Ухвала суду № 59683004, 26.01.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/15641/15-к

1-кс/357/197/16

У Х В А Л А

26 січня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. при секретарі судового засідання Сінчук С.Л., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Рудику Руслану Юрійовичу, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110080000006 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції Рудик Р.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Оглядом Єдиного реєстру податкових накладних Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області встановлено, що податкові накладні ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), за період з 01.01.2012 року і по даний час були подані з кінцевого обладнання з наступники ІР-адресами 194.0.131.41, які належать ПАТ «МЕТА» (м. Харків, вул. Артема, 4).

Враховуючи вищевикладене, ПАТ «МЕТА» володіє інформацією про точне місцезнаходження кінцевого обладнання з якого були подані податкові накладні вищевказаних підприємств.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги,їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПАТ «МЕТА»

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Рудика Р.Ю., приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Руслана Юрійовича про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Рудику Руслану Юрійовичу тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ «МЕТА» (м. Харків, вул. Артема, 4), з подальшим її вилученням, а саме:

- щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) за 2012-2015 роки по наступним ІР-адресам;

- щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по наступним ІР-адресам,

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером,

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, а саме унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо,

- місцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID),

- виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, комп»ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період по наступним ІР-адресам:

194.0.131.41 - 12.02.2014 року, у діапазон часу, об 13:03:20, 13:55:17, 16:12:44;

- 14.02.2014 року, у діапазон часу, об 14:58:34;

- 17.02.2014 року, у діапазон часу, об 10:33:37;

- 21.02.2014 року, у діапазон часу, об 13:14:43;

- 28.02.2014 року, у діапазон часу, об 12:59:41;

- 04.03.2014 року, у діапазон часу, об 15:44:38;

- 12.11.2014 року, у діапазон часу, об 16:42:14, 12:19:17, 16:38:10;

- 13.11.2014 року, у діапазон часу, об 14:31:40;

- 14.11.2014 року, у діапазон часу, об 18:54:19, 17:06:07;

- 24.11.2014 року, у діапазон часу, об 14:42:34, 14:45:22, 14:36:38;

2. Зобов'язати ПАТ «МЕТА» виготовити на паперовому носії документ за вказаними вище ІР-адресами

Строк дії ухвали не перевищує 26 лютого 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бобкова