Ухвала суду № 59688690, 25.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35596/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Дарчука С.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Дарчука С.С. про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В :

25.07.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Дарчука С.С. за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П. про проведення огляду на земельній ділянці за кадастровим номером НОМЕР_1, будівельному майданчику та в будівлі за адресою: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 146-Б (попередня назва - проспект Червонозоряний, 146-Б), яка на праві власності належить Київській міській раді (код ЄДРПОУ 22883141), з метою встановлення та ідентифікації фактичних виконавців підрядних, будівельних робіт, виявлення, фіксації та вилучення документів, щодо забезпечення техніки безпеки на об'єкті будівництва, журналів інструктажу з техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, актів виконаних робіт, реєстраційних, звітних та первинних фінансово-господарських документів (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг) додатків до них, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, кошторисної документації, сертифікатів якості (походження), технічної документації на придбані (реалізовані) товарно-матеріальні цінності, актів приймання-передачі майна, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, довіреностей.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32015100060000165 від 06.07.2015, за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ «Геос-УКБ» (код ЄДРПОУ 38825398) від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно акту ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві №76/26-55-22-10/38825398 від 02.06.2015 року «Про результати виїзної позапланової документальної перевірки ТОВ «Геос-УКБ» (код ЄДРПОУ 38825398) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово - господарських взаємовідносин з контрагентами за період вересня - листопада 2014 року, за яким підприємству донараховано податок на прибуток на суму 722 917,0 грн. та податок на додану вартість на суму 803 241,0 грн., що свідчить про факти ухилення від сплати податків посадовим особами ТОВ «Геос-УКБ» при здійсненні безтоварних фінансово - господарських операцій з придбання товарів, робіт, послуг від ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Тесса - буд» (код ЄДРПОУ 39189884), ТОВ «БФК «Партнер» (код ЄДРПОУ 34956906), ТОВ «Гранітбуд» (код ЄДРПОУ 39116004), ТОВ «Тонвей Консалт» (код ЄДРПОУ 38746201) ТОВ «Теслабуд» (код ЄДРПОУ 39077273), що спричинило не надходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Крім того, на адресу СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, надійшов акт документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Геос-УКБ» (код ЄДРПОУ 38825398) за №432/26-55-22-10/38825398 від 12.10.2015, відповідно до якого посадові особи ТОВ «Геос-УКБ» (код ЄДРПОУ 38825398) в квітні 2015 року при здійсненні фінансово - господарських операцій з ПАТ «Солді і ко» (код ЄДРПОУ 23162981), ТОВ «БК «Форс» (код ЄДРПОУ 39234748), ТОВ «Сіндорай» (код ЄДРПОУ 39006848), ТОВ «СКМ Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38894304), ТОВ «Фьюженс» (код ЄДРПОУ 39246622), ТОВ «ТПК «Євро - пласт» (код ЄДРПОУ 36061419), безпідставно завищили суму податкового кредиту з ПДВ в розмірі 843 712,0 грн., що спричинило не надходження коштів до бюджету.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, земельна ділянка за адресою: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 146-Б (попередня назва - проспект Червонозоряний, 146-Б), земельна ділянка за кадастровим номером НОМЕР_1, на праві власності належить Київській міській раді (код ЄДРПОУ 22883141).

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що в приміщеннях за адресою: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 146-Б (попередня назва - проспект Червонозоряний, 146-Б), знаходяться речі та документи, які будуть використані як докази по кримінальному провадженню

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий Дарчук С.С., клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч.1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду на земельній ділянці за кадастровим номером НОМЕР_1, будівельному майданчику та в будівлі за адресою: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 146-Б (попередня назва - проспект Червонозоряний, 146-Б), яка на праві власності належить Київській міській раді (код ЄДРПОУ 22883141), де можуть знаходитися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути у подальшому визнані доказами під час судового розгляду справи.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого Дарчука С.С., слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на проведення огляду на земельній ділянці за кадастровим номером НОМЕР_1, будівельному майданчику та в будівлі за адресою: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 146-Б (попередня назва - проспект Червонозоряний, 146-Б), яка на праві власності належить Київській міській раді (код ЄДРПОУ 22883141).

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 233, 234, 235, 237 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Дарчука С.С., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П. про проведення огляду - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Дарчуку С.С., слідчим слідчої групи на проведення огляду на земельній ділянці за кадастровим номером НОМЕР_1, будівельному майданчику та в будівлі за адресою: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 146-Б (попередня назва - проспект Червонозоряний, 146-Б), яка на праві власності належить Київській міській раді (код ЄДРПОУ 22883141), з метою встановлення та ідентифікації фактичних виконавців підрядних, будівельних робіт, виявлення, фіксації та вилучення документів, щодо забезпечення техніки безпеки на об'єкті будівництва, журналів інструктажу з техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, актів виконаних робіт, реєстраційних, звітних та первинних фінансово-господарських документів (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг) додатків до них, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, кошторисної документації, сертифікатів якості (походження), технічної документації на придбані (реалізовані) товарно-матеріальні цінності, актів приймання-передачі майна, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, довіреностей.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35596/16-к

Примірник 2 - видано слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Дарчуку С.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

25.07.2016