Ухвала суду № 59682982, 22.01.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/15641/15-к

1-кс/357/166/16

У Х В А Л А

22 січня 2016 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді - Бобкова Н. В. ,

при секретарі - Сінчук С. Л.,

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Руслана Юрійовича,

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110080000006 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, -

перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Рудик Р.Ю., -

В С Т А Н О В И В:

21.01.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Руслана Юрійовича,. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції Рудик Руслан Юрійович. зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що невстановлені слідством особи створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що податкова звітність ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), за період з 01.01.2012 року і по даний час були подані з кінцевого обладнання з наступники ІР-адресами 46.200.252.38, 46.200.253.235, 46.200.254.162, 46.200.255.97, 46.201.168.183, 46.201.169.27, 46.201.189.25, 46.201.189.62, 46.201.190.222, 46.201.191.57, 46.201.232.189, 46.201.232.72, 46.201.48.136, 46.201.49.108, 46.201.55.146, 46.201.76.172, 46.201.77.170, 46.201.78.149, 46.201.80.101, 82.207.81.20, 83.15.107.178, 95.132.27.128, 95.132.201.229, 95.132.107.24, 95.132.71.18, 95.133.107.215, 95.133.152.23, 95.133.176.173, 95.133.184.147, 95.133.229.187, 95.133.237.97, 95.134.165.37, 95.134.180.172, 95.134.181.28, 95.135.111.149, 95.135.247.215, 178.93.83.209, 178.93.148.227, 178.93.155.209, 178.94.38.7, 178.94.168.26, 178.94.179.189, 178.94.179.224, 178.94.182.189, 178.94.183.193, 178.94.208.9, 178.94.224.155, 178.94.241.221, 178.95.160.214, 178.95.184.81, 178.95.185.22, 178.95.196.31, 178.95.232.122, 178.95.233.127, 178.95.233.167, 178.95.235.213, 213.179.252.232, які належать ПАТ «Укртелеком» (м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18).

Крім того, згідно Інтегрованої автоматизованої інформаційної системи "Податковий блок", та інших даних встановлено, що у адресних даних ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816) вказано мобільний номер 0919003465, який також належить ПАТ «Укртелеком».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Рудика Р.Ю. приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Руслана Юрійовича задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Рудику Руслану Юрійовичу тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ «Укртелеком» (м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18), з подальшим її вилученням, а саме:

- щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) за 2012-2015 роки по наступним ІР-адресам;

- щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по наступним ІР-адресам,

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером,

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, а саме унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо,

- місцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID),

- виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, комп»ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період по наступним ІР-адресам:

