Ухвала суду № 59671864, 11.08.2016, Святошинський районний суд міста Києва

Святошинський районний суд м. Києва

пр. № 1-в/759/9/16

ун. № 759/10160/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2016 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Жмудь В.О.,

за участю секретаря Поліщука О.С.,

прокурора Ковальчак В.В.,

захисника ОСОБА_1,

представника ДФС ОСОБА_2,

представника АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві під час судового розгляду клопотання ОСОБА_4 про вирішення питання про долю речових доказів, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

У судовому засіданні захисником ОСОБА_1 подано клопотання ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відносно грошових коштів в сумі 6090 доларів США та 19115 Євро, які були вилучені 01.12.2011 під час обшуку у ТОВ «Кримкопмлекс» та згідно із постановою слідчого ОВС СВ ПМ ДПА в АР Крим Мяснянкіним Ю.В. від 05.12.2011 передані на зберігання на депозитні рахунки ДПА в АР Крим (квитанції до прибуткових касових ордерів №№ 57, 58, 59 від 13.12.2011), та які можуть знаходитися у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») на депозитних рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, відкритих для ГУ Міндоходів в АР Крим. Розкриття даної інформації необхідно для з'ясування питання знаходження вказаних грошових коштів з подальшим їх поверненням заявнику. Крім того, захисник ОСОБА_1 просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Прокурор, думку якої підтримали інші учасники судового провадження, не заперечувала проти задоволення даного клопотання.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до наступних висновків.

Згідно із листом ГУ ДФС у Херсонській області від 04.08.2016 № 1451/10/21-22-05-55 на запит суду, відповідно до річної звітності станом на 01.01.2014, зданої ГУ Міндоходів в АР Крим до ГУДКСУ в АР Крим та Міністерства доходів і зборів України, обліковувались кошти у валюті, які були вилучені слідчими підрозділами та направлені на зберігання в установленому порядку на валютні рахунки в АТ «Укрексімбанк» в АР Крим і були переведені в Головний банк: № 25317001413540, відкритий для ГУ Міндоходів в АР Крим (ЄДРПОУ 38710437). Для ГУ Міндоходів в АР Крим в АТ «Укрексімбанк» м. Київ, код банку 322313, відкриті наступні рахунки: 25314005582262/643; 25314005582262/840; 25314005582262/978. Залишки коштів з цих рахунків у березні 2016 року були переведені на рахунки 25314005582262/ 643, 840, 978, відкриті в АТ «Укрексімбанк» в м. Херсоні для ГУ ДФС у Херсонській області як правонаступника. Рахунки, відкриті для ГУ Міндоходів в АР Крим в АТ «Укрексімбанк» м. Київ, закрито.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч.ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладено та приймаючи до уваги те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати заявник, перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час розгляду клопотання ОСОБА_4 про вирішення питання про долю речових доказів, а також враховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, а відтак і про його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166, 333, 350, 369-372, 376 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати захиснику ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») (МФО 322313, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), а саме: копію виписки про зарахування та рух грошових коштів в сумі 6090 (шість тисяч дев'яносто) доларів США та 19115 (дев'ятнадцять тисяч сто п'ятнадцять) Євро, які вилучені 01.12.2011 під час обшуку у Товариства з обмеженою відповідальністю «Кримкопмлекс» (місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферопіль, вул. Куйбишева/Московська, 60/24) та які відповідно до постанови слідчого ОВС СВ ПМ ДПА в АР Крим Мяснянкіним Ю.В. від 05.12.2011 передані на зберігання на депозитні рахунки ДПА в АР Крим (квитанції до прибуткових касових ордерів №№ 57, 58, 59 від 13.12.2011), на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких вони отримувалися чи передавалися (зараховувалися), інші реквізити), час (щохвилинно) по рахункам:

- № 25317001413540, № 25314005582262/840, № 25314005582262/978, які були відкриті для ГУ Міндоходів в АР Крим (ЄДРПОУ 38710437) в АТ «Укрексімбанк» м. Київ (МФО 322313);

- № 25314005582262/840, № 25314005582262/978, відкриті в АТ «Укрексімбанк» в м. Херсоні для ГУ ДФС у Херсонській області як правонаступника ГУ Міндоходів в АР Крим,

за період з 13 грудня 2011 року по 11 серпня 2016 року.

Надати вищезазначену інформацію, завіривши кожний лист підписом відповідальної особи та печаткою Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») або прошиваючи всі листи із печаткою на останньому листі і зазначенням кількості сторінок.

У разі відсутності будь-якої з вище переліченої інформації, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання інформації.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: