Ухвала суду № 59689305, 12.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

12.08.2016 Справа №760/9240/16-к

Провадження №1-кс/760/10772/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачина С.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України, за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі

в с т а н о в и в :

Детектив звернувся із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо відкриття та використання ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) кореспондентських рахунків у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), документів, що визначають повноваження керівних органів банку та порядок прийняття рішень щодо укладення банком договорів застави за якими банк забезпечує кредити третіх осі власним майном та коштами, бухгалтерського обліку наданого фінансового поручительства, які перебувають у володінні службових осіб уповноважених на здійснення процедури ліквідації ліквідації ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) який знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Прорізна, 8, у тому числі :

- Статути ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) у редакціях, що діяли з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- Накази про призначення та звільнення голови правління, членів спостережної ради, членів правління та головного бухгалтера банку, які перебували на вказаних посадах з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- Посадові інструкції голови правління, членів правління, членів спостережної ради та головного бухгалтера банку, що діяли з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- Документи особових справ голови правління, членів спостережної ради, членів правління, та головного бухгалтера банку, які перебували на вказаних посадах з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- Внутрішні положення банку, що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку у банку, прийняття рішень керівними органами банку щодо укладення договорів за якими банк забезпечує кредити третьої особи власним майном та коштами, надання банківських та інших фінансових послуг, визначають порядок здійснення внутрішнього контролю та процедуру управління ризиками;

- Документи щодо реєстрації територіальним підрозділом Національного банку України кореспондентських рахунків ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) №461.707 (долари США) та №100-461.706 (Євро);

- Виписки руху коштів по кореспондентським рахункам ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) №461.707 (долари США) та №100-461.706 (Євро) за період з 11.08.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею, з зазначенням дати та часу платежу, суми, найменування контрагенту, ідентифікаційних реквізитів контрагенту, номера рахунку та назви банківської установи контрагенту, призначення платежу;

- Документи листування між ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) та «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) у тому числі SWIFT повідомлення щодо використання кореспондентських рахунків за період з 11.08.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- Договори фінансового поручительства, застави, зберігання та застави укладені між «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрія) та ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) за яким ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) виступає поручителем по кредитам третіх осіб.

- Документи щодо відображення у бухгалтерському обліку фінансового поручительства наданого ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), заставою по якому виступали кошти розміщені на кореспондентських рахунках №461.707 (долари США) та №100-461.706 (Євро).

Дане клопотання обгрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Крім того встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також Національного банку України, діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних приватних банківських установ, відкритих в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрія), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. гривень, які попередньої були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств перед вказаною банківською установою-нерезидентом.

Документи та відомості щодо відкриття та використання ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) кореспондентських рахунків у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), документів, що визначають повноваження керівних органів банку та порядок прийняття рішень щодо укладення банком договорів застави за якими банк забезпечує кредити третіх осі власним майном та коштами, бухгалтерського обліку наданого фінансового поручительства, які перебувають у володінні службових осіб уповноважених на здійснення процедури ліквідації ліквідації ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) який знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Прорізна, 8.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структури юридичної особи-клієнта, її керівників, напрямок діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Крім того, становить банківську таємницю інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника інформації або за рішенням суду. Отже, дослідити зазначені документи в інший спосіб ніж по рішенню суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо.

Детектив зазначив, що документи та відомості щодо мають значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) завірених копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) завірених копій документів і відомостей, щодо відкриття та використання ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) кореспондентських рахунків у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), документів, що визначають повноваження керівних органів банку та порядок прийняття рішень щодо укладення банком договорів застави за якими банк забезпечує кредити третіх осі власним майном та коштами, бухгалтерського обліку наданого фінансового поручительства, які перебувають у володінні службових осіб уповноважених на здійснення процедури ліквідації ліквідації ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) який знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Прорізна, 8.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів, без виклику представників володільця документів, з метою запобігання знищення або спотворення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя відповідно до частини другої статті 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників володільця документів за наведених детективом підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл Кривоспицькому О.М. на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо відкриття та використання ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) кореспондентських рахунків у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), документів, що визначають повноваження керівних органів банку та порядок прийняття рішень щодо укладення банком договорів застави за якими банк забезпечує кредити третіх осі власним майном та коштами, бухгалтерського обліку наданого фінансового поручительства, які перебувають у володінні службових осіб уповноважених на здійснення процедури ліквідації ліквідації ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) який знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Прорізна, 8, у тому числі :

- Статути ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) у редакціях, що діяли з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- Накази про призначення та звільнення голови правління, членів спостережної ради, членів правління та головного бухгалтера банку, які перебували на вказаних посадах з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- Посадові інструкції голови правління, членів правління, членів спостережної ради та головного бухгалтера банку, що діяли з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- Документи особових справ голови правління, членів спостережної ради, членів правління, та головного бухгалтера банку, які перебували на вказаних посадах з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- Внутрішні положення банку, що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку у банку, прийняття рішень керівними органами банку щодо укладення договорів за якими банк забезпечує кредити третьої особи власним майном та коштами, надання банківських та інших фінансових послуг, визначають порядок здійснення внутрішнього контролю та процедуру управління ризиками;

- Документи щодо реєстрації територіальним підрозділом Національного банку України кореспондентських рахунків ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) №461.707 (долари США) та №100-461.706 (Євро);

- Виписки руху коштів по кореспондентським рахункам ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) №461.707 (долари США) та №100-461.706 (Євро) за період з 11.08.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею, з зазначенням дати та часу платежу, суми, найменування контрагенту, ідентифікаційних реквізитів контрагенту, номера рахунку та назви банківської установи контрагенту, призначення платежу;

- Документи листування між ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) та «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка) у тому числі SWIFT повідомлення щодо використання кореспондентських рахунків за період з 11.08.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- Договори фінансового поручительства, застави, зберігання та застави укладені між «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрія) та ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) за яким ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) виступає поручителем по кредитам третіх осіб.

- Документи щодо відображення у бухгалтерському обліку фінансового поручительства наданого ПАТ «КБ Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), заставою по якому виступали кошти розміщені на кореспондентських рахунках №461.707 (долари США) та №100-461.706 (Євро).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська