Ухвала суду № 59682980, 22.01.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/15641/15-к

1-кс/357/168/16

У Х В А Л А

22 січня 2016 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді - Бобкова Н. В. ,

при секретарі - Сінчук С. Л.,

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Руслана Юрійовича,

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110080000006 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, -

перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Рудик Р.Ю., -

В С Т А Н О В И В:

21.01.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Руслана Юрійовича,. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції Рудик Руслан Юрійович. зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що невстановлені слідством особи створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що податкова звітність ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), за період з 01.01.2012 року і по даний час були подані з кінцевого обладнання з наступники ІР-адресами 5.248.233.20, 46.211.1.127, 46.211.11.67, 46.211.18.13, 46.211.120.103, 46.211.120.180, 46.211.120.230, 46.211.120.68, 46.211.121.0, 46.211.121.103, 46.211.121.109, 46.211.121.110, 46.211.121.49, 46.211.121.85, 46.211.122.103, 46.211.122.233, 46.211.122.236, 46.211.122.239, 46.211.122.253, 46.211.123.110, 46.211.123.17, 46.211.123.198, 46.211.123.43, 46.211.123.46, 46.211.123.75, 46.211.123.85, 46.211.124.225, 46.211.124.26, 46.211.125.106, 46.211.125.177, 46.211.125.78, 46.211.126.230, 46.211.127.216, 46.211.127.235, 46.211.128.226, 46.211.135.253, 46.211.164.72, 46.211.180.66, 46.211.180.181, 46.211.182.128, 46.211.182.25, 46.211.2.194, 46.211.206.104, 94.153.20.152, 94.153.71.42, 109.162.13.228, 109.162.9.240, 109.162.65.187, 176.8.142.199, 178.137.204.136, 178.137.208.221, 178.137.212.88, 178.137.251.21, 178.137.252.69, які належать ПрАТ «Київстар» (м. Київ, Червонозоряний проспект, 51).

Враховуючи вищевикладене, ПрАТ «Київстар» володіє інформацією про точне місцезнаходження кінцевого обладнання з якого були подано податкову звітність вказаних підприємств.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Рудика Р.Ю. приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Руслана Юрійовича задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Рудику Руслану Юрійовичу тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, Червонозоряний проспект, 51), з подальшим її вилученням, а саме:

щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) за 2012-2015 роки по наступним ІР-адресам;

щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по наступним ІР-адресам,

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером,

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, а саме унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо,

місцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID),

виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, комп»ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період по наступним ІР-адресам:

5.248.233.20 13.11.2012 року, у діапазоні часу 14:27

20.04.2014 року, у діапазоні часу 08:58:13 - 10:29:01

22.04.2014 року, у діапазоні часу 09:03:10

46.211.1.127 26.07.2011 року, у діапазоні часу 10:27

46.211.11.67 03.08.2011 року, у діапазоні часу 14:37

46.211.18.13 26.07.2011 року, у діапазоні часу 13:25-14:03

46.211.120.103 11.01.2013 року, у діапазоні часу 21:31

46.211.120.180 17.01.2013 року, у діапазоні часу 16:04

46.211.120.230 08.11.2012 року, у діапазоні часу 21:01

46.211.120.68 18.01.2013 року, у діапазоні часу 18:33

14.01.2013 року, у діапазоні часу 19:23

46.211.121.0 08.01.2013 року, у діапазоні часу 20:10

46.211.121.103 10.11.2012 року, у діапазоні часу 21:37

46.211.121.109 13.11.2012 року, у діапазоні часу 21:41

46.211.121.110 19.11.2012 року, у діапазоні часу 23:49

46.211.121.49 25.01.2013 року, у діапазоні часу 16:11

46.211.121.85 12.01.2013 року, у діапазоні часу 17:55

46.211.122.103 29.05.2013 року, у діапазоні часу 21:42

46.211.122.233 30.05.2013 року, у діапазоні часу 9:39

46.211.122.236 16.11.2012 року, у діапазоні часу 22:54

46.211.122.239 22.10.2013 року, у діапазоні часу 9:17

46.211.122.253 20.01.2013 року, у діапазоні часу 20:25

46.211.123.110 10.01.2013 року, у діапазоні часу 19:53

46.211.123.17 09.11.2012 року, у діапазоні часу 15:52-22:26

46.211.123.198 10.02.2013 року, у діапазоні часу 18:08

46.211.123.43 09.01.2013 року, у діапазоні часу 13:12

46.211.123.46 03.12.2012 року, у діапазоні часу 21:59

46.211.123.75 08.01.2013 року, у діапазоні часу 22:31

46.211.123.85 24.02.2013 року, у діапазоні часу 22:20

46.211.124.225 24.01.2013 року, у діапазоні часу 13:32

46.211.124.26 08.02.2013 року, у діапазоні часу 21:37

46.211.125.106 29.01.2013 року, у діапазоні часу 17:05

46.211.125.177 03.02.2013 року, у діапазоні часу 15:38

46.211.125.78 22.10.2013 року, у діапазоні часу 10:18

46.211.126.230 11.02.2013 року, у діапазоні часу 13:36

46.211.127.216 18.01.2013 року, у діапазоні часу 18:29

46.211.127.235 23.01.2013 року, у діапазоні часу 13:18

46.211.128.226 16.09.2015 року, у діапазоні часу 15:22

46.211.135.253 02.12.2013 року, у діапазоні часу 21:12

46.211.164.72 03.08.2011 року, у діапазоні часу 15:39

46.211.180.66 22.10.2013 року, у діапазоні часу 8:45

46.211.180.181 09.09.2015 року, у діапазоні часу 12:04

46.211.182.128 12.04.2013 року, у діапазоні часу 22:32

46.211.182.25 08.04.2013 року, у діапазоні часу 22:53

46.211.2.194 27.07.2011 року, у діапазоні часу 12:16

46.211.206.104 07.09.2015 року, у діапазоні часу 14:22

94.153.20.152 26.07.2011 року, у діапазоні часу 9:47

94.153.71.42 07.08.2013 року, у діапазоні часу 00:41:02 -23:53:38

08.08.2013 року, у діапазоні часу 00:24:28 - 23:48:27

09.08.2013 року, у діапазоні часу 00:18:23 - 17:53:09

12.08.2013 року, у діапазоні часу 09:40:06 - 21:08:01

13.08.2013року, у діапазоні часу 10:00:22 - 23:58:08

14.08.2013 року, у діапазоні часу 10:37:48 -17:14:54

109.162.13.228 25.07.2011 року, у діапазоні часу 12:10

109.162.9.240 25.07.2011 року, у діапазоні часу 13:16

109.162.65.187 15.01.2013 року, у діапазон часу, з 12:00:29 по 14:21:32 176.8.142.199 14.07.2012 року, у діапазон часу, з 10:03:47 по 16:44:32 15.07.2012 року, у діапазон часу, о 18:31:12

178.137.204.136 07.02.2013 року, у діапазон часу, з 19:11:32 по 19:12:16

178.137.208.221 28.07.2011 року, у діапазоні часу 15:42

178.137.212.88 15.11.2011 року, у діапазоні часу 19:49

178.137.251.21 28.07.2011 року, у діапазоні часу 13:32

178.137.252.69 25.07.2011 року, у діапазоні часу 14:34

2. Зобов'язати ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище ІР-адресами.

Строк дії ухвали не перевищує 22 лютого 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді

Суддя Н. В. Бобкова