Ухвала суду № 59683072, 19.02.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/15641/15-к

1-кс/357/471/16

У Х В А Л А

19 лютого 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н.

при секретарі судового засідання - Сінчуку С.Л.

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Р.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Р.Ю. по кримінальному провадженню № 32015110080000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Рудика Р.Ю.,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції Рудик Р.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що невстановлені слідством особи створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що директором ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (код ЄДРПОУ 39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400) є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт НОМЕР_9, виданий Білоцерківським МВМ № 1 ГУ МВС України в Київській області 23.12.2005 року, директором ТОВ «Лікс Груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (код ЄДРПОУ 34617992) є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт НОМЕР_10, виданий Білоцерківським МВМ № 1 ГУ МВС України в Київській області 31.07.2007 року, директором ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475) є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт НОМЕР_11, виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 06.01.1996 року, директором ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «Атріо» (код ЄДРПОУ 39436031) є ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт НОМЕР_12, виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 07.08.2002 року, засновником ТОВ «Атріо» (код ЄДРПОУ 39436031) є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт НОМЕР_13, виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 30.04.1996 року, директором ТОВ «Інтер Агро Лан» (код ЄДРПОУ 38489983) є ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, паспорт НОМЕР_14, виданий МВ № 2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 20.03.1998 року.

Крім того, до діяльності зазначених підприємств має відношення ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, паспорт НОМЕР_15, виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 30.04.1996 року та ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, паспорт НОМЕР_16, виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 24.04.2001 року.

. Відповідно до п. 1.2 Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України (далі - Порядок), затвердженого Наказом МВС України № 320 від 13.04.2012 року паспорт громадянина України видається територіальними підрозділами Державної міграційної служби України за місцем проживання кожному громадянинові України після досягнення 16-річного віку, а надалі в разі необхідності обмінюється, видається замість утраченого, викраденого або зіпсованого. Бездомним громадянам паспорти видаються також за місцем перебування. Видача та обмін паспорта проводяться в місячний строк.

Згідно п. 1.3 Порядку для оформлення паспорта особа подає: заяву про видачу паспорта (додаток 1).

Враховуючи викладене, виникає необхідність вилучення оригіналу заяв про видачу паспортів (додаток 1) оскільки в них містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, які можуть бути використані для проведення почеркознавчих експертиз.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до заяв про видачу паспортів (додаток 1) ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, які перебувають у володінні Білоцерківського міського відділу УДМС у Київській

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Рудика Р.Ю., приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Руслана Юрійовича про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Рудику Руслану Юрійовичу тимчасовий доступ до документів - заяв про видачу паспортів (додаток 1) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт НОМЕР_9, виданий Білоцерківським МВМ № 1 ГУ МВС України в Київській області 23.12.2005 року, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт НОМЕР_10, виданий Білоцерківським МВМ № 1 ГУ МВС України в Київській області 31.07.2007 року, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт НОМЕР_11, виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 06.01.1996 року, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт НОМЕР_12, виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 07.08.2002 року, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт НОМЕР_13, виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 30.04.1996 року, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, паспорт НОМЕР_14, виданий МВ № 2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 20.03.1998 року, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, паспорт НОМЕР_15, виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 30.04.1996 року, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, паспорт НОМЕР_16, виданий МВ № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 24.04.2001 року, які перебувають у володінні Білоцерківського міського відділу УДМС у Київській області (Київська обл., м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3) з подальшим її вилученням.

Зобов'язати Білоцерківський міський відділ УДМС у Київській області надати до СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області всю наявну інформацію про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, та всіх інших осіб, які зареєстровані за адресами реєстрації вищевказаних осіб.

Строк дії ухвали не перевищує 19 березня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бобкова