Ухвала суду № 59688987, 15.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

15.08.2016 Справа №760/8385/16-к

Провадження №1-кс/760/10632/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Пікуля С.Т., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Кричуном В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001349 від 07.07.2015,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обгрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001349 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства внутрішніх справ України прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету - рюкзаків.

Участь в переговорній процедурі приймали п'ять учасників, а саме: ТОВ «Дніпровенд», ФОП ОСОБА_3, ТОВ «ВО «Таллегпром», ТОВ «Ібіс», KROKO PROIZVODJA RAZVOJ d.o.o.

В подальшому, за результатами проведених 09.02.2015 та 16.02.2015 року переговорних процедур закупівель, між Міністерством внутрішніх справ України та ФОП ОСОБА_3 24.02.2015 року укладено договір про закупівлю 1000 рюкзаків (лот № 4) на суму 2 100 000 грн. та 25.02.2015 року укладено договір з ТОВ «Дніпровенд» про закупівлю 5000 рюкзаків (лот № № 1-3) на суму 14 495 000 грн. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання колишнього заступника Міністра внутрішніх справ ОСОБА_4

Разом з тим, у ТОВ «Дніпровенд» відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Остання податкова звітність ТОВ «Дніпровенд» до контролюючого органу була надана 07.02.2014. У період часу з 01.01.2014 по 30.03.2016 контролюючі органи документальні перевірки (планові та позапланові) ТОВ «Дніпровенд» не проводили. Вищевикладене свідчить про те, що ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) не здійснює реальну господарську діяльність.

На даний час є підстави вважати, що закупівля вказаного товару була здійснена за завищеними цінами, а товар був поставлених не в повному обсязі. Таким чином у органу досудового розслідування існує обґрунтована підозра, що службові особи МВС України за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) уклали фіктивний правочин з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх подальшою легалізацією.

Крім того, досудовим розслідуванням здобуті дані, що перераховані 24.03.2015, 26.03.2015, 14.05.2015 Міністерством внутрішніх справ України грошові кошти на загальну суму 14 495 000 гривень на рахунки ТОВ «Дніпровенд», в подальшому були перераховані на рахунки ряду товариств з ознаками фіктивності, якими нібито надавалися послуги для ТОВ «Дніпровенд», з метою подальшого привласнення таких коштів.

Встановлено, що ОСОБА_5, який відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є засновником та керівником ТОВ «Дніпровенд», є засновником та керівником ТОВ «Дніпровенд» лише формально, фактично жодних дій з управління ТОВ «Дніпровенд» не здійснює, рахунки ТОВ «Дніпровенд» у ПАТ «КБ «Преміум» та ПАТ «Укрсоцбанк», на які здійснювалося перерахування коштів від МВС України, не відкривав, а фактичне управління ТОВ «Дніпровенд» здійснюється ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до наказу МВС України № 251 від 27.03.2014 до переліку службових осіб, які тимчасово виконують функції членів комітету з конкурсних торгів Міністерства внутрішніх справ України входив ОСОБА_8. Також відповідно до цього наказу до складу Комітету з конкурсних торгів входили ОСОБА_9, як член комітету, та ОСОБА_10, як заступник голови комітету.

В подальшому розподіл речового майна, а саме рюкзаків між територіальними внутрішніх справ МВС України здійснювався під контролем заступника Міністра внутрішніх справ України ОСОБА_11.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до тимчасової перепустки на склад Центральної бази речового забезпечення МВС України доставлення рюкзаків здійснював ОСОБА_12.

Для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення необхідним є отримання інформації, від кого отримував вказівки ОСОБА_12 при доставленні рюкзаків, чи контактував він з посадовими особами Міністерства внутрішніх справ України, або ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_13

За таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 01.06.2016, ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1. Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_9 від 02.06.2016, ОСОБА_9 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2. Також встановлено, що ОСОБА_7 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3, ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ОСОБА_10 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2, ОСОБА_11 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5, а ОСОБА_12 користується мобільним телефонним номером НОМЕР_6.

У зв'язку з цим виникла потреба у тимчасовому доступі до речей та документів, якими володіє ПрАТ «МТС УКРАЇНА», а саме до відомостей за період з 01.06.2014 до цього часу щодо серійних номерів ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувались з цими номерами мобільного зв'язку; дати, часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з'єднань та SMS-повідомлень; номерів контрагентів за цими з'єднаннями та повідомленнями; місцезнаходження кожного з абонентів за цими з'єднаннями та повідомленнями (базової станції оператора та азимуту до неї), з урахуванням нульових дзвінків зазначених мобільних терміналів; дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, із зазначенням виділених IP-адрес під час кожного з'єднання; форми обслуговування зазначених абонентських номерів (передоплата або договір); а також до документів з питань договірних відносин щодо використання цих номерів у вказаний період часу, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, а також того, що розслідуване кримінальне правопорушення є особливо тяжким, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Догойді Роману Петровичу, Чайці Христині Анатоліївні, Рудніку Дмитру Леонідовичу, Соломку Олександру Івановичу, Мельнику Андрію Григоровичу, Кравчуку Костянтину Олександровичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Пікулю Святославу Тарасовичу, Цивінському Олександру Ігоровичу, Єгізарову Роману Альбертовичу, Усову Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС УКРАЇНА», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме до відомостей стосовно:

- номерів мобільного зв'язку: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_1, НОМЕР_5, НОМЕР_4 НОМЕР_3, НОМЕР_6 за період з 01.06.2014 по час винесення ухвали щодо серійних номерів ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувались з цими номерами мобільного зв'язку; дати, часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з'єднань та SMS-повідомлень; номерів контрагентів за цими з'єднаннями та повідомленнями; місцезнаходження кожного з абонентів за цими з'єднаннями та повідомленнями (базової станції оператора та азимуту до неї), з урахуванням нульових дзвінків зазначених мобільних терміналів; дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, із зазначенням виділених IP-адрес під час кожного з'єднання; форми обслуговування зазначених абонентських номерів (передоплата або договір); а також до документів щодо договірних відносин щодо використання цих номерів у вказаний період часу з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та вилучити їх;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська