Ухвала суду № 59683310, 15.03.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/15641/15-к

1-кс/357/868/16

У Х В А Л А

15 березня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В.

при секретарі судового засідання - Сінчуку С.Л.

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Р.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Р.Ю. по кримінальному провадженню № 32015110080000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції Рудик Р.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757), ТОВ «Гредінг» (код ЄДРПОУ 39376308), ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (код ЄДРПОУ 39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Сіа Лімітед» (код ЄДРПОУ 39664146), ТОВ «Кванта Трейд» (код ЄДРПОУ 39669816), ТОВ «АТРІО» (код ЄДРПОУ 39436031), ТОВ «Інтер Агро Лан» (код ЄДРПОУ 38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

17.11.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрйонного суду Київської області Кошеля Б.І. від 17.11.2015 року проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Магнус Лімітед» та вилучено інформацію щодо ІР-адрес. Згідно вказаної інформації встановлено, що вказані в ухвалі слідчого судді ІР-адреси використовував абонент, при цьому для контактів зазначено електронну поштову скриньку kopas@ukr.net, яка належить ТОВ «УкрНет» (м. Київ, пр. 40-я Жовтня, 26).

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «УкрНет» володіє інформацією про дані осіб, які були зазначені при реєстрації вказаних електронних поштових скриньок, ІР - адрес з яких була здійсненна реєстрація цих електронних поштових скриньок та ІР - адрес з яких здійснювались входи та адміністрування цих електронних поштових скриньок

В кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв'язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги,їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ «УкрНет».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Рудика Р.Ю., приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області майору податкової міліції Рудику Руслану Юрійовичу, а саме інформації та документів, зокрема:

даних осіб, які були зазначені при реєстрації електронної поштової скриньки kopas@ukr.net на поштовому сервісі ТОВ «УкрНет»,

ІР - адрес з яких була здійсненна реєстрація електронної поштової скриньки kopas@ukr.net, з вказанням дати та точного часу

ІР - адрес з яких здійснювались входи та адміністрування електронної поштової скриньки kopas@ukr.net з зазначенням дати та точного часу, з моменту створення скриньки до теперішнього часу, яка знаходиться на електронних носіях інформації, які перебувають у власності ТОВ «УкрНет» (код ЄДРПОУ 25589169) за адресою м. Київ, пр. 40-я Жовтня, 26, з подальшим їх вилученням.

Зобов'язати ТОВ «УкрНет» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище даними.

Строк дії ухвали не перевищує 15 квітня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бобкова