46.200.252.38 12.12.2013 року, у діапазоні часу 6:19-12:14

11.12.2013 року, у діапазоні часу 7:22

46.200.253.235 17.09.2014 року, у діапазоні часу 6:50

46.200.254.162 12.07.2013 року, у діапазоні часу 0:15

10.07.2013 року, у діапазоні часу 19:33

01.07.2013 року, у діапазоні часу 22:12

29.06.2013 року, у діапазоні часу 8:35

28.06.2013 року, у діапазоні часу 15:05

46.200.255.97 17.03.2014 року, у діапазоні часу 8:45

15.03.2014 року, у діапазоні часу 8:30-17:30

14.03.2014 року, у діапазоні часу 20:42

14.03.2014 року, у діапазоні часу 18:54

07.03.2014 року, у діапазоні часу 6:34

46.201.168.183 13.12.2013 року, у діапазоні часу 6:00-17:07

12.12.2013 року, у діапазоні часу 17:31

46.201.169.27 09.02.2015 року, у діапазоні часу 7:19

46.201.189.25 24.01.2014 року, у діапазоні часу 20:14-22:35

23.01.2014 року, у діапазоні часу 19:08

22.01.2014 року, у діапазоні часу 7:13-22:38

21.01.2014 року, у діапазоні часу 22:42

46.201.189.62 29.08.2013 року, у діапазоні часу 19:36

27.08.2013 року, у діапазоні часу 22:22

46.201.190.222 08.04.2014 року, у діапазоні часу 5:57

07.04.2014 року, у діапазоні часу 21:42-22:03

46.201.191.57 30.01.2014 року, у діапазоні часу 17:25

46.201.232.189 12.09.2013 року, у діапазоні часу 5:29-5:42

46.201.232.72 15.06.2013 року, у діапазоні часу 9:03

14.06.2013 року, у діапазоні часу 21:34

46.201.48.136 09.01.2014 року, у діапазоні часу 17:37-21:33

08.01.2014 року, у діапазоні часу 17:44

46.201.49.108 10.05.2014 року, у діапазоні часу 19:06

46.201.55.146 20.06.2014 року, у діапазоні часу 22:39

19.06.2014 року, у діапазоні часу 8:54

46.201.76.172 01.06.2013 року, у діапазоні часу 7:13

46.201.77.170 07.07.2014 року, у діапазоні часу 13:49

01.07.2014 року, у діапазоні часу 8:09

28.06.2014 року, у діапазоні часу 7:37

26.06.2014 року, у діапазоні часу 22:38

46.201.78.149 03.04.2014 року, у діапазоні часу 8:50

46.201.80.101 05.02.2014 року, у діапазоні часу 3:53

04.02.2014 року, у діапазоні часу 18:59

03.02.2014 року, у діапазоні часу 12:47

82.207.81.206 08.08.2014 року, у діапазоні часу 7:22

07.08.2014 року, у діапазоні часу 17:19

06.08.2014 року, у діапазоні часу 11:47

83.15.107.178 20.12.2013 року, у діапазоні часу 9:10-9:57

95.132.27.128 31.07.2011 року, у діапазон часу, о 17:35:16+03:00

95.132.201.229 25.04.2013 року, у діапазоні часу 14:03

95.132.107.24 14.10.2013 року, у діапазоні часу 17:59:00-18:21:44

95.132.71.18 17.05.2013 року, у діапазоні часу 13:51

95.133.107.215 02.07.2013 року, у діапазоні часу 18:47

95.133.152.23 06.07.2013 року, у діапазоні часу 6:25

95.133.176.173 04.07.2013 року, у діапазоні часу 7:08-12:43

95.133.184.147 09.04.2013 року, у діапазоні часу 13:00

95.133.229.187 08.07.2013 року, у діапазоні часу 7:49

07.07.2013 року, у діапазоні часу 9:04

95.133.237.97 30.08.2013 року, у діапазоні часу 18:52

95.134.165.37 24.06.2015 року, у діапазоні часу 20:30

95.134.180.172 26.10.2013 року, у діапазоні часу 19:31

95.134.181.28 30.03.2014 року, у діапазоні часу 7:07

29.03.2014 року, у діапазоні часу 10:16

28.03.2014 року, у діапазоні часу 5:37-17:50

27.03.2014 року, у діапазоні часу 21:35

95.135.111.149 14.06.2013 року, у діапазоні часу 16:46

95.135.247.215 15.04.2014 року, у діапазоні часу 7:13

178.93.83.209 21.08.2011 року, у діапазоні часу 21:04

178.93.148.227 у діапазоні часу 12:22:48 02.07.2014 - 12:15:46 01.08.2014

178.93.155.209 18.08.2011 року, у діапазоні часу 11:50

178.94.38.7 08.05.2013 року, у діапазоні часу 10:10

178.94.168.26 19.07.2014 року, у діапазоні часу 12:24

178.94.179.189 04.04.2014 року, у діапазоні часу 9:27

03.04.2014 року, у діапазоні часу 19:47

178.94.179.224 27.12.2013 року, у діапазоні часу 7:06

178.94.182.189 15.12.2013 року, у діапазоні часу 8:00

178.94.183.193 12.05.2015 року, у діапазоні часу 7:39

178.94.208.9 07.09.2013 року, у діапазоні часу 3:54

178.94.224.155 03.03.2014 року, у діапазоні часу 13:10

178.94.241.221 06.09.2013 року, у діапазоні часу 7:23-16:25

05.09.2013 року, у діапазоні часу 6:23-18:55

03.09.2013 року, у діапазоні часу 20:51

178.95.160.214 10.04.2014 року, у діапазоні часу 11:58

09.04.2014 року, у діапазоні часу 20:55

178.95.184.81 31.12.2013 року, у діапазоні часу 7:29

30.12.2013 року, у діапазоні часу 6:29

29.12.2013 року, у діапазоні часу 8:39-21:37

28.12.2013 року, у діапазоні часу 7:04-21:41

178.95.185.22 18.02.2014 року, у діапазоні часу 21:18

178.95.196.31 28.02.2014 року, у діапазоні часу 7:26

27.02.2014 року, у діапазоні часу 19:14

21.02.2014 року, у діапазоні часу 9:03

20.02.2014 року, у діапазоні часу 18:23

09.09.2013 року, у діапазоні часу 6:12

08.09.2013 року, у діапазоні часу 1:45-2:12

178.95.232.122 06.06.2014 року, у діапазоні часу 7:24

05.06.2014 року, у діапазоні часу 11:16

04.06.2014 року, у діапазоні часу 9:11

03.06.2014 року, у діапазоні часу 6:35

30.05.2014 року, у діапазоні часу 18:04

178.95.233.127 12.01.2014 року, у діапазоні часу 17:19

178.95.233.167 12.06.2013 року, у діапазоні часу 8:26

10.06.2013 року, у діапазоні часу 18:50

178.95.235.213 04.08.2014 року, у діапазоні часу 18:49

213.179.252.232 у діапазоні часу 16:13:55 26.11.2014 - 15:59:15 28.11.2014

2. Зобов'язати ПАТ «Укртелеком» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище ІР-адресами.

- Надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,у період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2012 до 23 год. 59 хв. 21.01.2016, з телефону з номером 0919003465, що перебуває у володінні ПАТ «Укртелеком».

- Зобов'язати ПАТ «Укртелеком» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номерами (абонент А).

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

- Місцезнаходження кінцевого обладнання абоненту А із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID).

- Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).

- Надати відомості про осіб з абонентським номером 0919003465 (у разі наявності).

Строк дії ухвали не перевищує 22 лютого 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді

Суддя Н. В. Бобкова