Ухвала суду № 59683293, 15.03.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/298/16-к

1-кс/357/823/16

У Х В А Л А

15 березня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. при секретарі судового засідання Сінчуку С.Л., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області лейтенанта податкової міліції Щура Я.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Щур Я.І. 14.03.2016 р. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи тим, що у провадженні СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015110080000022 від 24 грудня 2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України

Відповідно до заяви представника ТОВ «Суффле Агро Україна» (код ЄДРПОУ 34863309), фізична особа ОСОБА_3 отримала в 2014 році дохід в сумі 3250000 гривень, що перевищує 10 кратний розмір заробітної плати.

У визначений законодавством термін декларацію про отримані доходи не подала та не сплатила до державного бюджету 20 % від суми отриманого доходу. Сума несплаченого податку, відповідно до заяви, становить 65 000 гривень.

В період з січня по травень 2015 року фізична особа ОСОБА_3, яка проживає в м. Біла Церква, внесла отриманий дохід готівкою в якості позики в касу СТ «Настуся» (код ЄДРПОУ 30118108 - порушено справу про банкрутство).

Факт внесення коштів в касу СТ «Настуся» (код ЄДРПОУ 30118108) підтверджується Актом звіряння, що підписаний між фізичною особою ОСОБА_3 та СТ «Настуся» (код ЄДРПОУ 30118108) та копією заяви про грошові вимоги від 20.10.2015 р.

В ході досудового розслідування було розглянуто відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суму виплачених доходів фізичної особи ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. За даний період отримувала доходи з таких джерел, а саме: Управління справами Верховної Ради України України:

=за 1 квартал 2014 р. нарахована сума доходу становить 7245.00 грн. виплачено 7245 грн. Сума податку нарахована 1020,45 грн., перераховано в бюджет 1020.45;

=за 2 квартал 2014 р. нарахована сума доходу становить 7245 грн., виплачено 7245 грн. Сума податку нарахована 1020,45 грн., перераховано в бюджет 1020,45 грн.;

=за 3 квартал 2014 р. нарахована сума доходу становить 7245 грн., виплачено 7245 грн. Сума податку нарахована 1020,45 грн., перераховано в бюджет 1020,45 грн.;

=за 4 квартал 2014 р. нарахована сума доходу становить 5280,66 грн., виплачено 5280,66 грн. Сума податку нарахована 743,78 грн., перераховано в бюджет 743,78 грн..

Під час допиту ОСОБА_3 повідомила, що ТОВ «Суффле Агро Україна» є рейдерським підприємством, оскільки таким чином ТОВ «Суффле Агро Україна» вже зробило банкрутом 26 сільськогосподарських підприємств, про що свідчать рішення судів України про банкрутство. Що також намагаються зробити з СТ «Настуся».

ОСОБА_3 вважає, що у ОСОБА_4 є причини оговорювати її, так як він є представником ТОВ «Суффле Агро Україна», хоча із ОСОБА_4 вона не знайома.

Директор СТ «Настуся» ОСОБА_5 показав, що з підприємством ТОВ «Суффле Агро Україна» з 2012 р. проходять судові процеси, представники ТОВ «Суффле Агро Україна» не приховуючи в судах, відкритим текстом говорять, що головна їхня ціль знищити малі сільськогосподарські виробники, які володіють землею до 1000 гектарів. При цьому їхні представники «вихвалялися» в приміщенні Господарського суду , що банкрутом зробили приблизно 51 підприємство, а СТ «Настуся» стане 52, чим представники ТОВ «Суффле Агро Україна» займаються і по теперішній час.

18 лютого 2016 р. прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури було надано вказівки у кримінальному провадженні за № 32015110080000022 від 24.12.15 р.

Однією з вказівок є вжиття заходів щодо долучення до матеріалів кримінального провадження рішень господарського суду у справі про банкрутство СТ «Настуся», а також копій документів, які містяться у матеріалах судової справи про банкрутство.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У матеріалах судової справи №911/3815/15 про банкрутство СТ «Настуся» (код ЄДРПОУ 30118108), що перебувають у володінні Вищого господарського суду України за адресою : м. Київ, вул. О.Копиленка, 6, можуть знаходитися речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на викладене слідчий просив надати тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №911/3815/15 про банкрутство СТ «Настуся» (код ЄДРПОУ 30118108), що перебувають у Вищому господарському судді України, за адресою м. Київ, вул. Олександра Копиленка,6, з можливістю ознайомлення з ними та зняття з них копій (фотокопій).

Ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.132 ч.1 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст.132 ч.3 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотання слідчого, прокурора.

Згідно ст.132 ч.4 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Звертаючись до суду з вищезазначеним клопотанням, слідчим не надано будь-яких доводів того, що він чи прокурор, який є його процесуальним керівником, зверталися до судді Вищого господарського суду України, у провадженні якого знаходиться судова справа №911/3815/15 про банкрутство СТ «Настуся» (код ЄДРПОУ 30118108), з клопотанням про ознайомлення з матеріаліалами справи і зняття з них копій (фотокопій), та отримали відмову у цьому.

Слідчим не наведено будь-яких обставин, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Керуючись ст.ст. 40,131,132,162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції Щура Ярослава Ігоровича тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №911/3815/15 про банкрутство СТ «Настуся» (код ЄДРПОУ 30118108), що перебувають у Вищому господарському судді України, за адресою м. Київ, вул. Олександра Копиленка,6, з можливістю ознайомлення з ними та зняття з них копій (фотокопій) - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бобкова