Ухвала суду № 59683141, 15.03.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/15641/15-к

1-кс/357/867/16

У Х В А Л А

15 березня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н.

при секретарі судового засідання - Сінчуку С.Л.

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Р.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Р.Ю. по кримінальному провадженню № 32015110080000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції Рудик Р.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757), ТОВ «Гредінг» (код ЄДРПОУ 39376308), ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (код ЄДРПОУ 39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Сіа Лімітед» (код ЄДРПОУ 39664146), ТОВ «Кванта Трейд» (код ЄДРПОУ 39669816), ТОВ «АТРІО» (код ЄДРПОУ 39436031), ТОВ «Інтер Агро Лан» (код ЄДРПОУ 38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

04.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрйонного суду Київської області Кошеля Б.І. від 04.11.2015 року проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «УкрНет» та вилучено інформацію щодо ІР-адрес. Згідно вказаної інформації встановлено, що під час реєстрації поштових скриньок, з яких були подані податкові накладні ТОВ "АТРІО", ТОВ "Кванта Трейд", ТОВ "Лікс Груп",ТОВ "Немпарт", ТОВ "Промтекс Торг", ТОВ "Строй Кепітал Груп", МПП «Ремонтник», а саме 39436031@ukr.net, 39669816@ukr.net, 39284846@ukr.net, 39471757@ukr.net, 38150400@ukr.net, 39234753@ukr.net, 30664787@ukr.net, зазначені наступні абонентські номери - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.

05.01.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрйонного суду Київської області Кошеля Б.І. від 01.12.2015 року проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Діджітал Венчез» та вилучено інформацію щодо ІР-адрес. Згідно вказаної інформації встановлено, що під час реєстрації поштової скриньки ukrainewestimport@i.ua, з якої були подані податкові накладні ТОВ «Україна Вест Імпорт», зазначено наступний абонентський номер - НОМЕР_4.

10.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрйонного суду Київської області Кошеля Б.І. від 10.11.2015 року проведено тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Телесистеми України» та вилучено інформацію щодо ІР-адрес. Згідно вказаної інформації встановлено, що вказані в ухвалі слідчого судді ІР-адреси використовували абоненти з номерами НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, при цьому телефоном для контактів для номеру НОМЕР_5 зазначено абонентський номер - НОМЕР_8, для номеру НОМЕР_6 - НОМЕР_9.

17.11.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрйонного суду Київської області Кошеля Б.І. від 17.11.2015 року проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Магнус Лімітед» та вилучено інформацію щодо ІР-адрес. Згідно вказаної інформації встановлено, що вказані в ухвалі слідчого судді ІР-адреси використовував абоненти, при цьому телефоном для контактів для зазначено абонентський номер - НОМЕР_10.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що до діяльності вказаних вище осіб причетна особа, яка у своїй діяльності використовує абонентський номер НОМЕР_11.

В ході проведення слідчих дій та згідно матеріалів, які містяться у кримінальному провадженні, а також відповідно до інформації, встановлено, що вказані абоненти могли та в даний час можуть обговорювати обставини вчинення злочину по мобільним телефонам з SIM-картками «Київстар» з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (м. Київ, Червонозоряний проспект, 51).

Також встановлення місцезнаходження вказаних абонентів можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 у період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2015 до 23 год. 59 хв. 14.03.2016 року.

В кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв'язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги,їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, Червонозоряний проспект, 51).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Рудика Р.Ю., приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,у період часу з з 00 год. 00 хв 01.01.2015 до 23 год. 59 хв. 14.03.2016 року, з телефонів з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, Червонозоряний проспект, 51).

2.Зобов'язати ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

2.1Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номерами (абонент А).

2.2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

2.3.Місцезнаходження кінцевого обладнання абоненту А із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID).

2.4.Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

2.5.Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.6.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).

2.7.Надати відомості про осіб з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 (у разі наявності).

Строк дії ухвали не перевищує 15 квітня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бобкова