Ухвала суду № 59673543, 11.08.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/7793/16-к

Провадження №1-кс/751/1529/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 11 серпня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.В. Кузьмін

при секретарі Гиляка О.М.,

з участю слідчого Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Білякович О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

Встановив:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенко А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження № 32016270000000064 від 15.06.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунків ТОВ «Домінант-Інвест», які знаходяться у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлялося належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки такі документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області Шафраю Євгенію Івановичу право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірених копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ 39671719), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку №26008455021519 довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку №26008455021519 ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ 39671719), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 12.05.2016 року по 27.07.2016 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26008455021519 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 12.05.2016 року по 27.07.2016 року;

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.В. Кузьмін