Ухвала суду № 59683144, 21.03.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/15641/15-к

1-кс/357/947/16

У Х В А Л А

21 березня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н.

при секретарі судового засідання - Сінчуку С.Л.

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Р.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Р.Ю. по кримінальному провадженню № 32015110080000006 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.. ст.. ст. 212 ч. 2, 205 ч. 1, 191 ч. 5 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Рудика Р.Ю.,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції Рудик Р.Ю. звернувся 21.03.2016 року до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 32015110080000006 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.. ст.. ст. 212 ч. 2, 205 ч. 1, 191 ч. 5 КК України.

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції Рудик Р.Ю. просив суд клопотання задовольнити.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

16.03.2016 року проведено огляд матеріалів, отриманих під час тимчасових доступів до документів - документів ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846) вилучених з реєстраційних служб, ДПІ за місцями реєстрації вказаного підприємства та банківських документів щодо відкриття рахунків цього підприємства на предмет вчинення нотаріальних дій під час реєстрації/перереєстрації підприємства та його діяльності, яким встановлено, що приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса місцезнаходження АДРЕСА_1) 06.12.2013 року засвідчено вірність копії статуту ТОВ «Ленд Росс» від 26.09.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 6514), 14.11.2013 року засвідчено вірність копії статуту ТОВ «Інком Строй» від 26.09.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 5972), 25.11.2013 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ «Ленд Росс» ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за № 6251) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Ленд Росс» у ПАТ «Універсал Банк», 12.09.2014 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ «Лікс Груп» ОСОБА_7 (зареєстровано в реєстрі за № 3549) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Лікс Груп» у АТ «Артем-Банк», 16.11.2013 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ «Ленд Росс» ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за № 6022) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Ленд Росс» у АТ «Артем-Банк», 16.11.2013 року засвідчено вірність копії статуту ТОВ «Ленд Росс» від 26.09.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 6025), 07.03.2014 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ «Леонікс Плюс» ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за № 592) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Леонікс Плюс» у АТ «Артем-Банк», 07.03.2014 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ «Лейтер Плюс» ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 593) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Лейтер Плюс» у АТ «Артем-Банк», 20.03.2014 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ «Інтер Агро Лан» ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за № 582) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Інтер Агро Лан» у АТ «Артем-Банк», 03.06.2014 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ «Кванта Трейд» ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за № 1742) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Кванта Трейд» у АТ «Артем-Банк», 04.06.2015 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ «Атріо» ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за № 1758) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Кванта Трейд» у АТ «Артем-Банк», 12.11.2013 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ «Промтекс Торг» ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 5959) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Промтекс Торг» у АТ «Артем-Банк», 13.11.2013 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ «Інком Строй» ОСОБА_12 (зареєстровано в реєстрі за № 5947) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Промтекс Торг» у АТ «Артем-Банк», 26.11.2014 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ «Гредінг» ОСОБА_12 (зареєстровано в реєстрі за № 4381) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Гредінг» у АТ «Артем-Банк», 26.11.2014 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ «Строй Кепітал Груп» ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 4382) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Строй Кепітал Груп» у АТ «Артем-Банк», 10.12.2014 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ «Немпарт» ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 4541) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Немпарт» у АТ «Артем-Банк».

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.3 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, відображені в документах справи приватного нотаріусу Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса місцезнаходження АДРЕСА_1) мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судових експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса місцезнаходження АДРЕСА_1)

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Рудика Р.Ю., приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Рудику Руслану Юрійовичу та за дорученням слідчого оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції Шамі Олексію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції Білоусу Андрію Олександровичу, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Мартіросяну Володимиру Гагіковичу, тимчасовий доступ до документів, а саме:

- оригіналів всіх документів, які подавались і складались при вчиненні нотаріальних дій приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 - засвідчення 06.12.2013 року вірності копії статуту ТОВ «Ленд Росс» від 26.09.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 6514), 14.11.2013 року вірності копії статуту ТОВ «Інком Строй» від 26.09.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 5972), 25.11.2013 року справжності підпису директора ТОВ «Ленд Росс» ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за № 6251) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Ленд Росс» у ПАТ «Універсал Банк», 12.09.2014 року справжності підпису директора ТОВ «Лікс Груп» ОСОБА_7 (зареєстровано в реєстрі за № 3549) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Лікс Груп» у АТ «Артем-Банк», 16.11.2013 року справжності підпису директора ТОВ «Ленд Росс» ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за № 6022) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Ленд Росс» у АТ «Артем-Банк», 16.11.2013 року вірності копії статуту ТОВ «Ленд Росс» від 26.09.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 6025), 07.03.2014 року справжності підпису директора ТОВ «Леонікс Плюс» ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за № 592) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Леонікс Плюс» у АТ «Артем-Банк», 07.03.2014 року справжності підпису директора ТОВ «Лейтер Плюс» ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 593) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Лейтер Плюс» у АТ «Артем-Банк», 20.03.2014 року справжності підпису директора ТОВ «Інтер Агро Лан» ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за № 582) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Інтер Агро Лан» у АТ «Артем-Банк», 03.06.2014 року справжності підпису директора ТОВ «Кванта Трейд» ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за № 1742) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Кванта Трейд» у АТ «Артем-Банк», 04.06.2015 року справжності підпису директора ТОВ «Атріо» ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за № 1758) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Кванта Трейд» у АТ «Артем-Банк», 12.11.2013 року справжності підпису директора ТОВ «Промтекс Торг» ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 5959) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Промтекс Торг» у АТ «Артем-Банк», 13.11.2013 року справжності підпису директора ТОВ «Інком Строй» ОСОБА_12 (зареєстровано в реєстрі за № 5947) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Промтекс Торг» у АТ «Артем-Банк», 26.11.2014 року справжності підпису директора ТОВ «Гредінг» ОСОБА_12 (зареєстровано в реєстрі за № 4381) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Гредінг» у АТ «Артем-Банк», 26.11.2014 року справжності підпису директора ТОВ «Строй Кепітал Груп» ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 4382) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Строй Кепітал Груп» у АТ «Артем-Банк», 10.12.2014 року справжності підпису директора ТОВ «Немпарт» ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 4541) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ «Немпарт» у АТ «Артем-Банк»,

- оригіналів книг (реєстрів) вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, де містяться записи № 6514 від 06.12.2013 року, № 5972 від 14.11.2013 року, № 6251 від 25.11.2013 року, № 3549 від 12.09.2014 року, № 6022 від 16.11.2013 року, № 6025 від 16.11.2013 року, № 592 від 07.03.2014 року, № 593 від 07.03.2014 року, № 582 від 20.03.2014 року, № 1742 від 03.06.2014 року, № 1758 від 04.06.2015 року, № 5959 від 12.11.2013 року, № 5947 від 13.11.2013 року, № 4381 від 26.11.2014 року, № 4382 від 26.11.2014 року, № 4541 від 10.12.2014 року,

які перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса місцезнаходження АДРЕСА_1), з подальшим її вилученням.

Строк дії ухвали не перевищує 21 квітня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бобкова