Ухвала суду № 59659813, 12.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

12.08.2016 Справа №760/6840/16-к

Провадження №1-кс/760/11125/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Аршавіна Т.В., за погодженням з прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Перовим А.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування № 42015000000001991 від 22.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368-2 КК України, за фактами зловживання посадовими особами Національного Банку України службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків для інтересів держави, незаконного збагачення, вчиненого народним депутатом України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи НБУ за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств шляхом зловживання службовим становищем та маючи умисел перерахували 40 000 000,00 дол. США з рахунку фізичної особи - Народного депутата України на рахунок компанії-нерезидента Kingston Group S. А. в рахунок погашення заборгованості ТОВ «Крим Петроліум Компані», тобто вчинили їх легалізацію.

Встановлено, що ОСОБА_3, тобто особою, яка займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.

Вказане підтверджується тим, в період з 21.07.2015 по 03.08.2015 двома траншами з рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Сбербанк Росії» перераховано (через транзитний рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3) на інший рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_4, відкритий у АТ «Ощадбанк» відповідно 10 000 000 доларів США та 31 000 000 доларів США. 40 000 000 доларів США з яких в подальшому перераховано на рахунок компанії Kingston Group S. А. на рахунок швейцарського банку «Falkon Private Bank» (з призначенням платежу «погашення основного боргу згідно договору позики від 10.02.2009 б/н, додаткова угода №6 від 09.07.2015), а залишкові 1 000 000 доларів США були перераховані на інший рахунок ОСОБА_3, відкритий у ПАТ «Альфа Банк».

В подальшому ОСОБА_3 уклав договір про переведення боргу з ТОВ «Крим Петроліум Компані» - від 08.06.2015 р., на підставі якого став новим позичальником у договорі позики, укладеному між ТОВ «Крим Петроліум Компані» та компанією-нерезидентом «Кінгстон Груп С.А.» (Kingston Group S.A.) Вказаний договір був зареєстрований Національним банком України та став підставою для перерахування коштів ОСОБА_3 в розмірі 40 000 000,00 дол. США компанії-нерезиденту «Кінгстон Груп С.А.».

При чому, згідно декларації, поданої ОСОБА_3 31.03.2015 р., відомості щодо наявності вказаних коштів були відсутні. Натомість ці кошти були вказані в новій декларації, поданій ОСОБА_3 19.08.2015.

08.06.2015 р. між Tiway FSU B.V. та Kingston Group S. A. укладено договір про відступлення прав за договором позики. Згідно вказаного договору, Tiway FSU B.V. відступила, а Kingston Group S. A. набула права вимоги за договором позики до ТОВ «Крим Петроліум компані».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.), будучи допитаною в якості свідка по кримінальному провадженню, показала, що ОСОБА_3 є її дядьком, та у невстановлений досудовим розслідуванням період часу попросив її покласти на її банківські рахунки грошові кошти у великих розмірах, на що остання погодилась. Пізніше вказані грошові кошти громадянка ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_3 із вказаних рахунків зняла та йому повернула.

Встановлено, що банківські рахунки ОСОБА_5 відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме № НОМЕР_5, НОМЕР_6.

Так на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва № 1-кс/760/3813/16 від 01.04.2016 здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 (№ НОМЕР_5, НОМЕР_6), відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005). Згідно отриманих виписок руху коштів по рахункам ОСОБА_5 встановлено, що в період з 2012 по 2014 роки на її рахунках розміщались (а також в подальшому знімались) грошові кошти. Вказані грошові кошти розміщались та знімались за допомогою (через) рахунки АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8. Згідно наявних заяв на переказ готівки та заяв на зняття готівки по рахункам ОСОБА_5 встановлено, що вказані рахунки використовувалися АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) для здійснення касових операцій з клієнтами.

Таким чином, для встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також походження 40 000 000 доларів США, якими ОСОБА_3 погасив борг ТОВ «Крим Петролеум Компані» перед Kingston Group S.A. - необхідно вилучити копії документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) щодо операцій по рахункам ОСОБА_5 НОМЕР_9, НОМЕР_6, які відбувались за допомогою касових рахунків НОМЕР_10.

Іншим способом, ніж вилучити вказані документи, неможливо встановити та дослідити факти, обставини вчинення кримінального правопорушення.

Детектив зазначає, що існує реальна можливість знищення, змінення повністю, або частково інформації, яка зберігається у володінні АТ «Укрсиббанк», у зв'язку з чим вважає, що дане клопотання необхідно розглядати без участі представників АТ «Укрсиббанк».

У суді детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Аршавіна Т.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

-Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі детектива Дмитрієнка В. П., старшого детектива Скомарова О. В., детектива Садовничого Б. О. детектива Яндюка С.В., старшого детектива Савкіна О.С., детектива Мирка Б. М., детектива Кабаєва В. М., детектива Кривоспицького О.М., детектива Аршавіна Т.В. - тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), яке знаходиться за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, - копій всіх документів, що містять банківську таємницю, щодо здійснення касових операцій з їх розшифровкою по рахункам АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 при залученні коштів на депозит, їх зняття або переказ (окрім операцій щодо видачі відсотків по депозитним вкладам) на рахунки (з рахунків), які відкриті на ім'я ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.), а саме НОМЕР_9, НОМЕР_6 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська