Ухвала суду № 59682976, 22.01.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/15641/15-к

1-кс/357/163/16

У Х В А Л А

22 січня 2016 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді - Бобкова Н. В. ,

при секретарі - Сінчук С. Л.,

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Руслана Юрійовича,

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110080000006 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, -

перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Рудик Р.Ю., -

В С Т А Н О В И В:

21.01.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Руслана Юрійовича,. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції Рудик Руслан Юрійович. зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що невстановлені слідством особи створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що податкова звітність ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), за період з 01.01.2012 року і по даний час були подані з кінцевого обладнання з наступники ІР-адресами 31.12.149.161, 31.12.159.220, 31.12.162.173, 31.144.81.236, 31.144.134.28, 31.144.190.190, 31.144.247.114, 46.133.158.23, 46.133.3.71, 46.133.216.127, 77.52.152.105, 77.52.152.143, 77.52.152.80, 77.52.156.167, 77.52.157.159, 77.52.157.9, 77.52.158.52, 77.52.158.76, 88.214.79.69, 88.214.87.203, 89.209.8.46, 95.109.172.59, 128.124.247.58, 128.124.209.200, 128.124.42.103, 178.133.9.14, 178.133.106.130, 178.133.143.234, 178.133.153.83, 178.133.168.208, 178.133.183.87, які належать ПрАТ «МТС Україна»(м. Київ, вул. Лейпцизька, 15)

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Рудика Р.Ю. приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання майора податкової міліції Рудика Руслана Юрійовича задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Рудику Руслану Юрійовичу тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна»(м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), з подальшим її вилученням, а саме:

щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) за 2012-2015 роки по наступним ІР-адресам;

щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по наступним ІР-адресам,

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером,

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, а саме унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо,

місцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID),

виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, комп»ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період по наступним ІР-адресам:

31.12.149.161 12.04.2012 року, у діапазоні часу 13:22

31.12.159.220 17.08.2012 року, у діапазоні часу 18:06

31.12.162.173 13.04.2012 року, у діапазоні часу 23:34

31.144.81.236 14.05.2013 року, у діапазоні часу 10:40

31.144.134.28 19.08.2011 року, у діапазоні часу 11:01-13:07

18.08.2011 року, у діапазоні часу 17:45

31.144.190.190 29.08.2011 року, у діапазоні часу 16:12

31.144.247.114 11.04.2012 року, у діапазоні часу 14:40

10.04.2012 року, у діапазоні часу 12:51-22:46

46.133.158.23 29.08.2011 року, у діапазоні часу 18:44

46.133.3.71 17.08.2011 року, у діапазоні часу 16:49

46.133.216.127 25.04.2013 року, у діапазоні часу 12:08

77.52.152.105 17.07.2014 року, у діапазоні часу 15:36

77.52.152.143 23.10.2014 року, у діапазоні часу 11:46

77.52.152.80 04.08.2014 року, у діапазоні часу 15:38

77.52.156.167 15.07.2014 року, у діапазоні часу 11:04

77.52.157.159 05.08.2014 року, у діапазоні часу 15:55

77.52.157.9 04.08.2014 року, у діапазоні часу 16:46

77.52.158.52 22.04.2013 року, у діапазоні часу 17:01

77.52.158.76 28.03.2013 року, у діапазоні часу 18:46

88.214.79.69 29.08.2011 року, у діапазоні часу 14:31

26.08.2011 року, у діапазоні часу 22:41

88.214.87.203 20.08.2011 року, у діапазоні часу 13:21

89.209.8.46 03.06.2013 року, у діапазоні часу 15:26

02.08.2012 року, у діапазоні часу 14:26

27.07.2012 року, у діапазоні часу 14:27

22.03.2012 року, у діапазоні часу 16:26

95.109.172.59 07.05.2013 року, у діапазоні часу 18:10

128.124.42.103 02.04.2013 року, у діапазоні часу 14:57

128.124.209.200 23.04.2013 року, у діапазоні часу 13:32

128.124.247.58 09.04.2012 року, у діапазоні часу 15:39-22:18

178.133.9.14 08.04.2012 року, у діапазоні часу 18:41

178.133.106.130 26.08.2011 року, у діапазоні часу 12:20-15:06

178.133.143.234 23.08.2012 року, у діапазоні часу 19:28

178.133.153.83 25.08.2011 року, у діапазоні часу 14:28-22:44

24.08.2011 року, у діапазоні часу 13:21

23.08.2011 року, у діапазоні часу 14:47-19:17

178.133.168.208 22.08.2011 року, у діапазоні часу 14:20

178.133.183.87 14.08.2011 року, у діапазоні часу 14:13

2. Зобов'язати ПрАТ «МТС Україна» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище ІР-адресами.

Строк дії ухвали не перевищує 22 лютого 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді

Суддя Н. В. Бобкова