Ухвала суду № 59683154, 21.03.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/15641/15-к

1-кс/357/944/16

У Х В А Л А

21 березня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В.

при секретарі судового засідання - Сінчуку С.Л.

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Р.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Р.Ю. по кримінальному провадженню № 32015110080000006 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.. ст.. ст. 212 ч. 2, 205 ч. 1, 191 ч. 5 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Рудика Р.Ю.,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції Рудик Р.Ю. звернувся 21.03.2016 року до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 32015110080000006 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.. ст.. ст. 212 ч. 2, 205 ч. 1, 191 ч. 5 КК України.

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції Рудик Р.Ю. просив суд клопотання задовольнити.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

16.03.2016 року проведено огляд матеріалів, отриманих під час тимчасових доступів до документів - документів ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), вилучених з реєстраційних служб, ДПІ за місцями реєстрації вказаного підприємства та банківських документів щодо відкриття рахунків цього підприємства на предмет вчинення нотаріальних дій під час реєстрації/перереєстрації підприємства та його діяльності, яким встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса місцезнаходження АДРЕСА_1) 13.06.2014 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ «Строй Кепітал Груп» ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за № 1831) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Строй Кепітал Груп» у ПАТ «Універсал Банк», 04.11.2013 року справжність підпису директора ТОВ «Леонікс Плюс» ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за № 3975) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Леонікс Плюс» у ПАТ «Універсал Банк», 26.09.2013 року справжність підпису ОСОБА_7 на заяві про вихід зі складу учасників (зареєстровано в реєстрі за № 3371) та вірність копії вказаної заяви (зареєстровано в реєстрі за № 3372), справжність підпису ОСОБА_8 на заяві про вихід зі складу учасників (зареєстровано в реєстрі за № 3373) та вірність копії вказаної заяви (зареєстровано в реєстрі за № 3374), справжність підпису ОСОБА_9 на статуті ТОВ «Ленд Росс» від 26.09.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 3375), справжність підпису ОСОБА_9 на статуті ТОВ «Інком Строй» від 26.09.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 3376), 19.07.2013 року справжність підпису ОСОБА_7 на статуті ТОВ «Ленд Росс» від 18.07.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 2585), 31.07.2013 року справжність підпису ОСОБА_8 на статуті ТОВ «Інком Строй» від 31.07.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 2740), 06.08.2013 року вірність копії статуту ТОВ «Інком Строй» від 31.07.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 2833), 30.11.2013 року вірність копії статуту ТОВ «Ленд Росс» від 18.07.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 2691), 30.07.2013 року справжність підпису директора ТОВ «Ленд Росс» ОСОБА_7 (зареєстровано в реєстрі за № 2695) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Ленд Росс» у ПАТ «Універсал Банк», 06.12.2013 року справжність підпису директора ТОВ «Лейтер Плюс» ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за № 4446) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Лейтер Плюс» у ПАТ «Універсал Банк», 07.08.2013 року справжність підпису директора ТОВ «Інком Строй» ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за № 2836) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Інком Строй» у ПАТ «Універсал Банк».

Згідно ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року N 3425-XII, нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону України «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.

Згідно ст. 59 Закону України «Про нотаріат» документи, в яких викладено зміст угод, що посвідчуються в нотаріальному порядку, подаються нотаріусу або посадовій особі

органу місцевого самоврядування, яка вчиняє нотаріальні дії, не менш ніж у двох примірниках, один з яких залишається у справах державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса, у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської Ради народних депутатів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.3 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, відображені в документах справи приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса місцезнаходження АДРЕСА_1) мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судових експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса місцезнаходження АДРЕСА_1)

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Рудика Р.Ю., приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Рудику Руслану Юрійовичу та за дорученням слідчого оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції Шамі Олексію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції Білоусу Андрію Олександровичу, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Мартіросяну Володимиру Гагіковичу, тимчасовий доступ до документів, а саме:

- оригіналів всіх документів, які подавались і складались при вчиненні нотаріальних дій приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 - засвідчення 13.06.2014 року справжності підпису директора ТОВ «Строй Кепітал Груп» ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за № 1831) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Строй Кепітал Груп» у ПАТ «Універсал Банк», 04.11.2013 року справжності підпису директора ТОВ «Леонікс Плюс» ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за № 3975) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Леонікс Плюс» у ПАТ «Універсал Банк», 26.09.2013 року справжності підпису ОСОБА_7 на заяві про вихід зі складу учасників (зареєстровано в реєстрі за № 3371) та вірності копії вказаної заяви (зареєстровано в реєстрі за № 3372), справжності підпису ОСОБА_8 на заяві про вихід зі складу учасників (зареєстровано в реєстрі за № 3373) та вірності копії вказаної заяви (зареєстровано в реєстрі за № 3374), справжності підпису ОСОБА_9 на статуті ТОВ «Ленд Росс» від 26.09.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 3375), справжності підпису ОСОБА_9 на статуті ТОВ «Інком Строй» від 26.09.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 3376), 19.07.2013 року справжності підпису ОСОБА_7 на статуті ТОВ «Ленд Росс» від 18.07.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 2585), 31.07.2013 року справжності підпису ОСОБА_8 на статуті ТОВ «Інком Строй» від 31.07.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 2740), 06.08.2013 року вірності копії статуту ТОВ «Інком Строй» від 31.07.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 2833), 30.11.2013 року вірності копії статуту ТОВ «Ленд Росс» від 18.07.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 2691), 30.07.2013 року справжності підпису директора ТОВ «Ленд Росс» ОСОБА_7 (зареєстровано в реєстрі за № 2695) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Ленд Росс» у ПАТ «Універсал Банк», 06.12.2013 року справжності підпису директора ТОВ «Лейтер Плюс» ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за № 4446) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Лейтер Плюс» у ПАТ «Універсал Банк», 07.08.2013 року справжності підпису директора ТОВ «Інком Строй» ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за № 2836) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Інком Строй» у ПАТ «Універсал Банк»,

- оригіналів книг (реєстрів) вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, де містяться записи № 1831 за 13.06.2014 року, № 3975 від 04.11.2013 року, № 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376 від 26.09.2013 року, № 2585 від 19.07.2013 року, № 2740 від 31.07.2013 року, № 2833 від 06.08.2013 року, № 2691 від 30.11.2013 року, № 2695 від 30.07.2013 року, № 4446 від 06.12.2013 року, № 2836 від 07.08.2013 року,

які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса місцезнаходження АДРЕСА_1), з подальшим її вилученням.

Строк дії ухвали не перевищує 21 квітня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бобкова