010000034 від 03.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 410 КК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні банків Ф ОРУ АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Одеса МФО банку 328823 та у ПАТ «Банк Восток» МФО банку 307123 мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016161010000034 від 03.02.2016, з правом передоручення виконання іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу - тимчасовий доступ тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, що перебувають у володінні банків Ф ОРУ АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Одеса МФО банку 328823 та у ПАТ «Банк Восток» МФО банку 307123, та можливість їх вилучення, а саме:

- копій документів юридичної справи ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточних рахунках 26009016633801 та 26001010313307 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належать ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по рахунку 26009016633801 з моменту відкриття по момент закриття та по рахунку 26001010313307 з моменту відкриття по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, їх коди ЄДРПОУ.

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні Ф ОРУ АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Одеса МФО банку 328823 та у ПАТ «Банк Восток» МФО банку 307123.

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банків Ф ОРУ АТ «Б» Фінанси та Кредит» м. Одеса МФО банку 328823 та у ПАТ «Банк Восток» МФО банку 307123, договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахункам 26009016633801 та 26001010313307 ТОВ «Югтепло-1» код ЄДРПОУ 39338676, за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

12.08.2016